江蘇省鹽城市亭湖區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

亭檢刑一刑訴〔2020〕117號　

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被告人胡某甲，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼4211811990********，漢族，?？?/span>文化，戶籍所在地湖北省麻城市**村**家山，住湖北省麻城市**小區(qū)**?幢?**室。被告人胡某甲因涉嫌詐騙罪，于2020年1月4日被鹽城市公安局亭湖分局刑事拘留，2020年2月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)時由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，男，1994年**月**日出生，居民身份證號碼4211811994********，漢族，?？莆幕瑧艏诘睾笔÷槌鞘?/span>**村**院子**號，住湖北省麻城市**小區(qū)**棟**室。被告人李某某因涉嫌詐騙罪，于2020年1月4日被鹽城市公安局亭湖分局刑事拘留，2020年2月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)時由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某甲，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼4211811993********，漢族，專科文化，戶籍所在地湖北省麻城市，住湖北省麻城市**村**地**號。被告人張某甲因涉嫌詐騙罪，于2020年1月4日被鹽城市公安局亭湖分局刑事拘留，2020年2月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)時由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人胡某乙，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼4211811992********，漢族，本科文化，戶籍所在地湖北省麻城市**村**組**山，湖北省麻城市**小區(qū)**棟**室。被告人胡某乙因涉嫌詐騙罪，于2020年1月4日被鹽城市公安局亭湖分局刑事拘留，2020年2月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)時由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某乙，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼4211811992********，漢族，?？莆幕?，戶籍所在地湖北省麻城市**村**組**垸，住湖北省麻城市**小區(qū)**幢**室。被告人張某乙因涉嫌詐騙罪，于2020年1月4日被鹽城市公安局亭湖分局刑事拘留，2020年2月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)時由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人段某某，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼4211811993********，漢族，?？莆幕?/span>，戶籍所在地湖北省麻城市**村**組**號，住湖北省麻城市**村**組。被告人段某某因涉嫌詐騙罪，于2020年1月4日被鹽城市公安局亭湖分局刑事拘留，2020年2月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)時由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人周某某，女，1989年**月**日出生，居民身份證號碼4211811989********，漢族，?？莆幕?，戶籍所在地湖北省麻城市**鎮(zhèn)**村**垸**號，住湖北省麻城市**小區(qū)。被告人周某某因涉嫌詐騙罪，于2020年1月4日被鹽城市公安局亭湖分局刑事拘留，2020年2月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)時由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人江某某，女，1990年**月**日出生，居民身份證號碼4211811990********，漢族，初中文化，戶籍所在地湖北省麻城市**鎮(zhèn)**村**號，住湖北省麻城市開發(fā)區(qū)**物流城。被告人江某某因涉嫌詐騙罪，于2020年1月4日被鹽城市公安局亭湖分局刑事拘留，2020年2月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)時由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人彭某甲，女，1994年**月**日出生，居民身份證號碼4211811994********，漢族，初中文化，戶籍所在地湖北省麻城市，住湖北省麻城市**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人彭某甲因涉嫌詐騙罪，于2020年1月4日被鹽城市公安局亭湖分局刑事拘留，2020年2月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)時由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人彭某乙，女，1990年**月**日出生，居民身份證號碼4211811990********，漢族，?？?/span>文化，戶籍所在地湖北省麻城市，住湖北省麻城市**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人彭某乙因涉嫌詐騙罪，于2020年1月4日被鹽城市公安局亭湖分局刑事拘留，2020年2月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)時由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人陶某某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼4211811988********，漢族，高中文化，戶籍所在地湖北省麻城市，住湖北省麻城市龍**村**組**垸。被告人陶某某因涉嫌詐騙罪，于2020年1月4日被鹽城市公安局亭湖分局刑事拘留，2020年2月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)時由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人龐某某，女，1977年**月**日出生，居民身份證號碼4211811977********，漢族，初中文化，戶籍所在地湖北省麻城市**鎮(zhèn)**街**號，住湖北省麻城市**西路**附近。被告人龐某某因涉嫌詐騙罪，于2020年1月4日被鹽城市公安局亭湖分局刑事拘留，2020年2月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)時由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由鹽城市公安局亭湖分局偵查終結(jié)，以被告人胡某甲、李某某、張某甲、胡某乙、張某乙、段某某、周某某、江某某、彭某甲、彭某乙、陶某某、龐某某涉嫌詐騙罪，于2020年4月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，次日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年2月左右至2019年8月31日期間，被告人胡某乙、張某乙、段某某經(jīng)合謀后，采取以公司名義幫他人辦理大額信用消費卡等方式，騙取他人繳納相關(guān)費用，三人共同出資并約定分贓比例。后招募周某某、江某某、彭某甲、彭某乙、陶某某、龐某某等人參與實施詐騙。被告人周某某、江某某、彭某甲、彭某乙、陶某某做“業(yè)務(wù)員”，負(fù)責(zé)用公司發(fā)放的微信號實施詐騙，被告人龐某某做“話務(wù)員”，負(fù)責(zé)撥打電話尋找客戶，被告人段某某亦做“業(yè)務(wù)員”。2019年9月初，被告人胡某乙、張某乙、段某某離開該公司，被告人胡某甲、張某甲經(jīng)合謀后加入該公司，共同出資并約定分贓比例，以上述方式實施詐騙。2019年11月1日，被告人李某某加入該公司，并與胡某甲、張某甲共同出資并約定分贓比例，被告人李某某亦做“業(yè)務(wù)員”。2019年11月30日，被告人張某甲撤資并離開該公司。其中，被告人胡某甲、李某某參與詐騙作案金額為人民幣39466元，被告人張某甲參與詐騙作案金額為人民幣10986元，被告人胡某乙、張某乙、段某某參與詐騙作案金額為人民幣7500元，被告人周某某參與詐騙作案金額為人民幣8492元，被告人江某某、彭某甲參與詐騙作案金額為人民幣7494元，被告人彭某乙參與詐騙作案金額為人民幣7492元，被告人陶某某參與詐騙作案金額為人民幣5000元，被告人龐某某參與詐騙作案金額為人民幣13486元。

