江蘇省鎮(zhèn)江市京口區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

京檢訴刑訴〔2019〕266號(hào)

被告人胡某甲，男，1978年**月**日出生，身份證號(hào)碼3411261978********，漢族，初中文化，個(gè)體，住丹陽(yáng)市**鎮(zhèn)**花苑**號(hào)商鋪（戶籍在安徽省滁州市鳳陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號(hào)）。被告人胡某甲曾因犯交通肇事罪，于2012年3月14日被丹陽(yáng)市人民法院判處有期徒刑一年二個(gè)月，緩刑一年六個(gè)月。被告人胡某甲因涉嫌非法采礦罪，于2019年1月19日被長(zhǎng)江航運(yùn)公安局鎮(zhèn)江分局刑事拘留，同月31日被該分局取保候?qū)彙?/span>

被告人胡某乙，男，1972年**月**日出生，身份證號(hào)碼3411261972********，漢族，初中文化，務(wù)工，住丹陽(yáng)市**鎮(zhèn)**村**號(hào)（戶籍在安徽省滁州市鳳陽(yáng)縣**鄉(xiāng)**村**隊(duì)**號(hào)）。被告人胡某乙因涉嫌非法采礦罪，于2019年3月1日被長(zhǎng)江航運(yùn)公安局鎮(zhèn)江分局取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某某，男，1976年**月**日出生，身份證號(hào)碼3403231976********，漢族，文盲，務(wù)工，住丹陽(yáng)市**鎮(zhèn)**小區(qū)**幢**室（戶籍在安徽省蚌埠市固鎮(zhèn)縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)）。被告人劉某某曾因犯盜竊罪，于2000年7月4日被安徽省蚌埠市東市區(qū)人民法院判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣2000元；曾因犯參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、聚眾斗毆罪、故意傷害罪，于2009年6月3日被丹陽(yáng)市人民法院判處有期徒刑六年，2012年12月14日刑滿釋放。被告人劉某某因涉嫌非法采礦罪，于2019年3月23日被長(zhǎng)江航運(yùn)公安局鎮(zhèn)江分局刑事拘留，同月29日被該分局取保候?qū)彙?/span>

被告人張某某，男，1963年**月**日出生，身份證號(hào)碼3203811963********，漢族，小學(xué)文化，務(wù)工，住江蘇省新沂市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人張某某因涉嫌非法采礦罪，于2019年3月18日被長(zhǎng)江航運(yùn)公安局鎮(zhèn)江分局取保候?qū)彙?/span>

被告人宋某某，男，1965年**月**日出生，身份證號(hào)碼3403221965********，漢族，初中文化，個(gè)體，住安徽省蚌埠市五河縣**鎮(zhèn)**號(hào)。被告人宋某某因涉嫌非法采礦罪，于2019年2月27日被長(zhǎng)江航運(yùn)公安局鎮(zhèn)江分局取保候?qū)彙?/span>

被告人程某某，男，1982年**月**日出生，身份證號(hào)碼3425011982********，漢族，初中文化，個(gè)體，住安徽省宣城市宣州區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人程某某因涉嫌非法采礦罪，于2019年3月11日被長(zhǎng)江航運(yùn)公安局鎮(zhèn)江分局取保候?qū)彙?/span>

被告人王某甲，男，1984年**月**日出生，身份證號(hào)碼3411821984********，漢族，初中文化，個(gè)體，住鎮(zhèn)江市市轄區(qū)**花園**幢**室（戶籍在安徽省明光市**街道辦事處**村**組**號(hào)）。被告人王某甲因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年2月20日被長(zhǎng)江航運(yùn)公安局鎮(zhèn)江分局取保候?qū)彙?/span>

本案由長(zhǎng)江航運(yùn)公安局鎮(zhèn)江分局偵查終結(jié)，以被告人胡某甲、胡某乙、劉某某、張某某、宋某某、程某某涉嫌非法采礦罪；被告人王某甲涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪，于2019年5月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年5月22日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，依法退回補(bǔ)充偵查一次；因案情重大復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限一次。七被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、非法采礦

2017年年底，被告人胡某甲、劉某某經(jīng)共謀后約定，由各自出資人民幣9萬(wàn)元購(gòu)買采砂船，后在長(zhǎng)江鎮(zhèn)江段九曲河口附近水域從事非法采砂，所得收益由二人均分。其中，被告人胡某甲負(fù)責(zé)放哨，被告人劉某某負(fù)責(zé)操作砂泵，并共同聯(lián)系貨船。

