江蘇省儀征市人民檢察院

起?訴?書

儀檢訴刑訴〔2019〕422號(hào)

1．被告人胡某甲(曾用名胡某乙)，女，1995年**月**日生，身份證號(hào)碼4304051995********，漢族，大專文化，無業(yè)，住湖南省衡陽市珠暉區(qū)**村**排**號(hào)。被告人胡某甲因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年3月16日被儀征市公安局刑事拘留，同年4月1日被該局取保候?qū)彛?2月9日被本院取保候?qū)彙?/span>

2．被告人李某甲（曾用名李某乙），男，1995?年**月**日生，身份證號(hào)碼3704021995********，漢族，初中文化，快遞員，暫住青島市市南區(qū)**路**路**號(hào)**號(hào)樓**單元**室（戶籍所在地山東省棗莊市市中區(qū)**辦事處**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室）。被告人李某甲因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年3月5日被儀征市公安局刑事拘留，同年3月26日該局取保候?qū)?，同?2月11日被本院取保候?qū)彙?/span>

3．被告人呂某某，男，1987年**月**日生，身份證號(hào)碼3212811987********，漢族，初中文化，無業(yè)，住興化市**鎮(zhèn)**轉(zhuǎn)盤北（戶籍所在地興化市**鎮(zhèn)**街**巷**號(hào)）。被告人呂某某曾因毆打他人，于2005年2月3日被興化市公安局罰款200元；被告人呂某某曾因吸毒，于2007年11月14日被泰州市公安局海陵分局行政拘留十日并處罰款1900元；被告人呂某某曾因賭博，于2013年6月12日被泰州市公安局海陵分局行政拘留十日并處罰款3000元；被告人呂某某曾因賭博，于2019年1月8日被興化市公安局行政拘留十五日并處罰款3000元。被告人呂某某因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年2月15日被儀征市公安局刑事拘留，同年3月5日被該局取保候?qū)?，同?2月9日被本院取保候?qū)彙?/span>

4．被告人吳某某,女，1989年**月**日生，身份證號(hào)碼4413241989********，漢族，中專文化，個(gè)體微商，住廣東省東源縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村**號(hào)。被告人吳某某因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年4月16日被儀征市公安局取保候?qū)彛?2月11日被本院取保候?qū)彙?/span>

5．被告人堯某某，女，1991年**月**日生，身份證號(hào)碼3625251991********，漢族，大專文化，廣州**塑料制品有限公司**分公司**，住廣東省廣州市南沙區(qū)**大道**號(hào)**小區(qū)**室（戶籍所在地江西省崇仁縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)）。被告人堯某某因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年3月16日被儀征市公安局取保候?qū)彛?2月11日被本院取保候?qū)彙?/span>

6．被告人丁某某，男，1989年**月**日生，身份證號(hào)碼3406031989********，漢族，大專文化，快遞員，住安徽省淮北市相山區(qū)**路**號(hào)**小區(qū)**棟**單元**室。被告人丁某某因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年3月6日被儀征市公安局取保候?qū)彛?2月9日被本院取保候?qū)彙?/span>

7．被告人黎某某，女，1988年**月**日生，身份證號(hào)碼4509021988********，漢族，大專文化，公司**，住深圳市寶安區(qū)**村**區(qū)**巷**號(hào)**室（戶籍所在地廣西省玉林市福綿區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)）。被告人黎某某因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年3月16日被儀征市公安局取保候?qū)?，同?2月11日被本院取保候?qū)彙?/span>

8．被告人韓某某，女，1994年**月**日生，身份證號(hào)碼4107821994********，漢族，初中文化，無業(yè),住河南省新鄉(xiāng)市輝縣市**鎮(zhèn)**村**。被告人韓某某因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年3月14日被儀征市公安局取保候?qū)?，同?2月13日被本院取保候?qū)彙?/span>

