山東省青島市黃島區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

青黃島檢一部刑訴〔2020〕702號(hào)

被告人胡某甲，男，1971年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3702231971********，漢族，群眾，小學(xué)文化程度，青島**實(shí)業(yè)集團(tuán)法人代表，戶(hù)籍所在地為山東省青島市黃島區(qū)**村**號(hào)，現(xiàn)住址為山東省青島市黃島區(qū)**路**號(hào)**山莊。2008年1月24日因毆打他人被青島市公安局黃島分局行政拘留十五日，并處罰款人民幣一千元。2019年8月15日因涉嫌非法拘禁罪被青島市公安局黃島分局依法監(jiān)視居住，2019年8月21日因涉嫌非法拘禁罪被青島市公安局黃島分局刑事拘留，同年9月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由青島市公安局青島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人胡某乙，男，1971年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3702231971********，漢族，群眾，初中肄業(yè)文化程度，青島**實(shí)業(yè)集團(tuán)員工，戶(hù)籍所在地為山東省青島市黃島區(qū)**村**號(hào)，現(xiàn)住址為青島市黃島區(qū)**公寓**號(hào)樓**單元**室。2019年8月15日因涉嫌非法拘禁罪被青島市公安局黃島分局依法監(jiān)視居住，2019年8月17日因涉嫌非法拘禁罪被青島市公安局黃島分局刑事拘留，同年9月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由青島市公安局青島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人胡某丙，男，1991年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3702111991********，漢族，群眾，職業(yè)高中文化程度，青島**實(shí)業(yè)集團(tuán)員工，戶(hù)籍所在地為山東省青島市黃島區(qū)**村**號(hào)。現(xiàn)住址為山東省青島市黃島區(qū)**路**號(hào)**山莊，2017年10月1日因嫖娼被青島市公安局市南分局行政拘留十五日。2019年8月15日因涉嫌非法拘禁罪被青島市公安局青島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年9月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由青島市公安局青島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人顏某某，綽號(hào)“**”，男，1985年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3710811985********，漢族，群眾，小學(xué)文化程度，現(xiàn)在**公司**分公司工作，戶(hù)籍所在地為山東省威海市文登區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住址為山東省青島市黃島區(qū)**花園小區(qū)**號(hào)樓**單元101戶(hù)。2019年8月15日因涉嫌非法拘禁罪被青島市公安局青島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年9月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由青島市公安局青島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人薛某某，男，漢族，1982年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3702111982********，漢族，群眾，職業(yè)高中文化程度，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地為山東省青島市黃島區(qū)**村**號(hào)，現(xiàn)住址為青島市黃島區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室。2019年8月15日因涉嫌非法拘禁罪被青島市公安局青島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年9月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由青島市公安局青島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，男，1991年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3702841991********，漢族，群眾，初中文化程度，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地為山東省青島市黃島區(qū)**街道**街**號(hào)，現(xiàn)住址為山東省青島市黃島區(qū)**街道**街**號(hào)，2019年10月4日因涉嫌非法拘禁罪被青島市公安局青島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年11月8日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由青島市公安局青島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人宗某甲，男，1988年**月**日出生，公民身份證號(hào)37022841988********，漢族，群眾，高中文化程度，個(gè)體，戶(hù)籍所在地為青島市黃島區(qū)**街道**村**號(hào)，現(xiàn)住址青島市黃島區(qū)**街道**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室。2011年8月23日因涉嫌吸食毒品被青島市公安局青島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局行政拘留十五日，罰款二千元。2019年8月15日因涉嫌非法拘禁罪被青島市公安局青島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年9月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由青島市公安局青島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人褚某某，綽號(hào)“**”，男，1989年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼：1309241989********，漢族，群眾，初中文化程度，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地為河北省滄州市海興縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住址為河北省滄州市海興縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，2019年10月10日因涉嫌非法拘禁罪被青島市公安局青島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年11月8日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由青島市公安局青島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由青島市公安局青島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人胡某甲等八人涉嫌非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、尋釁滋事罪、賭博罪的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)，于2020年2月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人,依法訊問(wèn)了各被告人，聽(tīng)取了褚某某及其值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。2020年3月21日、5月21日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次。