被告人胡某甲、李某某、張某甲、胡某乙、張某乙、段某某、周某某、江某某、彭某甲、彭某乙、陶某某、龐某某被公安人員抓獲歸案后，如實供述上述事實。被告人胡某甲協(xié)助公安人員抓獲被告人周某某、江某某、彭某甲、彭某乙、龐某某。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.鹽城市公安局亭湖分局出具的抓獲經(jīng)過、發(fā)破案經(jīng)過、鹽城市公安局亭湖分局制作的扣押決定書、扣押清單、扣押筆錄、發(fā)還清單、微信轉(zhuǎn)賬記錄截圖等書證；

2.被害人朱某某、顏某某等人的陳述；

3.被告人胡某甲、李某某、張某甲、胡某乙、張某乙、段某某、周某某、江某某、彭某甲、彭某乙、陶某某、龐某某的供述與辯解；

4.鹽城市公安局亭湖分局制作的辨認(rèn)筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人胡某甲、李某某、張某甲、胡某乙、張某乙、段某某、周某某、江某某、彭某甲、彭某乙、陶某某、龐某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人胡某甲、李某某、張某甲、胡某乙、張某乙、段某某、周某某、江某某、彭某甲、彭某乙、陶某某、龐某某以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段，騙取公民財物，其中被告人胡某甲、李某某犯罪數(shù)額巨大，被告人張某甲、胡某乙、張某乙、段某某、周某某、江某某、彭某甲、彭某乙、陶某某、龐某某犯罪數(shù)額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人胡某甲、李某某、張某甲、胡某乙、張某乙、段某某、周某某、江某某、彭某甲、彭某乙、陶某某、龐某某共同實施詐騙犯罪，被告人胡某甲、李某某、張某甲、胡某乙、張某乙、段某某、在共同犯罪中起主要作用，被告人周某某、江某某、彭某甲、彭某乙、陶某某、龐某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條、第二十七條的規(guī)定，系共同犯罪，被告人胡某甲、李某某、張某甲、胡某乙、張某乙、段某某系主犯，被告人周某某、江某某、彭某甲、彭某乙、陶某某、龐某某系從犯，對被告人周某某、江某某、彭某甲、彭某乙、陶某某、龐某某應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人胡某甲、李某某、張某甲、胡某乙、張某乙、段某某、周某某、江某某、彭某甲、彭某乙、陶某某、龐某某雖不具有自首情節(jié)，但能如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人胡某甲協(xié)助抓獲其他被告人，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十八條規(guī)定，系立功，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省鹽城市亭湖區(qū)人民法院

檢察員：吳瀟

2020年4月27日

附：

????1.被告人胡某甲、李某某、張某甲、胡某乙、張某乙、段某某、周某某、江某某、彭某甲、彭某乙、陶某某、龐某某現(xiàn)羈押于鹽城市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)7冊。

3.適用簡易程序建議書1份。

4.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書12份。

5.量刑建議書12份。