9．被告人畢某甲，男，1987?年**月**日生，身份證號(hào)碼4107241987********，漢族，高中文化，務(wù)工，住河南省獲嘉縣**小鎮(zhèn)**幢**單元**室（戶籍所在地河南省新鄉(xiāng)市衛(wèi)濱區(qū)**管理委員會(huì)**村**街**號(hào)）。被告人畢某甲因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年2月22日被儀征市公安局取保候?qū)?，同?2月13日被本院取保候?qū)彙?/span>

10．被告人畢某乙，男，1987年**月**日生，身份證號(hào)碼4107241987********，漢族，高中文化，務(wù)工，住河南省獲嘉縣**小區(qū)**幢**單元**室（戶籍所在地河南省新鄉(xiāng)市衛(wèi)濱區(qū)**管理委員會(huì)**村**街**號(hào)）。被告人畢某乙因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年3月14日被儀征市公安局取保候?qū)彛?2月13日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由儀征市公安局偵查終結(jié)，以被告人吳某某、丁某某、堯某某、黎某某、韓某某、呂某某、胡某甲、李某甲等人涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，被告人堯某某、黎某某、畢某甲、畢某乙、李某甲、胡某甲等人涉嫌非法經(jīng)營罪，被告人胡某甲、李某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年12月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已分別告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人呂某某、吳某某等人，聽取了被告人呂某某辯護(hù)人劉小星、各值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2011年至2018年7月間，同案人汪某某（另案處理）為攫取非法利益，在廣東省深圳市、菲律賓國成立由自己任**（**），同案人張某甲、文某某、牟某某、鄒某某（均另案處理）等人為主要成員的**集團(tuán)，并先后招募同案人關(guān)某某、被告人吳某某、丁某某等數(shù)百余名工作人員。集團(tuán)下設(shè)博彩、金融兩大平臺(tái)（部）及為此提供保障支撐的行政部和財(cái)務(wù)部。其中，博彩平臺(tái)設(shè)經(jīng)理、技術(shù)部、客服部、推廣部等部門，從事開設(shè)網(wǎng)絡(luò)賭場(chǎng)、非法銷售網(wǎng)絡(luò)彩票犯罪活動(dòng)；金融平臺(tái)設(shè)技術(shù)部、風(fēng)控部、財(cái)務(wù)部、運(yùn)營部、客服部、市場(chǎng)部等部門，開展虛假黃金、外匯、原油、股指、期貨等金融產(chǎn)品交易。行政部負(fù)責(zé)整個(gè)集團(tuán)的行政、人事工作。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)整個(gè)集團(tuán)的日常運(yùn)行開支、人員工資發(fā)放、報(bào)表統(tǒng)計(jì)、違法所得匯集轉(zhuǎn)移等工作。集團(tuán)采用分開辦公、分開管理的方式，在廣東省深圳市、安徽省合肥市、菲律賓國、老撾國、泰國等國家、地區(qū)分別設(shè)立辦公場(chǎng)所，將網(wǎng)站、數(shù)據(jù)庫的服務(wù)器分別放在香港、韓國、美國等地；通過第三方支付平臺(tái)及私人銀行卡轉(zhuǎn)賬等方式周轉(zhuǎn)平臺(tái)資金，逃避監(jiān)管與打擊。

一、開設(shè)賭場(chǎng)

2011年至2018年7月間，同案人汪某某在互聯(lián)網(wǎng)上搭建“**”賭博網(wǎng)站，與被告人吳某某、丁某某、韓某某、堯某某、黎某某、胡某甲、李某甲、呂某某及同案人張某甲、王某甲、錢某某等人，通過網(wǎng)絡(luò)推廣、發(fā)展代理等方式開設(shè)賭場(chǎng)，吸引國內(nèi)玩家注冊(cè)賬號(hào)充值賭博，期間，“**”賭博網(wǎng)站接受賭博玩家投注共計(jì)人民幣11.95億余元。具體分述如下：

1．被告人吳某某2011年9月入職**集團(tuán)，從事為“**”賭博網(wǎng)站玩家會(huì)員進(jìn)行咨詢答復(fù)、為賭博會(huì)員上分、下分等客服工作，2012年9月任**部**，2013年11月任**部**，負(fù)責(zé)管理“**”賭博網(wǎng)站客服工作，直至2015年4月離職。期間，“**”賭博網(wǎng)站接受賭博玩家投注共計(jì)人民幣930余萬元。

