杭州市蕭山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

杭蕭檢一部刑訴〔2020〕1391號

被告人胡某甲，男，1993年**月**日出生，公民身份號碼3301271993********，漢族，文化程度高中，無業(yè)，戶籍地浙江省淳安縣**鄉(xiāng)**村**號。因犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2016年8月15日被杭州市濱江區(qū)人民法院判處有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑二年，并處罰金3000元；因敲詐勒索，于2007年10月26日被淳安縣公安局行政拘留3日（不執(zhí)行）。因本案，于2019年10月18日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年11月22日被依法逮捕。

被告人章某甲，男，1977年**月**日出生，公民身份號碼3301271977********，漢族，文化程度初中，個(gè)體，戶籍地浙江省海寧市**街道**幢**單元**室。因本案，于2019年11月28日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年12月20日被依法逮捕。

被告人錢某某，男，1969年**月**日出生，公民身份號碼3301271969********，漢族，文化程度小學(xué)，個(gè)體，戶籍地浙江省淳安縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案，于2019年11月28日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年12月20日被依法逮捕。

被告人瞿某甲，男，1979年**月**日出生，公民身份號碼3390051979********，漢族，文化程度高中，杭州**公司**，戶籍地杭州市蕭山區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因本案，于2019年11月28日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年12月20日被依法逮捕。

被告人楊某丙，男，1979年**月**日出生，公民身份號碼3301271979********，漢族，文化程度初中，杭州**公司**，戶籍地浙江省淳安縣**鄉(xiāng)**村**號。因本案，于2019年11月28日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年12月31日被依法逮捕。

被告人楊某甲，男，1993年**月**日出生，公民身份號碼3301271993********，漢族，文化程度高中，無業(yè)，戶籍地浙江省淳安縣**鄉(xiāng)**村**號。因本案，于2019年10月18日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年11月22日被依法逮捕。

被告人楊某乙，男，1993年**月**日出生，公民身份號碼3301271993********，漢族，文化程度高中，無業(yè)，戶籍地浙江省淳安縣**鄉(xiāng)**村**號。因本案，于2019年10月18日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年11月22日被依法逮捕。

被告人楊某丁，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼3301271995********，漢族，文化程度高中，無業(yè)，戶籍地浙江省淳安縣**鄉(xiāng)**村**號。因本案，于2019年10月18日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年11月22日被依法逮捕。

本案由杭州市公安局蕭山區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人胡某甲、章某甲、錢某某、瞿某甲、楊某丙、楊某甲、楊某乙、楊某丁涉嫌詐騙罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪，于2020年4月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年4月24日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。期間，依法延長審查起訴期限2次，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查1次。

經(jīng)依法審查查明：

1、2018年11月至2019年9月，被告人胡某甲、章某甲、錢某某、瞿某甲、楊某甲、楊某乙、楊某丁、楊某丙伙同他人，由胡某甲出面向杭州**?信息技術(shù)有限公司賴某某（另案處理）購買“365輕松貸”APP（后更名為輕松花、花花應(yīng)急，以下簡稱“輕松貸”）并租用杭州市拱墅區(qū)**國際*幢**、**室作為辦公場地，章某甲、錢某某、瞿某甲先后出資用于購買APP、租用辦公場地和用作放貸本金。被告人胡某甲負(fù)責(zé)實(shí)際經(jīng)營，并負(fù)責(zé)引流，先后雇傭楊某甲、楊某乙、楊某丁、楊某丙分別負(fù)責(zé)審核、放款、當(dāng)日提醒等具體工作。其中被告人瞿某甲自2019年3月投資入股，后于2019年6月底和被告人錢某某退出合伙。被告人胡某甲等人利用輕松貸平臺以無抵押現(xiàn)金貸借款的形式，誘騙被害人盛某某、褚某某、張某甲、馮某某、俞某某、金某某等多人注冊借款并讀取被害人通訊錄、通話記錄，放款時(shí)扣除30%審核費(fèi)，設(shè)定7天還款期限，到期向被害人催收還款或借新債還舊債，騙取手續(xù)費(fèi)、續(xù)期費(fèi)。其中被告人胡某甲、章某甲詐騙既遂377.75萬元、未遂231.86萬元，被告人錢某某詐騙既遂279.37萬元、未遂181.56萬元，被告人瞿某甲詐騙既遂188.15萬元、未遂118.36萬元，被告人楊某甲詐騙既遂330.71萬元、未遂195.75萬元，被告人楊某乙詐騙既遂161.04萬元、未遂82.01萬元，被告人楊某丁詐騙既遂89.27萬元、未遂44.74萬元，被告人楊某丙詐騙既遂66萬元、未遂38.77萬元。

