上海市長寧區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬長檢金融刑訴〔2019〕150號

被告人胡某甲，男，1975年**月**日生，公民身份號碼：3303251975********，漢族，大專文化，系**有限公司實際控制人，戶籍在浙江省瑞安市安陽街道**幢**室，暫住本市靜安區(qū)西蘇州路**弄**號**室。2018年7月13日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被上海市公安局長寧分局刑事拘留，同年8月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由上海市公安局長寧分局執(zhí)行。

被告人方某某，男，1977年**月**日生，公民身份號碼：3303251977********，漢族，初中文化，系**有限公司法定代表人，戶籍在浙江省瑞安市**街道**村**路**號，暫住本市靜安區(qū)**花園**弄**號**室。2018年7月13日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被上海市公安局長寧分局刑事拘留，同年8月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由上海市公安局長寧分局執(zhí)行。

被告人鄭某某，女，1979年**月**日生，公民身份號碼：3101131979********，漢族，大學(xué)本科文化，系**有限公司行政總監(jiān)，戶籍在本市寶山區(qū)**路**弄**號**室，暫住本市靜安區(qū)西蘇州路**弄**號**室。2018年7月13日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被上海市公安局長寧分局刑事拘留，同年8月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由上海市公安局長寧分局執(zhí)行。

被告人郭某某，男，1979年**月**日生，公民身份號碼：3303251979********，漢族，初中文化，系辰仕**金融信息服務(wù)（**有限公司風(fēng)**部經(jīng)理，戶籍在浙江省瑞安市**鎮(zhèn)**村，暫住本市靜安區(qū)**花園**弄**號**室。2018年7月13日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被上海市公安局長寧分局刑事拘留，同年8月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由上海市公安局長寧分局執(zhí)行。

被告人姜某某，男，1989年**月**日生，公民身份號碼：3101091989********，漢族，大專文化，系**有限公司財務(wù)人員，戶籍在本市虹口區(qū)大連**路**弄**號**室，住本市寶山區(qū)**路**村**號**室。2018年7月13日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被上海市公安局長寧分局刑事拘留，同年8月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由上海市公安局長寧分局執(zhí)行。

本案由上海市公安局長寧分局偵查終結(jié)，以被告人胡某甲、方某某、鄭某某、郭某某、姜某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年1月17日移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人；依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，于同年3月4日、5月17日退回補充偵查，上海市公安局長寧分局補充偵查終結(jié)，于同年6月17日移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2018年1月至7月間，被告人胡某甲作為**有限公司（以下簡稱“**公司”）的實際控制人，以非法占有為目的，在未獲得相關(guān)許可的情況下，承諾還本付息及支付高額利息，向社會不特定公眾進(jìn)行宣傳，通過手機軟件“優(yōu)銜金融”與他人簽訂《借款咨詢與服務(wù)（三方）協(xié)議》，非法集資共計人民幣2940余萬元（以下幣種均為人民幣），部分資金轉(zhuǎn)入其個人銀行賬戶，至案發(fā)尚有本金1820余萬元未能兌付。

被告人方某某作為**公司的法定代表人，協(xié)助被告人胡某甲管理**公司，參與非法吸收公眾資金2450余萬元，至案發(fā)尚有本金1700余萬元未能兌付。

被告人鄭某某作為**公司的行政總監(jiān)，協(xié)助被告人胡某甲管理**公司，參與非法吸收公眾資金2890余萬元，至案發(fā)尚有本金1810余萬元未能兌付。

被告人郭某某作為**公司的風(fēng)控部經(jīng)理，協(xié)助被告人胡某甲使用多個公司的營業(yè)執(zhí)照、銀行賬戶等材料制作《借款咨詢與服務(wù)（三方）協(xié)議》，參與非法吸收公眾資金2450余萬元，至案發(fā)尚有本金1700余萬元未能兌付。

被告人姜某某作為**公司的財務(wù)人員，協(xié)助被告人胡某甲管理、轉(zhuǎn)移、支取非法吸收的資金，參與非法吸收公眾資金1780余萬元，至案發(fā)尚有本金1250余萬元未能兌付。

2018年7月13日，被告人胡某甲在本市靜安區(qū)西蘇州路**弄**號**室被公安機關(guān)抓獲，被告人方某某、鄭某某、郭某某、姜某某在本市長寧中山西路1055號中山廣場A座311室被公安機關(guān)抓獲。到案后，被告人胡某甲、方某某、郭某某、姜某某如實供述了主要犯罪事實。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1、證人吳某某、胡某乙、何某某等人的證言；2、被害人韓某某、萬某某、張某某等人的陳述及投資人信息登記表、借款咨詢與服務(wù)（三方）協(xié)議、付款憑證、微信聊天記錄；3、司法會計鑒定意見書、補正書；4、搜查證、搜查筆錄、扣押決定書、扣押清單、扣押物品照片、調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單、協(xié)助凍結(jié)財產(chǎn)通知書、協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書、查詢記錄、銀行賬戶明細(xì)；5、工商登記資料、租賃材料；6、戶籍證明、到案經(jīng)過表格；7、被告人胡某甲、方某某、鄭某某、郭某某、姜某某的供述和辯解等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。

本院認(rèn)為，被告人胡某甲以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百九十二條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人方某某、鄭某某、郭某某、姜某某向社會公眾非法吸收資金，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款。被告人胡某甲、方某某、郭某某、姜某某能如實供述自己的主要罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市長寧區(qū)人民法院

檢察員：朱林琳

2019年7月17日

附：

1、被告人胡某甲、方某某、鄭某某、郭某某、姜某某現(xiàn)羈押于上海市長寧區(qū)看守所。

2、案卷材料和證據(jù)二十七冊。

3、相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國刑法》

第一百七十六條非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

第一百九十二條以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)。

第二十五條第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第六十七條第三款犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰;因其如實供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條第一款人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。_?