長(zhǎng)沙市雨花區(qū)人民檢察院
起?訴?書(shū)
長(zhǎng)雨檢刑檢刑訴〔2018〕1298號(hào)
被告人胡某某,男,居民身份證4301031974********,1974年**月**日生,漢族,大學(xué)文化,單位及職務(wù):中國(guó)電信股份有限公司**公司芙蓉**客戶經(jīng)理,戶籍地長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)**宿舍**棟**室,現(xiàn)住長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)**宿舍**棟**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪,2018年4月24日被刑事拘留,2018年5月30日經(jīng)本院批準(zhǔn),2018年5月31日由長(zhǎng)沙市公安局雨花分局執(zhí)行逮捕,現(xiàn)押長(zhǎng)沙市第二看守所。
本案由長(zhǎng)沙市公安局雨花分局偵查終結(jié),以被告人胡某某涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2018年7月30日移送本院審查起訴,本院受理后,于2018年7月31日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人,告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人;依法訊問(wèn)了被告人,聽(tīng)取了辯護(hù)人意見(jiàn),審查了全部案件材料。因事實(shí)不清、證據(jù)不足,本院于2018年9月14日退回長(zhǎng)沙市公安局雨花分局補(bǔ)充偵查,該局補(bǔ)充偵查完畢后,于2018年10月14日重新移送本院審查起訴。因案件重大復(fù)雜,本院于2018年8月31日、11月15日兩次延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。
經(jīng)依法審查查明:2012年10月至2018年1月,被告人胡某某利用中國(guó)電信長(zhǎng)沙**公司正式員工身份,謊稱電信公司內(nèi)部有一項(xiàng)“預(yù)存款,可獲贈(zèng)一臺(tái)蘋(píng)果手機(jī)或者等價(jià)值的錢(qián)款”業(yè)務(wù)的名義,向社會(huì)上大量吸收資金。被告人胡某某對(duì)集資人口頭許諾預(yù)存2萬(wàn)元、2.5萬(wàn)、3萬(wàn)、4萬(wàn)元、6萬(wàn)元等預(yù)存款金額,時(shí)間不同所獲得的手機(jī)款式、金額不同。同時(shí)被告人胡某某經(jīng)人介紹聯(lián)系長(zhǎng)沙市電信局**電信局長(zhǎng)沙**南門(mén)口網(wǎng)點(diǎn)的負(fù)責(zé)人范某某(另案處理),要其幫助打印長(zhǎng)沙市電信局的正式發(fā)票,范某某明知違反長(zhǎng)沙市電信局的發(fā)票管理規(guī)定,安排店里的營(yíng)業(yè)員文某某(另案處理)在其網(wǎng)點(diǎn)的非業(yè)務(wù)電腦上套打長(zhǎng)沙市電信局的正式普通業(yè)務(wù)發(fā)票,并用其公賬幫助被告人胡某某集資款走賬。被告人胡某某以套打的正式電信發(fā)票騙取投資人的信任,先后共有109名投資人集資52612400元,被告人胡某某兌現(xiàn)了部分集資人的本金、手機(jī)及手機(jī)折現(xiàn)外,部分資金用于自己購(gòu)買(mǎi)房屋、汽車、手表等物,造成直接損失10787670元。
案發(fā)后,被告人胡某某到公安機(jī)關(guān)投案自首,并如實(shí)交待了犯罪事實(shí)。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:1、戶籍證明、電信發(fā)票、銀行流水等書(shū)證;2、證人曹某某、文某某、陳某甲、羅某某、陳某乙、范某某等人的證言;3、被害人彭某某、趙某某、藏某某、任某某的陳述;4、被告人胡某某供述與辯解;5、利安達(dá)會(huì)計(jì)事務(wù)所(特殊普通合伙)湖南分所利安達(dá)專字(2018)湘*****號(hào)司法審計(jì)鑒定意見(jiàn)書(shū)。
本院認(rèn)為,被告人胡某某以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額特別巨大,其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條之規(guī)定,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究被告人的刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定,提起公訴,請(qǐng)依法判處。
此致
長(zhǎng)沙市雨花區(qū)人民法院
檢察員:廖湘紅
2018年11月28日
附:
1、被告人胡某某現(xiàn)押長(zhǎng)沙市第二看守所。
2、移送案卷材料10冊(cè)。
_3、司法審計(jì)鑒定意見(jiàn)書(shū)一冊(cè)。
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