西安市雁塔區(qū)人民檢察院

起訴書(shū)

雁檢一部刑訴〔2020〕484號(hào)

被告人胡某甲，男，1993年**月**日出生，身份證號(hào)：6105231993********，漢族，高中文化程度，戶(hù)籍地：陜西省渭南市大荔縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。

被告人秦某某，男，1993年**月**日出生，身份證號(hào)：6105021993********，漢族，大專(zhuān)文化程度，戶(hù)籍地：陜西省渭南市臨渭區(qū)**鎮(zhèn)**村**組。

被告人胡某乙，男，1993年**月**日出生，身份證號(hào)：6105231993********，漢族，初中文化程度，戶(hù)籍地：陜西省渭南市大荔縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。

被告人胡某丙，男，1996年**月**日出生，身份證號(hào)：6105231996********，漢族，初中文化程度，戶(hù)籍地：陜西省渭南市大荔縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。

被告人趙某甲，男，1990年**月**日出生，身份證號(hào)：4103261990********，漢族，初中文化程度，戶(hù)籍地：河南省汝陽(yáng)縣**鄉(xiāng)**村**組。

被告人衛(wèi)某某，男，1997年**月**日出生，身份證號(hào)：6227011997********，漢族，大專(zhuān)文化程度，戶(hù)籍地：甘肅省平?jīng)鍪嗅轻紖^(qū)**園**小區(qū)**號(hào)。

以上六人因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪于2019年12月2日被西安市公安局雁塔分局刑事拘留，2020年1月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由西安市公安局雁塔分局執(zhí)行逮捕。

本案由西安市公安局雁塔分局偵查終結(jié)，以被告人胡某甲、秦某某、胡某乙、胡某丙、趙某甲、衛(wèi)某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年5月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利，告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知被害人依法享有的訴訟權(quán)利，已依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人的意見(jiàn)，審閱了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年10月至11月29日，被告人胡某甲通過(guò)微信與昵稱(chēng)KB的男子（另案處理）聯(lián)系，該男子讓被告人胡某甲使用支付寶賬戶(hù)收款并通過(guò)銀行卡轉(zhuǎn)賬到其指定賬戶(hù)，從而支付被告人胡某甲傭金。隨后，被告人胡某甲收購(gòu)他人實(shí)名認(rèn)證的支付寶賬戶(hù)，組織被告人秦某某、胡某乙、胡某丙、趙某甲、衛(wèi)某某分別在西安市碑林區(qū)望城國(guó)際公館2006室、雁塔區(qū)后村嘉園小區(qū)、曲江大觀園小區(qū)榮華民宿、曲江中海觀園A區(qū)2401、2001室，使用大量手機(jī)支付寶軟件進(jìn)行網(wǎng)上收款、后將該款項(xiàng)轉(zhuǎn)至胡某甲、胡某乙、胡某丙名下的銀行卡，再根據(jù)KB男子的指示轉(zhuǎn)至指定銀行卡，從中賺取傭金。經(jīng)審計(jì)，胡某甲、胡某乙、胡某丙名下銀行卡總轉(zhuǎn)入資金19002240.49元、總轉(zhuǎn)出19237850.40元，凈轉(zhuǎn)入143889926.38元、凈轉(zhuǎn)出14283813.83元。2019年11月29日，被告人秦某某、胡某乙、胡某丙、趙某甲、衛(wèi)某某被抓獲歸案，11月30日，被告人胡某甲被抓獲歸案，到案后該六人如實(shí)供述了自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

書(shū)證：受案登記表、報(bào)案材料、立案決定書(shū)、抓獲經(jīng)過(guò)、戶(hù)籍信息、賬單詳情、支付寶賬號(hào)信息、銀行流水等；

2.證人李某某、張某甲、盧某某、馬某某、張某乙、蘇某某、張某丙、胡某戊、胡某己、雷某某、王某某、寧某某、趙某乙、范某某、張某丁等人的證言；

3.被告人胡某甲、秦某某、胡某乙、胡某丙、趙某甲、衛(wèi)某某的供述和辯解；

4.辨認(rèn)筆錄及照片；

5.司法會(huì)計(jì)鑒定意見(jiàn)書(shū)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人胡某甲、秦某某、胡某乙、胡某丙、趙某甲、衛(wèi)某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人胡某甲、秦某某、胡某乙、胡某丙、趙某甲、衛(wèi)某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

西安市雁塔區(qū)人民法院

檢察官：李婷

2020年6月24日

附：

1.被告人胡某甲、秦某某、胡某乙、胡某丙、趙某甲、衛(wèi)某某現(xiàn)羈押于雁塔區(qū)看守所。

案卷材料和證據(jù)十二冊(cè)、光盤(pán)三十四張、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)六份、認(rèn)罪認(rèn)罰從寬建議書(shū)一份、適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)一份、量刑建議書(shū)一份。

涉案物品（手機(jī)74部、筆記本6本、銀行卡4張）暫扣公安機(jī)關(guān)。