新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)阿某某墾區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

阿某某墾檢公訴刑訴〔2020〕9號(hào)　

　　被告人胡某某，男，1981年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3101151981********，漢族，中專文化程度，戶籍所在地上海市楊浦區(qū)，上海**投資管理有限公司法定代表人，住上海市楊浦區(qū)**路**弄**號(hào)**室。2004年3月29日因犯搶劫罪被上海市長(zhǎng)寧區(qū)人民法院判處有期徒刑三年八個(gè)月，2007年1月12日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪，于2018年12月5日被阿某某市城區(qū)公安局刑事拘留；2019年1月10日經(jīng)本院決定被該局逮捕。

本案由阿某某市城區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人胡某某涉嫌詐騙罪，于2019年8月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月9日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。其間，因證據(jù)不足退回補(bǔ)充偵查二次（自2019年9月10日至2019年10月9日、2019年11月9日至2019年12月8日）。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2016年被告人胡某某在互聯(lián)網(wǎng)上查閱到阿某某市**大宗商品電子商務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱**大宗）貴金屬交易發(fā)展會(huì)員代理信息后，通過電話和**大宗業(yè)務(wù)員咨詢代理事宜。2016年4月21日，胡某某以上海**投資管理有限公司的名義與**大宗簽訂居間合作協(xié)議，成為**大宗的代理商，胡某某以**大宗交易平臺(tái)**代理賬號(hào)，發(fā)展**大宗現(xiàn)貨交易平臺(tái)的客戶和代理。

2016年7月，楊某某通過QQ加入胡某某的**投資管理群，胡某某在該QQ群宣傳、指導(dǎo)客戶進(jìn)行**大宗原油現(xiàn)貨投資。2016年9月，楊某某幫助朱某某通過上海**投資管理公司注冊(cè)成為**大宗客戶，投資原油現(xiàn)貨。2016年10月28日至12月9日，朱某某分四次向**大宗轉(zhuǎn)賬合計(jì)1930000元進(jìn)行原油現(xiàn)貨交易，至今仍有1335000元未收回。

經(jīng)新疆天恒有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所司法會(huì)計(jì)鑒定，**大宗交易平臺(tái)資金流入流出均在平臺(tái)內(nèi)封閉運(yùn)行，客戶轉(zhuǎn)入資金直接至**大宗的對(duì)公賬戶、第三方支付平臺(tái)，賬戶及賬戶內(nèi)資金由**大宗直接控制，**大宗交易平臺(tái)注冊(cè)人員分為三類：會(huì)員、機(jī)構(gòu)、客戶，該平臺(tái)資金流入流出均在平臺(tái)內(nèi)封閉運(yùn)行，交易系統(tǒng)中會(huì)員、機(jī)構(gòu)、交易所獲利全部來自客戶損失。

被告人到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、刑事判決書、到案經(jīng)過、扣押決定書、居間合作協(xié)議書、銀行交易記錄等書證；2.鐘某某、范某某、余某某、盧某某、楊某某的證言；3.被害人朱某某的陳述；4.被告人胡某某的供述和辯解；5.新疆天恒有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所司法會(huì)計(jì)鑒定報(bào)告書；6.辨認(rèn)筆錄；7.**大宗交易平臺(tái)電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人胡某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人胡某某未經(jīng)國(guó)家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)，非法經(jīng)營(yíng)原油交易數(shù)額1930000元，擾亂市場(chǎng)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人胡某某歸案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，同時(shí)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人胡某某有期徒刑一年九個(gè)月，并處罰金人民幣150000元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)阿某某墾區(qū)人民法院　

檢察員：務(wù)衛(wèi)平

2020年1月6日　

附：

????1．被告人胡某某現(xiàn)羈押于阿某某市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)八冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

4．證人（鑒定人）名單。