2．被告人堯某某2013年8月入職**集團(tuán)，從事為“**”賭博網(wǎng)站會(huì)員充值資金收取、提現(xiàn)資金的匯款等財(cái)務(wù)工作，2015年初，從事核對(duì)“**”賭博網(wǎng)站上下分記錄與銀行交易明細(xì)數(shù)據(jù)、統(tǒng)計(jì)進(jìn)出款余額等審計(jì)財(cái)務(wù)工作，直至2017年5月離職。2015年1月至2017年5月間，“**”賭博網(wǎng)站接受賭博玩家投注共計(jì)人民幣6.77億余元。

3．被告人丁某某2014年4月入職**集團(tuán)，從事為“**”賭博網(wǎng)站玩家會(huì)員進(jìn)行咨詢答復(fù)、為賭博會(huì)員上分、下分等客服工作，直至2018年7月。期間，“**”賭博網(wǎng)站接受賭博玩家投注共計(jì)人民幣11.86億余元。

4．被告人黎某某2014年11月入職**集團(tuán)，2017年5月任該集團(tuán)財(cái)務(wù)工作人員，先后從事財(cái)務(wù)出納、資金收付，為“**”賭博網(wǎng)站進(jìn)行業(yè)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷、員工工資發(fā)放、轉(zhuǎn)匯“**”賭博網(wǎng)站盈利等工作，直至2018年2月離職。2017年5月至2018年1月間，“**”賭博網(wǎng)站接受賭博玩家投注共計(jì)人民幣3.47億余元。

5．被告人韓某某2015年5月入職**集團(tuán)，從事為“**”賭博網(wǎng)站玩家會(huì)員進(jìn)行咨詢答復(fù)、為賭博會(huì)員上分、下分等客服工作，直至2018年7月。期間，“**”賭博網(wǎng)站接受賭博玩家投注共計(jì)人民幣11.86億余元。

6．被告人呂某某2017年5月至2018年7月間，購買“**”賭博網(wǎng)站代理賬號(hào)，為該賭博網(wǎng)站擔(dān)任代理，并通過熟人介紹、發(fā)送網(wǎng)站代理鏈接等方式，發(fā)展下線會(huì)員賬號(hào)，利用互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)通訊等傳輸賭博數(shù)據(jù)，組織賭博活動(dòng)，并接受投注，賭資共計(jì)人民幣10154420元。

7．被告人李某甲2017年10月入職**集團(tuán)，從事為“**”賭博網(wǎng)站會(huì)員充值資金收取、提現(xiàn)資金的匯款等財(cái)務(wù)工作，直至2018年7月。期間，“**”賭博網(wǎng)站接受賭博玩家投注共計(jì)人民幣2.81億余元。

8．被告人胡某甲2017年12月入職**集團(tuán)，從事為“**”賭博網(wǎng)站會(huì)員充值資金收取、提現(xiàn)資金的匯款等財(cái)務(wù)工作，直至2018年7月。期間，“**”賭博網(wǎng)站接受賭博玩家投注共計(jì)人民幣1.99億余元。

被告人吳某某、堯某某、黎某某、丁某某、韓某某、李某甲犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述其開設(shè)賭場(chǎng)罪行。

案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)從被告人吳某某處扣押人民幣5萬元；從被告人丁某某處扣押人民幣4萬元；從被告人堯某某處扣押人民幣2萬元；從被告人韓某某處扣押人民幣1萬元；從被告人黎某某處扣押人民幣2萬元?；從被告人呂某某處扣押人民幣15萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：?