經(jīng)依法審查查明：自2011年，被告人胡某甲為獲取非法利益，在山東省青島市黃島區(qū)**社區(qū)成立**投資發(fā)展有限公司（現(xiàn)為**實(shí)業(yè)集團(tuán)），從事對(duì)外發(fā)放高利貸款業(yè)務(wù)，先后糾集被告人胡某乙、胡某丙、顏某某、薛某某、李某某、宗某甲、褚某某等人，形成以胡某甲為首要分子的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)，以暴力、威脅等足以影響人身安全、正常生活、經(jīng)營(yíng)的犯罪手段，多次交叉結(jié)伙實(shí)施非法拘禁、非法侵入住宅、尋釁滋事等違法犯罪活動(dòng)，為非作惡、欺壓百姓，使債務(wù)人及其家人產(chǎn)生恐慌、恐懼，形成心理強(qiáng)制，嚴(yán)重影響涉案區(qū)域人員正常生活、工作、經(jīng)營(yíng)，嚴(yán)重?cái)_亂、破壞經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，造成較為惡劣的社會(huì)影響。

一、以胡某甲為首的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)實(shí)施的違法犯罪行為

（一）非法拘禁罪

1、2013年10月份，被告人胡某甲因劉某某不能及時(shí)某某借款，將叫至青島市黃島區(qū)**山莊KTV包間約談還款事宜。在劉某某不能還款的情況下，胡某甲指使被告人胡某乙、顏某某、胡某丙看管劉某某，不讓其離開(kāi)**山莊房間，時(shí)間累計(jì)至少24小時(shí)。

2、2013年10月份左右（距上次十幾天），被告人胡某甲將劉某某叫至青島市黃島區(qū)**山莊KTV包間內(nèi)約談還款事宜，在劉某某不能還款的情況下，被告人胡某甲安排被告人胡某乙、胡某丙、顏某某白天看管劉某某，不讓其離開(kāi)**山莊KTV包間。后在傍晚胡某甲將被告人宗某甲、李某某、褚某某糾集至**山莊，對(duì)被限制人身自由的劉某某實(shí)施毆打，被告人宗某甲、李某某、褚某某明知?jiǎng)⒛衬潮幌拗迫松碜杂?，還以扇耳光、拳打腳踢等方式毆打劉某某。劉某某被限制人身自由時(shí)間累計(jì)至少48小時(shí)。

3、2013年10月份左右（距上次十幾天），被告人胡某甲將劉某某叫至青島市黃島區(qū)**山莊KTV包間內(nèi)約談還款事宜，在劉某某不能還款的情況下，被告人胡某甲安排被告人胡某乙、胡某丙、顏某某白天看管劉某某不讓其離開(kāi)**山莊KTV包間。后將李某某、宗某甲、褚某某糾集來(lái)山莊，對(duì)被限制人身自由的劉某某實(shí)施毆打，被告人宗某甲、李某某、褚某某明知?jiǎng)⒛衬潮幌拗迫松碜杂?，還以扇耳光、燙煙頭、拳打腳踢等方式毆打劉某某。劉某某被限制人身自由時(shí)間累計(jì)至少96小時(shí)。

4、2014年初，被告人胡某甲因劉某乙給劉某某提供借款擔(dān)保，在劉某某未能及時(shí)某某欠款本息的情況下，將劉某乙叫至青島市黃島區(qū)**山莊一辦公室內(nèi)商談幫劉某某歸還欠款事宜。期間被告人胡某甲安排被告人胡某乙、胡某丙、顏某某、薛某某看管劉某乙，不讓其離開(kāi)房間，時(shí)間累計(jì)至少24小時(shí)。

