福建省南靖縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

靖檢一部刑訴〔2020〕52號(hào)

被告人胡某甲，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3203051989********，漢族，大專文化程度，無(wú)業(yè)，出生地江蘇省徐州市賈汪區(qū)，戶籍所在地江蘇省徐州市賈汪區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住江蘇省徐州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)**花園**期**室。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年10月18日被抓獲，并臨時(shí)羈押于徐州市銅山區(qū)看守所，于2019年10月25日被南靖縣公安局刑事拘留，同年12月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被南靖縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人周某某，男，1998年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3203051998********，漢族，初中文化程度，出生地江蘇省徐州市賈汪區(qū)，戶籍所在地江蘇省徐州市賈汪區(qū)，現(xiàn)住江蘇省徐州市賈汪區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因犯敲詐勒索罪，于2018年11月30日被南靖縣人民法院判處有期徒刑二年，緩刑二年六個(gè)月，罰金一萬(wàn)元。因緩刑考驗(yàn)期內(nèi)發(fā)現(xiàn)漏罪，于2019年11月15日因涉嫌敲詐勒索罪被南靖縣公安局刑事拘留，同年12月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被南靖縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由南靖縣公安局偵查終結(jié)，以被告人胡某甲、周某某涉嫌敲詐勒索罪，于2020年1月31日移送本院審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。其間，延長(zhǎng)審查起訴期限一次（自2020年3月1日至3月15日）。

經(jīng)依法審查查明：

2017年5月至2018年1月間，被告人胡某甲、周某某伙同趙某某、杜某某（均已判決）在趙某某設(shè)立于漳州市龍文區(qū)萬(wàn)達(dá)中央城C區(qū)3號(hào)樓1單元3202室的某某投資有限公司（未經(jīng)工商注冊(cè)登記）組成一惡勢(shì)力犯罪團(tuán)伙，以非法占有為目的，以民間借貸為誘餌，以“昌順投資”的名義對(duì)外招攬被害人借款，以個(gè)人名義與多名被害人簽訂借款合同，制造“民間借貸”的假象，再采用“制造資金走賬流水”、“虛增債務(wù)”、肆意收取高額“違約金”、“中介費(fèi)”等“套路貸”的方式，以“脅迫逼債”等手段，非法占有他人財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)、社會(huì)秩序，侵犯了他人的合法權(quán)益，造成了較為惡劣的社會(huì)影響，具體事實(shí)如下：

1、2017年5月10日，被害人劉某某以抵押閩D*****號(hào)車(chē)鑰匙的方式向趙某某借款35000元，趙某某與杜某某共同轉(zhuǎn)賬給劉某某后，當(dāng)場(chǎng)趙某某再以收取中介費(fèi)、定位費(fèi)和利息等名義向劉某某收回17500元，劉某某實(shí)際收到本金17500元。2017年6月9日，劉某某向趙某某歸還借款15000元。過(guò)后趙某某以劉某某未如期還款為由，糾集杜某某及被告人胡某甲到劉某某位于南靖縣書(shū)洋鎮(zhèn)的家中強(qiáng)行索要錢(qián)款，當(dāng)天劉某某又還款5000元，合計(jì)還款20000元。2017年12月12日凌晨，趙某某繼續(xù)以劉某某未能按期還款為由，糾集被告人胡某甲、胡某乙（另案處理）私下將劉某某停放在南靖縣醫(yī)院內(nèi)的閩D*****號(hào)車(chē)車(chē)門(mén)撬開(kāi)并開(kāi)至廈門(mén)一小區(qū)停車(chē)場(chǎng)停放。趙某某實(shí)際控制該車(chē)輛后，以此要挾劉某某交納違約金、拖車(chē)費(fèi)等費(fèi)用150000元。因被害人劉某某過(guò)后未找趙某某付款贖車(chē)，趙某某于2017年12月29日糾集周某某（本起事實(shí)已判決）共同將閩D*****號(hào)車(chē)開(kāi)至徐州藏匿。此次，被害人劉某某共被敲詐勒索152500元，其中既遂2500元，未遂150000元。

2、2017年7月5日，被害人郭某某向趙某某借款20000元，被告人胡某甲與趙某某共同向郭某某放款。趙某某將錢(qián)款轉(zhuǎn)給郭某某后再以收取利息、押金、平臺(tái)費(fèi)、服務(wù)費(fèi)等名義向郭某某收回9000元，郭某某實(shí)際收到本金11000元。后郭某某向趙某某還款20800元。2017年9月的一天，因趙某某以郭某某未能如期還款為由，糾集被告人胡某甲、周某某（本起事實(shí)已判決）到郭某某位于漳州市薌城區(qū)天下廣場(chǎng)的冰激凌店向郭某某強(qiáng)行索要錢(qián)款，并將郭某某一部閩C*****號(hào)轎車(chē)開(kāi)走。趙某某實(shí)際控制該車(chē)輛后，以此為要挾向郭某某強(qiáng)行索要23000元，郭某某被迫向趙某某支付23000元，趙某某才將轎車(chē)還給郭某某。此次被害人郭某某共被敲詐勒索32800元。

