北京市順義區(qū)人民檢察院

起?訴?書

京順檢一部刑訴〔2020〕396號

被告人胡某甲，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼4290041994********，漢族，高中肄業(yè)，無業(yè)，出生地湖北省仙桃市，戶籍所在地湖北省仙桃市**鎮(zhèn)**村**組**號，現(xiàn)住云南省昆明市呈貢區(qū)**街道**棟**室。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年9月19日被北京市公安局順義分局刑事拘留，同年10月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被該局逮捕。

被告人胡某乙（綽號“某某甲”），男，1992年**月**日出生，公民身份號碼4290041992********，漢族，初中肄業(yè)，無業(yè)，出生地湖北省仙桃市，戶籍所在地湖北省仙桃市**鎮(zhèn)**村**組**號，現(xiàn)住云南省昆明市呈貢區(qū)**街道**棟**室。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年9月19日被北京市公安局順義分局刑事拘留，同年10月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被該局逮捕。

被告人楊某某，男，1987年**月**日出生，公民身份號碼4290041987********，漢族，高中肄業(yè)，無業(yè)，出生地湖北省仙桃市，戶籍所在地湖北省仙桃市**鎮(zhèn)**村**組**號，現(xiàn)住云南省昆明市呈貢區(qū)**街道**棟**室。因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪，于2019年9月19日被北京市公安局順義分局刑事拘留，同年10月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被該局逮捕。

本案由北京市公安局順義分局偵查終結(jié)，以被告人胡某甲、胡某乙、楊某某涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪，于2019年12月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月18日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了值班律師的意見，并審查了全部案件材料。本院于2020年1月31日、4月10日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年2月28日、5月7日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。本院于2020年1月17日、3月29日、6月8日延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2019年7月3日至7月18日，廣州**設(shè)備科技有限公司（以下簡稱廣州**公司）通過互聯(lián)網(wǎng)出售機(jī)電設(shè)備，使用該公司銀行賬戶及時某某（對外謊稱該人系公司財務(wù)經(jīng)理）賬戶接收貨款，后收到多家貨款后未發(fā)貨便失去聯(lián)系。2019年7月17日，胡某甲使用他人銀行卡賬號接收來自廣州**公司和時某某賬戶的轉(zhuǎn)賬，后胡某甲將上述錢款轉(zhuǎn)賬到張某某、李某某（兩人另案處理）所持有的銀行卡，由楊某某監(jiān)督張某某、李某某取現(xiàn)，再由楊某某將現(xiàn)金交給胡某乙、胡某甲。2019年7月18日，胡某甲再次接收廣州**公司和時某某賬戶轉(zhuǎn)賬，并轉(zhuǎn)給張某某、李某某，兩人取現(xiàn)后由張某某將現(xiàn)金交給胡某甲。胡某甲共轉(zhuǎn)移廣州**公司犯罪所得11萬余元，胡某乙、楊某某共轉(zhuǎn)移6萬。

2019年9月18日，胡某甲、胡某乙、楊某某被民警查獲。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：采購合同、匯款電子回單、微信聊天記錄、扣押決定書、扣押筆錄及清單、銀行卡交易明細(xì)、銀行個人賬戶信息查詢結(jié)果單、證明等；2.證人證言：證人費某某、葉某某等人的證言；3.被告人供述和辯解：被告人胡某甲、胡某乙、楊某某的供述和辯解；4.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：監(jiān)控錄像；5.其他：受案登記表、到案經(jīng)過、立案決定書、工作說明、臨時羈押證明等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人胡某甲、胡某乙、楊某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人胡某甲、胡某乙、楊某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其中，被告人胡某甲情節(jié)嚴(yán)重，三名被告人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款和第二十五條第一款，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人胡某乙、楊某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人胡某甲、胡某乙、楊某某到案后如實供述犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。據(jù)此，建議判處被告人胡某甲有期徒刑三年，并處罰金；建議判處被告人胡某乙有期徒刑一年六個月，并處罰金；建議判處被告人楊某某有期徒刑一年六個月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

北京市順義區(qū)人民法院

檢??察??官：趙梓霖

檢察官助理：張麗瑩

2020年6月22日

附件：

1.被告人胡某甲、胡某乙、楊某某現(xiàn)羈押于北京市順義區(qū)看守所；

2.適用簡易程序建議書1份、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書3份、換押手續(xù)3份隨案移送；

3.偵查卷宗12冊（內(nèi)含光盤6張）、散材料9頁（內(nèi)含光盤1張）隨案移送。