2018年8月14日，被告人胡某甲給被告人劉某某人民幣12萬(wàn)元后，被告人劉某某退出采砂船份額。隨后，被告人胡某乙以人民幣7萬(wàn)元入股采砂船，占25%份額。被告人胡某甲、胡某乙約定按照3:1的比例進(jìn)行收益分配。被告人胡某甲雇傭被告人張某某至該采砂船負(fù)責(zé)操作砂泵，并根據(jù)采砂數(shù)量給予提成。

2018年5月至12月間，被告人胡某甲、胡某乙、劉某某、張某某，未取得采砂許可，擅自在長(zhǎng)江鎮(zhèn)江段九曲河口附近水域非法盜采江砂。被告人胡某甲、劉某某與被告人宋某某、程某某等貨船船主共謀確定采砂地點(diǎn)及江砂價(jià)格后，在長(zhǎng)江鎮(zhèn)江段九曲河口附近約定的地點(diǎn)接頭，通過采砂船與貨船并綁，利用砂泵將江砂吸至貨船的方式盜采江砂。被告人胡某甲、劉某某將盜采的江砂出售給被告人宋某某、程某某及王某乙、謝某某、吳某某、喬某某等多艘貨船，并由上述貨船船主予以出售。

被告人胡某甲、胡某乙、劉某某、張某某、宋某某、程某某等人采用上述方式盜采江砂計(jì)40船，共38000余噸，非法獲利共計(jì)人民幣400000余元。分述如下：

（一）2018?年5?月至12?月期間，被告人胡某甲伙同上述人員在上述水域，采用上述方式盜采江砂共計(jì)40船38000余噸，價(jià)值人民幣400000余元。其中，2018年6月1日至9月30日禁采期內(nèi)，被告人胡某甲等人盜采江砂共計(jì)26船26000噸，價(jià)值人民幣270000余元。

（二）2018?年8?至12?月期間，被告人胡某乙伙同被告人胡某甲、張某某、宋某某、程某某等人在上述水域，采用上述方式盜采江砂共計(jì)32船29000余噸，價(jià)值人民幣310000余元。其中，2018年6月1日至9月30日禁采期內(nèi)，被告人胡某乙等人盜采江砂共計(jì)20船19700余噸，價(jià)值人民幣210000余元。?

（三）2018?年5?月至8?月期間，被告人劉某某伙同被告人胡某甲、宋某某、程某某等人在上述水域，采用上述方式盜采江砂共計(jì)8船8600余噸，價(jià)值人民幣90000余元。其中，2018年6月1日至9月30日禁采期內(nèi)，被告人劉某某等人盜采江砂共計(jì)6船6400余噸，價(jià)值人民幣60000余元。

（四）2018?年8?至11?月期間，被告人張某某伙同被告人胡某甲、胡某乙、宋某某、程某某等人在上述水域，采用上述方式盜采江砂共計(jì)22船21000余噸，價(jià)值人民幣220000余元。其中，2018年6月1日至9月30日禁采期內(nèi)，被告人張某某等人盜采江砂共計(jì)20船19700噸，價(jià)值人民幣210000余元。

（五）2018?年5至9?月期間，被告人宋某某伙同被告人胡某甲、胡某乙、劉某某等人在上述水域，采用上述方式盜采江砂共計(jì)10船10800噸，價(jià)值人民幣110000余元。其中，2018年6月1日至9月30日禁采期內(nèi)，被告人宋某某等人盜采江砂共計(jì)8船8600余噸，價(jià)值人民幣90000余元。

（六）2018?年8月禁采期，被告人程某某伙同被告人胡某甲、胡某乙、劉某某等人上述水域，采用上述方式盜采江砂共計(jì)8船8200噸，價(jià)值人民幣80000余元。

2019年1月18日、2月28日、3月18日、3月22日，被告人胡某甲、胡某乙、張某某、劉某某先后至公安機(jī)關(guān)投案；2019年2月26日、3月11日，被告人宋某某、程某某被抓獲。

