舟山市普陀區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

舟普檢公訴刑訴〔2019〕275號(hào)

被告人胡某甲，男，****年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼445224********001X，漢族，文化程度小學(xué)，個(gè)體經(jīng)商，戶籍所在地廣東省惠來(lái)縣，住**鎮(zhèn)**街**號(hào)。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，經(jīng)舟山市公安局普陀區(qū)分局決定，于2019年3月5日被刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年4月9日被依法逮捕。

被告人方某甲，男，****年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼445224********1934，漢族，文化程度初中，個(gè)體經(jīng)商，戶籍所在地廣東省佛山市禪城區(qū)，住**路**號(hào)**座**房。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，經(jīng)舟山市公安局普陀區(qū)分局決定，于2019年3月5日被刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年4月9日被依法逮捕。

被告人胡某乙，女，****年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼445224********0105，漢族，文化程度初中，個(gè)體經(jīng)商，戶籍所在地廣東省佛山市禪城區(qū)，住**路**號(hào)**座**房。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，經(jīng)舟山市公安局普陀區(qū)分局決定，于2019年3月5日被刑事拘留，同年3月29日轉(zhuǎn)取保候?qū)彙?/span>

被告人方某乙，男，****年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼445224********181X，漢族，文化程度初中，打工，戶籍所在地廣東省佛山市禪城區(qū)，住**鎮(zhèn)**號(hào)**座**房。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，經(jīng)舟山市公安局普陀區(qū)分局決定，于2019年3月5日被刑事拘留，同年4月9日轉(zhuǎn)取保候?qū)彙?/span>

被告人馮某某，男，****年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼330681********4855，漢族，文化程度大專，個(gè)體經(jīng)商，戶籍所在地浙江省諸暨市，住**鎮(zhèn)**村。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，經(jīng)舟山市公安局普陀區(qū)分局決定，于2019年3月17日被取保候?qū)彙?/span>

被告人盧某某，男，****年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：310113********2116，漢族，文化程度高中，個(gè)體經(jīng)商，戶籍所在地上海市寶山區(qū)，住**鎮(zhèn)**路**號(hào)。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，經(jīng)舟山市公安局普陀區(qū)分局決定，于2019年3月4日被刑事拘留，同年3月29日轉(zhuǎn)取保候?qū)彙?/span>

被告人黃某某，男，****年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：440582********3075，漢族，文化程度高中，個(gè)體經(jīng)商，戶籍所在地廣東省汕頭市潮南區(qū)，住**鎮(zhèn)**坑**路**巷**號(hào)**房。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，經(jīng)舟山市公安局普陀區(qū)分局決定，于2019年3月7日被刑事拘留，同年3月29日轉(zhuǎn)取保候?qū)彙?/span>

本案由舟山市公安局普陀區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人胡某甲、方某甲、胡某乙、方某乙、馮某某、盧某某、黃某某涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年6月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，依法告知七被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，并依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及辯護(hù)人、值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本案先后于2019年7月19日、9月30日二次退回舟山市公安局普陀區(qū)分局補(bǔ)充偵查，同年10月29日重新移送審查起訴。又因案情復(fù)雜，先后三次延長(zhǎng)審查起訴期限各十五日。

經(jīng)依法審查查明：

1、2018年8、9月間，被告人盧某某從被告人馮某某處了解到網(wǎng)上售賣電子煙產(chǎn)品的相關(guān)信息，并通過(guò)馮與被告人胡某甲、方某甲、胡某乙、方某乙等人組成的犯罪團(tuán)伙發(fā)展成為上下線關(guān)系。被告人盧某某通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)布售賣電子煙產(chǎn)品的相關(guān)信息，吸引他人向自己購(gòu)買電子煙產(chǎn)品。購(gòu)買者與被告人盧某某聯(lián)系后，盧將相關(guān)購(gòu)買信息發(fā)送給被告人胡某甲、方某甲、胡某乙、方某乙等人組成的犯罪團(tuán)伙，由該團(tuán)伙安排發(fā)貨，被告人盧某某向購(gòu)買者收取貨款之后再與該團(tuán)伙統(tǒng)一結(jié)算。