1．戶籍證明、發(fā)破案經(jīng)過、扣押決定書、銀行流水、出入境記錄等書證；

2．證人婁某某、徐某甲、徐某乙、趙某某等人證言；

3．被告人吳某某、丁某某、堯某某、韓某某、黎某某、呂某某、李某甲、胡某甲及同案人張某甲、文某某、李某丙等人供述和辯解；

4．儀征市公安局制作的遠(yuǎn)程勘驗(yàn)及電子數(shù)據(jù)檢查筆錄、搜查筆錄、辯認(rèn)筆錄；

5．儀征市公安局調(diào)取的財(cái)務(wù)報(bào)表等電子數(shù)據(jù)等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人吳某某、丁某某、堯某某、黎某某、韓某某、呂某某、李某甲、胡某甲均對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

二、非法經(jīng)營

2016年1月至2018年7月間，同案人汪某某、張某甲、錢某某、嚴(yán)某某、文某某及被告人堯某某、黎某某、畢某甲、畢某乙、李某甲、胡某甲等人違反《彩票管理?xiàng)l例》、《互聯(lián)網(wǎng)銷售彩票暫行辦法》等規(guī)定，未經(jīng)國家批準(zhǔn)，利用**集團(tuán)在國內(nèi)設(shè)立的合肥公司，由同案人錢某某、嚴(yán)某某帶領(lǐng)技術(shù)人員擅自在互聯(lián)網(wǎng)上架設(shè)“**”彩票網(wǎng)站，非法采集“重慶時(shí)時(shí)彩”、“新疆時(shí)時(shí)彩”，“江蘇快三”等多個(gè)彩種開獎(jiǎng)信息，自行開發(fā)“*甲”、“*乙”等彩種，非法發(fā)行、銷售彩票，并通過網(wǎng)絡(luò)推廣、發(fā)展代理、提高賠度等方式，吸引國內(nèi)人員在“**”彩票網(wǎng)站注冊(cè)賬號(hào)、充值購買彩票，期間，“彩**”彩票網(wǎng)站非法銷售彩票共計(jì)人民幣7.74億余元。具體分述如下：

1．被告人堯某某2013年8月入職**集團(tuán)，?2015年初從事核對(duì)“**”彩票網(wǎng)站上下分記錄與銀行交易明細(xì)數(shù)據(jù)、統(tǒng)計(jì)進(jìn)出款余額等審計(jì)財(cái)務(wù)工作，直至2017年5月離職。2015年1月至2017年4月間，“**”彩票網(wǎng)站非法銷售彩票共計(jì)人民幣4.38億余元。

2．被告人黎某某于2016年3月至2017年5月間從事為“**”彩票網(wǎng)站玩家會(huì)員進(jìn)行咨詢答復(fù)、上分、下分等客服工作，2017年5月任該集團(tuán)財(cái)務(wù)工作人員，從事財(cái)務(wù)出納、資金收付，為“**”彩票網(wǎng)站進(jìn)行業(yè)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷、員工工資發(fā)放、轉(zhuǎn)匯“**”彩票網(wǎng)站盈利等工作，直至2018年2月離職。2016年3月至2018年2月間，“**”彩票網(wǎng)站非法銷售彩票共計(jì)人民幣6.12億余元。

3．被告人畢某甲2015年3月入職**集團(tuán)，從事為“**”彩票網(wǎng)站玩家會(huì)員進(jìn)行咨詢答復(fù)、上分、下分等客服工作，直至2018年7月。2016年1月至2018年7月間，“**”彩票網(wǎng)站非法銷售彩票共計(jì)人民幣7.74億余元。

4．被告人畢某乙2017年3月入職**集團(tuán)，從事為“**”彩票網(wǎng)站玩家會(huì)員進(jìn)行咨詢答復(fù)、上分、下分等客服工作，直至2018年7月。期間，“**”彩票網(wǎng)站非法銷售彩票共計(jì)人民幣3.6億余元。

5．被告人李某甲2017年10月入職**集團(tuán)，從事為“**”彩票網(wǎng)站玩家會(huì)員充值資金收取、提現(xiàn)資金的匯款等財(cái)務(wù)工作，直至2018年7月。期間，“**”彩票網(wǎng)站非法銷售彩票共計(jì)人民幣1.83億余元。

6．被告人胡某甲2017年12月入職**集團(tuán)，從事為“**”彩票網(wǎng)站玩家會(huì)員充值資金收取、提現(xiàn)資金的匯款等財(cái)務(wù)工作，直至2018年7月。期間，“**”彩票網(wǎng)站非法銷售彩票共計(jì)人民幣1.17億余元。

被告人堯某某、黎某某、畢某甲、畢某乙、李某甲犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述其非法經(jīng)營罪行。

案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)從被告人畢某甲處扣押人民幣4萬元；從被告人畢某乙處扣押人民幣6000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：?