5、2014年3月份左右，被告人胡某甲因劉某乙給劉某某提供借款擔(dān)保，在劉某某未能及時(shí)某某欠款本息的情況下，安排被告人胡某乙、胡某丙、顏某某、薛某某將劉某乙從青島市黃島區(qū)靈山衛(wèi)**花園家中帶至青島市黃島區(qū)**山莊一辦公室內(nèi)商談幫劉某某歸還欠款事宜，期間被告人胡某甲安排被告人胡某乙、顏某某、胡某丙、薛某某看管劉某乙，不讓其離開(kāi)房間，時(shí)間累計(jì)至少48小時(shí)。

2014年9月份，被告人胡某甲因劉某乙給劉某某提供借款擔(dān)保，在劉某某未能及時(shí)某某欠款本息的情況下，將劉某乙?guī)е燎鄭u市黃島區(qū)**山莊一辦公室內(nèi)商談幫劉某某歸還欠款事宜，期間被告人胡某甲安排被告人胡某乙、顏某某看管劉某乙，不讓其離開(kāi)房間，后因報(bào)警處理，才讓劉某乙離開(kāi)，時(shí)間累計(jì)至少2小時(shí)。

6、被害人宗某乙因欠胡某甲欠款利息未及時(shí)某某，2017年冬天的一天16時(shí)許，宗某乙至青島市黃島區(qū)**山莊與胡某甲交涉?zhèn)鶆?wù)問(wèn)題。在宗某乙不能馬上歸還欠款的情況下，被告人胡某甲將宗某乙推入山莊院中水池內(nèi)，致宗某乙衣服濕透，后給宗某乙換上單衣，并安排被告人薛某某看管宗某乙至當(dāng)天夜間21時(shí)許。被告人胡某甲又采取讓宗某乙雙腿根部夾槍管、用針扎臉的方式侮辱、毆打宗某乙至夜間22時(shí)許，在胡某丙夫婦到來(lái)之后，才將其安排至員工宿舍入住至次日。

7、2017年3月份左右，被告人胡某甲將張某某約至**山莊商談合同違約賠償問(wèn)題，在張某某無(wú)法履行合同違約賠償時(shí)，被告人胡某甲安排被告人胡某乙、胡某丙、顏某某看管張某某，不讓其離開(kāi)山莊，直到張某某簽署房屋抵押合同，期間時(shí)長(zhǎng)至少10小時(shí)。

2017年4月份左右的一天上午10時(shí)，被告人胡某甲將張某某約至**山莊商談房屋過(guò)戶(hù)問(wèn)題，在張某某無(wú)法馬上進(jìn)行房屋過(guò)戶(hù)的情況下，安排被告人胡某乙、胡某丙看管張某某，不讓其離開(kāi)，直至傍晚18時(shí)許，期間時(shí)長(zhǎng)約8小時(shí)。

8、2016年夏天的一天中午，夏某某在青島市黃島區(qū)**店內(nèi)就餐時(shí)，遇到被告人胡某乙、顏某某、薛某某。因夏某某與被告人胡某甲存在債務(wù)糾紛，胡某乙等人遂將夏某某帶至青島市黃島區(qū)**山莊辦公室內(nèi)，與胡某甲商談還款事宜。后因夏某某不能歸還欠款本息，胡某甲未讓其離開(kāi)。在此期間，被告人薛某某因夏某某使用電腦上網(wǎng)與夏某某發(fā)生口角，被告人薛某某遂持木質(zhì)斧頭將夏某某頭部打傷。

9、2015年期間，被告人胡某甲因鮑某某借款后未及時(shí)某某，將鮑某某帶至青島市黃島區(qū)**山莊一辦公室內(nèi)，被告人胡某甲安排被告人胡某乙、顏某某、胡某丙、薛某某等人看管鮑某某不讓其離開(kāi)山莊，時(shí)長(zhǎng)約七天。