2018年10月至2019年3月，被告人盧某某通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)出售電子煙產(chǎn)品給本區(qū)東港街道居民劉某某及外省市居民李某某、刁某某、閆某某等人，通過(guò)支付寶、微信渠道收到貨款800余筆，共計(jì)40萬(wàn)余元。其中，售賣的電子煙煙彈占60%的比例，電子煙點(diǎn)煙器占40%的比例，涉案電子煙煙彈售價(jià)共計(jì)人民幣24萬(wàn)余元。

2018年10月至2019年1月，被告人盧某某通過(guò)支付寶、微信渠道向被告人胡某甲、方某甲、胡某乙、方某乙等人組成的犯罪團(tuán)伙結(jié)算進(jìn)貨款40萬(wàn)余元。其中，電子煙煙彈占60%的比例，電子煙點(diǎn)煙器占40%的比例，涉案電子煙煙彈售價(jià)共計(jì)人民幣24萬(wàn)余元。

2、2018年7、8月間，被告人馮某某在網(wǎng)上購(gòu)買電子煙過(guò)程中與被告人胡某甲、方某甲、胡某乙、方某乙等人組成的犯罪團(tuán)伙發(fā)展成為上下線關(guān)系。被告人馮某某通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)布售賣電子煙產(chǎn)品的相關(guān)信息，吸引他人向自己購(gòu)買電子煙產(chǎn)品。購(gòu)買者與被告人馮某某聯(lián)系后，馮將相關(guān)購(gòu)買信息發(fā)送給被告人胡某甲、方某甲、胡某乙、方某乙等人組成的犯罪團(tuán)伙，由該團(tuán)伙安排發(fā)貨，被告人馮某某向購(gòu)買者收取貨款之后再與該團(tuán)伙統(tǒng)一結(jié)算。

2018年8月至2019年1月間，被告人馮某某通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)出售電子煙產(chǎn)品給張某某、趙某某等人，通過(guò)支付寶渠道收到貨款1800余筆，共計(jì)100萬(wàn)余元。其中，售賣的電子煙煙彈占60%的比例，電子煙點(diǎn)煙器占40%的比例，涉案電子煙煙彈售價(jià)共計(jì)人民幣60萬(wàn)余元。

2018年8月至11月間，被告人馮某某通過(guò)支付寶被告人胡某甲、方某甲、胡某乙、方某乙等人組成的犯罪團(tuán)伙結(jié)算進(jìn)貨款80萬(wàn)余元。其中，電子煙煙彈占60%的比例，電子煙點(diǎn)煙器占40%的比例，涉案電子煙煙彈售價(jià)共計(jì)人民幣48萬(wàn)余元。

3、2018年6、7月間，被告人黃某某結(jié)識(shí)被告人方某甲，后得知方與被告人胡某甲、胡某乙、方某乙等人組成的犯罪團(tuán)伙在從事電子煙產(chǎn)品售賣活動(dòng)，便與之發(fā)展成為上下線關(guān)系。被告人黃某某通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)布售賣電子煙產(chǎn)品的相關(guān)信息，吸引他人向自己購(gòu)買電子煙產(chǎn)品。購(gòu)買者與被告人黃某某聯(lián)系后，黃將相關(guān)購(gòu)買信息發(fā)送給被告人胡某甲、方某甲、胡某乙、方某乙等人組成的犯罪團(tuán)伙，由該團(tuán)伙安排發(fā)貨，被告人黃某某向購(gòu)買者收取貨款之后再與該團(tuán)伙統(tǒng)一結(jié)算。

2018年8月至2019年3月間，被告人黃某某通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)出售電子煙產(chǎn)品給吳某某、陳某某等人，通過(guò)支付寶渠道收到貨款500余筆，共計(jì)23萬(wàn)余元。其中，售賣的電子煙煙彈占60%的比例，電子煙點(diǎn)煙器占40%的比例，涉案電子煙煙彈售價(jià)共計(jì)人民幣13.8萬(wàn)余元。

2018年8月至2019年1月間，被告人黃某某通過(guò)支付寶向被告人胡某甲、方某甲、胡某乙、方某乙等人組成的犯罪團(tuán)伙結(jié)算進(jìn)貨款37萬(wàn)余元。其中，電子煙煙彈占60%的比例，電子煙點(diǎn)煙器占40%的比例，涉案電子煙煙彈售價(jià)共計(jì)人民幣22萬(wàn)余元。