1．戶籍證明、發(fā)破案經(jīng)過、扣押清單、銀行流水等書證；

2．證人劉某某、王某乙、吳某乙、張某乙（住揚(yáng)州市）等人證言；

3．被告人堯某某、黎某某、畢某甲、畢某乙、李某甲、胡某甲及同案人李某丙等人供述和辯解等；

4．儀征市公安局制作的遠(yuǎn)程勘驗(yàn)及電子數(shù)據(jù)檢查筆錄、搜查筆錄、辯認(rèn)筆錄；

5．儀征市公安局調(diào)取的財(cái)務(wù)報(bào)表等電子數(shù)據(jù)等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人堯某某、黎某某、畢某甲、畢某乙、李某甲、胡某甲均對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

三、掩飾、隱瞞犯罪所得

2018年7月，被告人胡某甲明知其從鮑某某等賬戶轉(zhuǎn)出的資金是**集團(tuán)從事開設(shè)賭場(chǎng)、非法經(jīng)營等犯罪活動(dòng)所得，仍予以窩藏轉(zhuǎn)移，共計(jì)人民幣544940元。

2018年7月，被告人李某甲明知其從李某丁等賬戶轉(zhuǎn)出的資金是**集團(tuán)從事開設(shè)賭場(chǎng)、非法經(jīng)營等犯罪活動(dòng)所得，仍予以窩藏轉(zhuǎn)移，共計(jì)人民幣360000元。

案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)從被告人胡某甲處扣押人民幣534490元，從被告人李某甲處扣押人民幣360000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：?

1．戶籍證明、發(fā)破案經(jīng)過、扣押清單、銀行流水等書證；

2．證人鄧某某、董某某、鼓某某等人證言；

3．被告人胡某甲、李某甲等人供述和辯解等。?

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人胡某甲、李某甲均對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人堯某某、黎某某、畢某甲、畢某乙、李某甲、胡某甲違反國家規(guī)定，未經(jīng)批準(zhǔn)擅自發(fā)行、銷售彩票，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第（四）項(xiàng)的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。被告人呂某某、吳某某、丁某某、堯某某、黎某某、韓某某、胡某甲、李某甲等人利用互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)通訊終端等傳輸賭博數(shù)據(jù)，組織賭博活動(dòng)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場(chǎng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人胡某甲、李某甲明知是犯罪所得而予以窩藏，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人吳某某、丁某某、堯某某、黎某某、韓某某、畢某甲、畢某乙、李某甲、胡某甲參與共同故意犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，是共同犯罪。被告人吳某某、丁某某、堯某某、黎某某、韓某某、畢某甲、畢某乙、李某甲、胡某甲為共同實(shí)施犯罪而組成較為固定的犯罪組織，根據(jù)是《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第二款的規(guī)定，是犯罪集團(tuán)。被告人吳某某、丁某某、韓某某在各自所參與的開設(shè)賭場(chǎng)罪中、被告人畢某甲、畢某乙在各自所參與的非法經(jīng)營罪中、被告人堯某某、黎某某、胡某甲、李某甲在各自所參與的開設(shè)賭場(chǎng)罪、非法經(jīng)營罪中均起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人堯某某、黎某某、胡某甲、李某甲犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人吳某某、堯某某、黎某某、畢某甲、丁某某、韓某某、畢某乙、李某甲犯罪以后自動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人呂某某、胡某甲歸案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省儀征市人民法院

????????????????????????????????檢察員：秦秀琴

2019年1月2日

附：

1．被告人吳某某、丁某某、堯某某、黎某某、韓某某、李某甲、胡某甲、畢某甲、畢某乙、呂某某現(xiàn)均在各自家中候?qū)彙?/span>

2．案卷材料和證據(jù)23冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》10份。