浙江省寧波市江北區(qū)人民檢察院　

起 訴 書

甬北檢刑訴〔2020〕596號　

被告人胡某甲，男，1990年**月**日出生，身份證號碼3623301990********，漢族，文化程度高中，寧波**汽車銷售服務(wù)有限公司貸款業(yè)務(wù)員，住浙江省寧波市鄞州區(qū)**街道**路**號**幢**單元**室（戶籍所在地江西省上饒市鄱陽縣**鎮(zhèn)**村）。因本案于2019年4月13日被寧波市公安局江北分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年5月20日被依法逮捕。

被告人王某甲（綽號王某乙），男，1976年**月**日出生，身份證號碼3302241976********，漢族，文化程度高中，寧波**汽車服務(wù)有限公司貸款業(yè)務(wù)員，住浙江省寧波市江北區(qū)**小區(qū)**幢**室（戶籍所在地浙江省奉化區(qū)**街道**村**組**號）。因賭博于2007年8月23日被寧波市公安局海曙分局南門派出所處罰款人民幣五百元；因賭博于2011年6月29日被寧波市公安局鄞州分局處行政拘留五日。因本案于2019年4月13日被寧波市公安局江北分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年5月20日被依法逮捕。

本案由寧波市公安局江北分局偵查終結(jié)，以被告人胡某甲、王某甲涉嫌詐騙罪、敲詐勒索罪，于2019年10月18日向本院移送審查起訴。以被告人王某甲涉嫌偽造國家機關(guān)證件、印章罪，于2020年1月2日向本院補充移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月18日已告知被告人胡某甲、王某甲有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了二被告人，聽取了被告人及其辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。期間，依法退回公安機關(guān)補充偵查二次，延長審查起訴期限三次。被告人胡某甲、王某甲同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

（一）強迫交易

2017年以來，被告人胡某甲、王某甲在彭某某、呂某某（二人均另案處理）控制的寧波**汽車服務(wù)有限公司、寧波**汽車銷售服務(wù)有限公司從事車輛按揭貸款業(yè)務(wù)期間，多次伙同二手車行通過在網(wǎng)絡(luò)上發(fā)布二手車信息吸引被害人前往購車，在被害人簽訂二手車買賣合同并按要求交納定金后，以吃沒定金相要挾，強迫被害人通過辦理“以租代購”業(yè)務(wù)貸款購車，后以押金、手續(xù)費、平臺費、評估費等名義獲取非法經(jīng)濟利益。其中胡某甲涉案共計18.5萬余元（幣種為人民幣，下同）；王某甲涉案共計10萬余元，具體分述如下：

1.2017年12月，被告人胡某甲伙同二手車行通過上述方式強迫被害人夏某某辦理“以租代購”業(yè)務(wù)貸款購車，獲取非法經(jīng)濟利益3.9萬余元。

2.2017年12月，被告人胡某甲伙同二手車行通過上述方式強迫被害人鮑某某辦理“以租代購”業(yè)務(wù)貸款購車，獲取非法經(jīng)濟利益2.3萬余元。

3.2018年5月，被告人胡某甲伙同二手車行通過上述方式強迫被害人何某某辦理“以租代購”業(yè)務(wù)貸款購車，獲取非法經(jīng)濟利益1.8萬余元。

4.2018年6月，被告人胡某甲伙同二手車行通過上述方式強迫被害人吳某某辦理“以租代購”業(yè)務(wù)貸款購車，獲取非法經(jīng)濟利益2.4萬余元。

5.2018年6月，被告人胡某甲伙同二手車行通過上述方式強迫被害人胡某乙辦理“以租代購”業(yè)務(wù)貸款購車，獲取非法經(jīng)濟利益2.4萬余元。

6.2018年11月，被告人胡某甲伙同二手車行通過上述方式強迫被害人趙某某辦理“以租代購”業(yè)務(wù)貸款購車，獲取非法經(jīng)濟利益1.9萬余元。