3、2017年12月18日，被害人顏某乙以抵押閩E*****號(hào)車(chē)鑰匙方式向趙某某借款70000元。被告人胡某甲、趙某某共同放款后趙某某以收取保證金、利息等名義向顏某乙收回20000元，顏某乙實(shí)際收到本金50000元。2017年12月23日，趙某某糾集被告人胡某甲、周某某以顏某乙違約為由將顏某乙停放于漳州佰翔圓山酒店地下停車(chē)場(chǎng)的閩E*****號(hào)車(chē)開(kāi)走，趙某某實(shí)際控制該車(chē)后以此為要挾向顏某乙索要120000元。2017年12月26日，顏某乙被迫將120000元交給被告人胡某甲和周某某后，趙某某等人才將閩E*****號(hào)路虎牌轎車(chē)還給顏某乙。此次，被害人顏某乙被敲詐勒索70000元。

4、2017年12月20日，被害人蔡某某向趙某某借款6000元，被告人胡某甲與趙某某、周某某（本起事實(shí)已判決）共同向蔡某某放款。當(dāng)場(chǎng)趙某某以收取保證金、利息等名義向蔡某某收回現(xiàn)金3000元，蔡某某實(shí)際收到本金3000元。2018年1月份的一天，趙某某以蔡某某未能按期還款為由，糾集周某某向蔡某某討錢(qián)，并威脅如若不還錢(qián)欠款將翻倍，當(dāng)天蔡某某被迫向趙某某還款6000元。此次被害人蔡某某共被敲詐勒索3000元。

5、2018年1月7日，被害人陳某某以抵押閩E*****號(hào)車(chē)鑰匙的方式向被告人胡某甲借款30000元，趙某某、周某某（本起事實(shí)已判決）將錢(qián)款轉(zhuǎn)給陳某某后，胡某甲再以收取利息、平臺(tái)費(fèi)、定位費(fèi)等名義向陳某某收回4700元，陳某某實(shí)際收到本金25300元。2018年1月9日，胡某甲以陳某某未如期還款為由私下將陳某某停放于南靖縣金山鎮(zhèn)的閩E*****號(hào)轎車(chē)開(kāi)走，胡某甲實(shí)際控制該車(chē)后以此為要挾向陳某某強(qiáng)行索要60000元。陳某某被迫向胡某甲指定的周某某的銀行賬戶匯款60000元，后胡某甲才將轎車(chē)歸還給陳某某。此次被害人陳某某共被敲詐勒索34700元。

綜上，被告人胡某甲共計(jì)參與、實(shí)施敲詐勒索5次，金額合計(jì)293000元，其中既遂143000元，未遂150000元；被告人周某某參與敲詐勒索1次，金額70000元，均既遂。

被告人胡某甲于2019年10月18日被抓獲，被告人周某某于2019年11月15日被抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：南靖縣公安局出具的抓獲經(jīng)過(guò)、被告人戶籍證明、前科查詢證明，借款合同、車(chē)輛質(zhì)押合同，銀行交易明細(xì)，領(lǐng)條、諒解書(shū)等；2.證人證言：證人張某某、簡(jiǎn)某某、鄭某某、顏某甲的證言；3.被害人的陳述：被害人劉某某、郭某某等5人的陳述；4.涉案人員的供述：趙某某、杜某某的供述；5.被告人的供述：被告人胡某甲、周某某的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人胡某甲、周某某以非法占有為目的，以“民間借貸”為幌子，通過(guò)虛增債務(wù)、制造資金走賬流水、肆意認(rèn)定違約等方式實(shí)施“套路貸”，多次脅迫勒索他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，依法均應(yīng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。被告人胡某甲在勒索陳某某財(cái)物過(guò)程中起主要作用，系主犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰，在其他共同犯罪中起次要、輔助作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)減輕處罰；被告人周某某在共同犯罪中起次要、輔助作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條規(guī)定，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。本案中，部分犯罪屬于犯罪未遂，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十三條第二款之規(guī)定，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。被告人周某某系在緩刑考驗(yàn)期限內(nèi)被發(fā)現(xiàn)判決宣告以前還有其他罪沒(méi)有判決，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第七十七條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)撤銷(xiāo)緩刑，對(duì)新發(fā)現(xiàn)的罪作出判決，把前罪和后罪所判處的刑罰，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定，決定執(zhí)行的刑罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

南靖縣人民法院

檢　察　員：陳穎穎

代理檢察員：黃國(guó)華

2020年3月13日

附：

1、被告人胡某甲、周某某現(xiàn)羈押于南靖縣看守所；

2、本案卷宗材料肆冊(cè)；

3、相關(guān)法律法規(guī)。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百七十四條　敲詐勒索公私財(cái)物，數(shù)額較大或者多次敲詐勒索的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑，并處罰金。

第二十三條　已經(jīng)著手實(shí)行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。

對(duì)于未遂犯，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。

第二十六條　組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

三人以上為共同實(shí)施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團(tuán)。

對(duì)組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。

對(duì)于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條　在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條　犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第七十七條　被宣告緩刑的犯罪分子，在緩刑考驗(yàn)期限內(nèi)犯新罪或者發(fā)現(xiàn)判決宣告以前還有其他罪沒(méi)有判決的，應(yīng)當(dāng)撤銷(xiāo)緩刑，對(duì)新犯的罪或者新發(fā)現(xiàn)的罪作出判決，把前罪和后罪所判處的刑罰，依照本法第六十九條的規(guī)定，決定執(zhí)行的刑罰。

被宣告緩刑的犯罪分子，在緩刑考驗(yàn)期限內(nèi)，違反法律、行政法規(guī)或者國(guó)務(wù)院有關(guān)部門(mén)關(guān)于緩刑的監(jiān)督管理規(guī)定，或者違反人民法院判決中的禁止令，情節(jié)嚴(yán)重的，應(yīng)當(dāng)撤銷(xiāo)緩刑，執(zhí)行原判刑罰。