4、被告人胡某甲、胡某乙系同胞兄妹，被告人方某甲與被告人胡某乙系夫妻，被告人方某乙在被告人方某甲、胡某乙經(jīng)營(yíng)的手機(jī)店內(nèi)打工。2018年下半年起，被告人胡某甲、方某甲、胡某乙合伙通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)對(duì)外售賣電子煙產(chǎn)品，其中被告人胡某甲全面負(fù)責(zé)電子煙售賣，包括進(jìn)貨、囤貨、銷售等；被告人方某甲協(xié)助被告人胡某甲售賣電子煙產(chǎn)品；被告人胡某乙負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)工作，包括匯總訂單、算賬及資金取現(xiàn)等。被告人方某甲、胡某乙又將自己租用的廣東省佛山市禪城區(qū)**街道**路**號(hào)二樓**店鋪提供給被告人胡某甲用于囤積準(zhǔn)備對(duì)外售賣的電子煙產(chǎn)品，并拉攏在其手機(jī)店內(nèi)打工的被告人方某乙入伙，協(xié)助售賣電子煙產(chǎn)品。被告人方某乙又將自己名下的支付寶賬戶提供給被告人胡某甲、方某甲、胡某乙等人使用，用于收取買家購(gòu)買電子煙產(chǎn)品的錢款。被告人胡某甲又租用禪城區(qū)**街道**路**號(hào)**室用于囤積準(zhǔn)備對(duì)外售賣的電子煙產(chǎn)品。

2018年11月20日至12月13日，被告人方某乙的支付寶賬戶先后收到郭某某、何某某等人購(gòu)買電子煙煙彈的轉(zhuǎn)賬款2600余筆，共計(jì)130余萬(wàn)元。

2018年8月至2019年1月間，被告人胡某甲、方某甲、胡某乙、方某乙等人組成的犯罪團(tuán)伙向其下家即被告人馮某某、盧某某、黃某某銷售電子煙煙彈貨值分別為48萬(wàn)余元、24萬(wàn)余元、22萬(wàn)余元，共計(jì)94萬(wàn)余元。

2019年3月5日，公安機(jī)關(guān)依法對(duì)被告人胡某甲、方某甲、胡某乙、方某乙等人用于囤積電子煙產(chǎn)品的兩處地點(diǎn)進(jìn)行了搜查，分別從現(xiàn)場(chǎng)扣押被告人胡某甲、方某甲、胡某乙、方某乙等人囤積在該處尚未對(duì)外銷售的各類電子煙煙彈721條、普通卷煙356條及各類電子煙煙彈416條，上述煙草制品共計(jì)貨值人民幣30.2萬(wàn)余元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：電子煙煙彈、卷煙；2.書(shū)證：戶籍信息等；3.證人證言：證人劉某某、李某某、刁某某等人的證言：4.被告人的供述與辯解：被告人胡某甲、方某甲、胡某乙、方某乙、馮某某、盧某某、黃某某等人的供述與辯解；5.鑒定意見(jiàn)：浙江省煙草質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)站鑒別檢驗(yàn)報(bào)告；6.電子數(shù)據(jù)：交易記錄。

本院認(rèn)為，被告人胡某甲、方某甲、胡某乙、方某乙、馮某某、盧某某、黃某某違反國(guó)家規(guī)定，在未取得《煙草專賣零售許可證》的情況下非法出售煙草制品，其中，被告人胡某甲、方某甲、胡某乙、方某乙、馮某某犯罪情節(jié)特別嚴(yán)重，被告人盧某某、黃某某犯罪情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條第（一）項(xiàng)、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人胡某甲、方某甲在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款之規(guī)定，系主犯。被告人胡某乙、方某乙在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人胡某甲、方某甲、胡某乙、方某乙部分犯罪已著手實(shí)施，由于意志以外的原因而未得逞，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十三條之規(guī)定，系犯罪未遂，可比照既遂犯從輕或減輕處罰。被告人馮某某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

舟山市普陀區(qū)人民法院

檢察員：顧蔚彬

2019年12月6日

附：

????1.被告人胡某甲、方某甲現(xiàn)被羈押在舟山市普陀區(qū)看守所；被告人胡某乙、方某乙、馮某某、盧某某、黃某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料和證據(jù)13冊(cè)。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)5份。