10、2015年9月29日，被告人胡某甲因丁某某向被告人胡某甲借款后未及時(shí)某某，遂安排被告人薛某某、胡某乙將丁某某帶至青島市黃島區(qū)**山莊一房屋內(nèi)，讓丁某某還錢(qián)。后丁某某妻子報(bào)警，才得以離開(kāi)，期間時(shí)長(zhǎng)約4小時(shí)。

（二）非法侵入住宅罪

11、2014年3月份左右，被告人胡某甲因劉某乙給劉某某提供擔(dān)保，在劉某某未能及時(shí)某某欠款本息的情況下，安排被告人胡某乙、胡某丙、顏某某、薛某某至劉某乙位于青島市黃島區(qū)**街道**花園**棟樓**單元**樓西戶(hù)住宅處，在未取得的劉某乙家人同意下，進(jìn)入劉某乙家中居住，后因?yàn)闆](méi)有解決糾紛問(wèn)題，胡某乙等人將劉某乙?guī)е瘤尉羯角f看管。

12、2014年10月25日，被告人胡某甲因劉某乙給劉某某提供擔(dān)保，在劉某某未能及時(shí)某某欠款本息的情況下，安排被告人胡某乙、胡某丙、顏某某、薛某某至劉某乙位于青島市黃島區(qū)**街道**花園**棟樓**單元**樓西戶(hù)住宅處，在劉某乙兒子和李某乙侄女在家時(shí)，未取得的劉某乙家人的同意下，進(jìn)入劉某乙家中并居住，在李某乙報(bào)警后，上述人員繼續(xù)在劉某乙家中居住至10月27日，李某乙再次報(bào)警后經(jīng)調(diào)解上述人員離開(kāi)。

13、2015年5月份，被告人胡某甲因劉某乙給劉某某提供擔(dān)保，在劉某某未能及時(shí)某某欠款本息的情況下，安排被告人胡某丙、顏某某至劉英峰位于青島市黃島區(qū)**街道**花園**棟樓**單元**樓西戶(hù)住宅處，在未取得的劉某乙家人的同意下，進(jìn)入劉某乙家中后因外地民警辦案遂離開(kāi)。

（三）尋釁滋事罪

14、2015年1月7日下午，被告人胡某甲因與薛某某存在經(jīng)濟(jì)糾紛，周某某電話(huà)中幫忙調(diào)解又與胡某甲發(fā)生口角，后經(jīng)林某某從中調(diào)解，被告人胡某甲約周某某至**山莊吃晚飯。在吃飯過(guò)程中，被告人胡某甲與周某某酒后互相不服氣而發(fā)生口角，后被告人胡某甲指使一起就餐的宗某甲、李某某、顏某某等人對(duì)周某某進(jìn)行毆打，致周某某受傷。經(jīng)鑒定，周某某傷情為輕傷二級(jí)。

（四）違法事實(shí)

15、2017年4月15日晚18時(shí)許，被告人胡某甲與被害人張某某等人共同吃飯期間，期間因喝酒問(wèn)題，胡某甲持餐盤(pán)毆打被害人張某某頭部，致使張某某受傷。

二、被告人胡某甲違法犯罪行為

（一）尋釁滋事罪

1、被告人胡某甲因前期賠償趙某某的事宜心存不滿(mǎn)。2008年1月22日，被告人胡某甲酒后稱(chēng)趙某某欠自己的錢(qián)，糾集了陳某某、范某某等人幫自己要錢(qián)。后胡某甲帶人至青島市黃島區(qū)靈山衛(wèi)王家港一警務(wù)室內(nèi)，安排范某某與陳某某將趙某某帶至警務(wù)室。在警務(wù)室內(nèi)胡某甲和趙某某發(fā)生爭(zhēng)吵并推搡，胡某甲指使陳某某等人持警務(wù)棍對(duì)趙某某進(jìn)行毆打，趙某某受傷，經(jīng)鑒定為輕微傷。事后被告人胡某甲與趙某某達(dá)成賠償諒解協(xié)議。