7.2018年12月，被告人胡某甲伙同二手車行通過上述方式強迫被害人萬某某辦理“以租代購”業(yè)務(wù)貸款購車，獲取非法經(jīng)濟利益0.9萬余元。

8.2019年1月，被告人胡某甲伙同二手車行通過上述方式強迫被害人謝某某辦理“以租代購”業(yè)務(wù)貸款購車，獲取非法經(jīng)濟利益2.1萬余元。

9.2019年3月，被告人胡某甲伙同二手車行通過上述方式強迫被害人樊某某辦理“以租代購”業(yè)務(wù)貸款購車，獲取非法經(jīng)濟利益0.8萬余元。

10.2017年2月，被告人王某甲伙同二手車行通過上述方式強迫被害人楊某某辦理“以租代購”業(yè)務(wù)貸款購車，獲取非法經(jīng)濟利益5.1萬余元。

11.2017年3月，被告人王某甲伙同二手車行通過上述方式強迫被害人唐某某辦理“以租代購”業(yè)務(wù)貸款購車，獲取非法經(jīng)濟利益4.9萬余元。

案發(fā)后，被告人胡某甲、王某甲的家屬均代為退賠部分贓款。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1書證：全國常住人口信息、到案經(jīng)過、二手車買賣合同、汽車租賃合同、轉(zhuǎn)賬記錄、二手車統(tǒng)一銷售發(fā)票、收據(jù)、費用清單、告客戶書、機動車保險單、行政處罰決定書等；

2被害人夏某某、何某某、趙某某、樊某某、胡某乙、萬某某、鮑某某、吳某某、謝某某、唐某某、楊某某的陳述；

3被告人胡某甲、王某甲的供述；

4辨認筆錄；

5電子數(shù)據(jù)：業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。

（二）偽造國家機關(guān)證件、印章

2017年8月，被告人王某甲為了幫助熊某某、劉某某（均另案處理）以“以租代購”形式租賃汽車，根據(jù)熊某某提供的個人身份信息，委托他人偽造熊某某房產(chǎn)證1本及《浙江省社會保險參保證明（個人專用）》1張。經(jīng)鑒定，《浙江省社會保險參保證明（個人專用）》所加蓋的“寧波市區(qū)社會保險參保情況證明專用章（5）”系偽造。

案發(fā)后，被告人王某甲經(jīng)民警電話通知后主動到公安機關(guān)投案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：到案經(jīng)過、房產(chǎn)證復(fù)印件、房產(chǎn)證查詢信息、社保證明、寧波市社會保險參保情況說明、微信聊天記錄、照片等；

2.證人熊某某、劉某某的證言；

3.被告人王某甲的供述；

4.辨認筆錄；

5.鑒定書。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人胡某甲、王某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人胡某甲、王某甲伙同他人以威脅手段，強迫他人購買商品、接受服務(wù)，情節(jié)嚴重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚、證據(jù)確實充分，應(yīng)當以強迫交易罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某甲偽造國家機關(guān)證件、印章，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以偽造國家機關(guān)證件、印章罪追究其刑事責(zé)任。被告人胡某甲、王某甲認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。第一節(jié)事實中，被告人胡某甲、王某甲在共同犯罪中均起次要作用，系從犯，到案后均能如實供述自己罪行，應(yīng)當依照《中華人民共和國刑法》第二十七條、第六十七條第三款的規(guī)定處罰。第二節(jié)事實中，被告人王某甲具有自首情節(jié)，應(yīng)當依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定處罰。被告人王某甲在判決宣告以前一人犯數(shù)罪，應(yīng)當依照《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

寧波市江北區(qū)人民法院　

檢察長：呂海慶

檢察官：江雷

檢察官助理：魏俊麗

2020年4月30日　

附：

1．被告人胡某甲、王某甲現(xiàn)羈押于寧波市看守所。

2．案卷9冊。

3．《認罪認罰具結(jié)書》2份。

4. 量刑建議書6份。