案發(fā)后，被告人胡某甲退出人民幣45000元；被告人劉某某退出人民幣19000元；被告人張某某退出人民幣20000元；被告人宋某某退出人民幣18000元；被告人程某某退出人民幣47700元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.賬本、微信轉(zhuǎn)賬記錄、通話記錄、情況說明、刑事判決書、內(nèi)河船舶檢驗(yàn)證書簿、案發(fā)經(jīng)過等書證；2.證人趙某某、王某乙、吳某某等人的證言；3.被告人胡某甲、胡某乙、劉某某、張某某、宋某某、程某某的供述和辯解；4.由鎮(zhèn)江市價(jià)格認(rèn)證中心出具的價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書等鑒定意見；5.由長(zhǎng)江航運(yùn)公安局鎮(zhèn)江分局制作的手機(jī)勘驗(yàn)、辨認(rèn)筆錄；6.由長(zhǎng)江航運(yùn)公安局鎮(zhèn)江分局提取的微信聊天記錄等電子數(shù)據(jù)。

二、掩飾、隱瞞犯罪所得

2018?年7?月至12?月間，被告人王某甲明知被告人宋某某及王某乙、謝某某等人所售的江砂系非法盜采所得，仍居間介紹買賣賺取介紹費(fèi)，共計(jì)介紹買賣江砂14船12700余噸，價(jià)值人民幣130000余元。

2019年2月20日，被告人王某甲至公安機(jī)關(guān)投案。案發(fā)后，被告人王某甲退出人民幣9500元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.通話記錄、情況說明、內(nèi)河船舶檢驗(yàn)證書簿、案發(fā)經(jīng)過等書證；2.證人宋某某、謝某某、王某乙等人的證言；3.被告人王某甲的供述和辯解；4.由鎮(zhèn)江市價(jià)格認(rèn)證中心出具的價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書等鑒定意見；5.由長(zhǎng)江航運(yùn)公安局鎮(zhèn)江分局制作的手機(jī)勘驗(yàn)、辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人胡某甲、胡某乙、劉某某、張某某、宋某某、程某某、王某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人胡某甲、胡某乙、劉某某、張某某、宋某某、程某某違反礦產(chǎn)資源法的規(guī)定，未取得采礦許可證擅自采礦，其中被告人胡某甲屬情節(jié)特別嚴(yán)重,被告人胡某乙、劉某某、張某某、宋某某、程某某屬情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百四十三條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法采礦罪追究其刑事責(zé)任；被告人王某甲明知是非法開采的江砂，而居間介紹買賣并從中獲利，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人胡某甲、胡某乙、劉某某、張某某、宋某某、程某某分別共同實(shí)施故意犯罪，其中被告人胡某甲、胡某乙、劉某某、宋某某、程某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、第二十六條第一款，是主犯；被告人張某某在共同犯罪中起次要或者輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、第二十七條，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人胡某甲、胡某乙、劉某某、張某某、王某甲犯罪后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人宋某某、程某某如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人王某甲提供重要線索，從而得以偵破其他案件，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十八條第一款的規(guī)定,具有立功表現(xiàn)，可以從輕或者減輕處罰。被告人胡某甲、胡某乙、劉某某、張某某、宋某某、程某某、王某甲自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。建議判處被告人胡某甲有期徒刑二年六個(gè)月至三年六個(gè)月，并處罰金人民幣200000元至400000元；建議判處被告人胡某乙有期徒刑二年至二年十個(gè)月，并處罰金人民幣150000元至300000元；建議判處被告人劉某某有期徒刑十個(gè)月至一年四個(gè)月，并處罰金50000元至100000元；建議判處被告人張某某有期徒刑八個(gè)月至一年二個(gè)月，并處罰金10000元至30000元；建議判處被告人宋某某、程某某有期徒刑一年至一年六個(gè)月，并處罰金60000元至120000元；建議判處被告人王某甲有期徒刑一年二個(gè)月至一年八個(gè)月，并處罰金10000元至30000元。上述七名被告人在符合緩刑法定適用條件下，可以適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省江陰市人民法院

檢??察??員：劉麗萍

代理檢察員：付志遠(yuǎn)

2019年9月5日

附：

????1.被告人胡某甲、胡某乙、劉某某、張某某、宋某某、程某某、王某甲現(xiàn)取保候?qū)徲谄渚幼〉兀ê臣茁?lián)系電話：1595292****、胡某乙聯(lián)系電話：1505296****、劉某某聯(lián)系電話：1377533****、張某某聯(lián)系電話：1385207****、宋某某聯(lián)系電話：1395289****、程某某聯(lián)系電話：1865244****、王某甲聯(lián)系電話：1706012****）。

2.案卷材料和證據(jù)6冊(cè)、光盤15張。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》、《委托調(diào)查函》各7份。