2、2013年8、9月份的一天晚上，被告人胡某甲與王某某在青島市黃島區(qū)**山莊吃飯期間，因瑣事發(fā)生口角，后被告人胡某甲持酒瓶毆打被害人王某某頭部，并指使他人（未查明）對(duì)王某某拳打腳踢，致使王某某受傷

（二）賭博罪

3、自2011年起，被告人胡某甲在青島市黃島區(qū)**山莊設(shè)有麻將桌，組織賭局進(jìn)行賭博，從中抽取漁利?，F(xiàn)查明參與胡某甲組織賭局的有宗某乙、劉某丙、韓某某、胡某丙、馮某某、封某某、唐某某、王某某、管某某九人。

其中劉某丙自2018年4月份至8月份期間，多次在被告人胡某甲組織的賭局中與唐某某、馮某某等人一起參與賭博，每局參賭人員為4人，每人賭資5000元，賭資累計(jì)至少6萬(wàn)元，其中劉某丙先后三次通過(guò)賭博輸?shù)羧嗣窆灿?jì)7萬(wàn)余元。

高某某自2017年以來(lái)在被告人胡某甲組織的賭局中與唐某某、劉某丙等人一起參與賭博，每局參賭人員為4人，每人賭資5000元，賭資至少2萬(wàn)元，高某某通過(guò)賭博最多一次輸?shù)羧嗣窦s2萬(wàn)余元。

（三）違法事實(shí)

2015年左右，被告人顏某某將自己購(gòu)買(mǎi)的氣槍贈(zèng)與胡某甲。2019年4月份，被告人胡某甲將該槍支交予薛某某，讓薛某某幫忙扔掉該槍支，后薛某某與被告人顏某某將該槍支扔至**水庫(kù)。經(jīng)鑒定，該槍支屬于以氣體為動(dòng)力發(fā)射彈丸的槍支。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1、書(shū)證；2、證人證言；3、被害人陳述；4、被告人供述與辯解；5、辨認(rèn)筆錄；6、視聽(tīng)資料7、鑒定意見(jiàn)。

本院認(rèn)為，被告人胡某甲、胡某乙、胡某丙、顏某某、薛某某、李某某、宗某甲、褚某某系犯罪集團(tuán)，應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條之規(guī)定。被告人胡某甲糾集他人實(shí)施隨意毆打他人的尋釁滋事行為，情節(jié)惡劣，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十三條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。被告人胡某甲以抽頭漁利為目的，組織賭局聚眾賭博，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以賭博罪追究其刑事責(zé)任。被告人胡某甲、胡某乙、胡某丙、顏某某、薛某某、李某某、宗某甲、褚某某非法剝奪他人人身自由，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百三十八條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。被告人胡某甲、胡某乙、胡某丙、顏某某、薛某某非法侵入他人住宅，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百四十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法侵入住宅罪追究其刑事責(zé)任。被告人顏某某、李某某、宗某甲隨意毆打他人，致人輕傷，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十三條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。被告人胡某甲、胡某乙、胡某丙、顏某某、薛某某、李某某、宗某甲一人犯數(shù)罪，應(yīng)當(dāng)適應(yīng)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條之規(guī)定。被告人褚某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處罰

。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

山東省青島市黃島區(qū)人民法院

檢察官：潘偉、王丹

2020年7月16日

附：1.被告人胡某甲、胡某乙逮捕，現(xiàn)羈押于青島市黃島看守所；被告人胡某丙、薛某某、顏某某、宗某甲逮捕，羈押于青島市即墨看守所；被告人李某某、褚某某逮捕，現(xiàn)羈押于青島市第三看守所；

2.案卷材料和證據(jù)十九冊(cè)、存儲(chǔ)U盤(pán)2個(gè)；

3、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)一份；

4、量刑建議書(shū)一份；

5、張某某刑事附帶民事起訴狀一份。