2、2018年12月至2019年5月，被告人胡某甲、楊某丙、楊某乙伙同他人，由楊某丙出資，胡某甲、楊某乙出面向杭州**信息技術(shù)有限公司賴某某購買“微e貸”APP。被告人胡某甲、楊某丙、楊某乙等人利用微e貸平臺，以相同模式詐騙被害人徐某甲、馮某某、俞某某、金某某、馬某某等多人。其中被告人胡某甲、楊某丙詐騙既遂37.14萬元、未遂24.15萬元，被告人楊某乙詐騙既遂28.21萬元、未遂15.63萬元。

案發(fā)后，被告人胡某甲、錢某某、瞿某甲、楊某丙、楊某甲、楊某乙、楊某丁如實(shí)供述了犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書，接受證據(jù)材料清單，交易明細(xì)，對賬單，交易記錄截圖，借條復(fù)印件，照片，遺書，居民死亡醫(yī)學(xué)證明書，戶口注銷證明，扣押決定書，扣押清單，結(jié)算單，更改APP名稱申請，客戶清單，個(gè)人簡歷表，公司現(xiàn)場照片，協(xié)助查封通知書，查封決定書，查封清單，不動產(chǎn)登記信息查詢記錄，刑事判決書，行政處罰決定書，戶籍證明，常住人口信息查詢，關(guān)于杭州知匯谷信息技術(shù)有限公司開發(fā)的網(wǎng)絡(luò)放貸APP專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告等；

2、證人證言：證人章某乙、徐某乙、張某乙、姚某甲、沈某某、胡某乙、覃某某、張某丙、黃某甲、吳某甲、潘某某、郭某某、陸某某、林某某、吳某乙、范某甲、陳某甲、伍某某、王某甲、范某乙、柯某某、陳某乙、詹某某、余某某、楊某戊等人的證言，案發(fā)經(jīng)過；

3、被害人陳述：被害人盛某某、褚某某、張某甲、馮某某、俞某某、金某甲、邢某某、姜某某、石某某、聶某某、黃某某、方某某、唐某甲、周某某、唐某乙、李某甲、李某乙、曾某某、徐某甲、姚某乙、黃某乙、畢某某、金某乙、馬某某等人的陳述；

4、被告人供述和辯解：被告人胡某甲、章某甲、錢某某、瞿某甲、楊某丙、楊某甲、楊某乙、楊某丁及同案犯王某乙、王某丙、徐某丙的供述與辯解；

5、檢查、辨認(rèn)筆錄：搜查證及搜查筆錄，被告人楊某丁的辨認(rèn)筆錄；

6、鑒定意見：司法鑒定意見書。

本院認(rèn)為，被告人胡某甲、章某甲、錢某某、瞿某甲、楊某丙、楊某甲、楊某乙、楊某丁伙同他人，以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人胡某甲、錢某某、楊某丙、楊某甲、楊某乙、楊某丁認(rèn)罪認(rèn)罰，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人胡某甲、章某甲、錢某某、瞿某甲、楊某丙、楊某甲、楊某乙、楊某丁等為實(shí)施詐騙犯罪而組成較為固定的犯罪組織，依照《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第二款，是詐騙犯罪集團(tuán)。被告人胡某甲、章某甲、錢某某、瞿某甲、楊某丙在犯罪集團(tuán)中起主要作用，是主犯，依照《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第三款，應(yīng)按集團(tuán)所犯的全部罪行處罰；被告人楊某甲、楊某乙、楊某丁在共同犯罪中起次要作用，是從犯，依照《中華人民共和國刑法》第二十七條，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人胡某甲、錢某某、瞿某甲、楊某丙、楊某甲、楊某乙、楊某丁如實(shí)供述犯罪事實(shí)，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人胡某甲、章某甲、錢某某、瞿某甲、楊某丙、楊某甲、楊某乙、楊某丁的部分犯罪事實(shí)，由于意志以外的原因而未得逞，依照《中華人民共和國刑法》第二十三條，是犯罪未遂，對該部分事實(shí)可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

杭州市蕭山區(qū)人民法院

????檢察官：高憲偉

2020年8月17日

附：

1、被告人胡某甲、章某甲、錢某某、瞿某甲、楊某丙、楊某甲、楊某乙、楊某丁現(xiàn)羈押于蕭山區(qū)看守所

2、公安卷17冊、檢察卷1冊

3、《量刑建議書》、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》各6份