奉新縣人民檢察院

起?訴?書

奉檢訴刑訴〔2018〕176號

被告人胡某某，男，1974年**月**日出生，居民身份證號碼3622261974********，漢族，高中文化，案發(fā)前系**汽車銷售有限公司法人代表，江西省奉新縣人，戶籍所在地江西省奉新縣，家住奉新縣**鎮(zhèn)**期**棟**室，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年12月17日被奉新縣公安局刑事拘留，2018年1月12日取保候審，同年2月10日刑事拘留，經本院批準，同年3月20日執(zhí)行逮捕。

本案由奉新縣公安局偵查終結，以被告人胡某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年5月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2018年6月6日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2018年6月29日補查重報；本院于2018年8月13日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2018年9月12日補查重報。本院于2018年7月25日、2018年10月12日延長審查起訴期限兩次。

經依法審查查明：

一、合同詐騙罪

2015年7月份，被告人胡某某注冊成立**汽車銷售有限公司（以下簡稱“奉新博越”）并加盟“江西博越國際汽車貿易有限公司”（以下簡稱“江西博越”），后將公司經營地址搬遷至奉新縣司法局樓下。“奉新博越”主要的業(yè)務是按照“江西博越”銷售模式銷售汽車：公司在門店擺放豪華汽車吸引群眾，在微信朋友圈發(fā)優(yōu)惠的銷售價格、客戶交車圖片等方式公開宣傳。客戶有購車意向時，“奉新博越”要求客戶交付全款，在扣除一定利潤后，將全款匯至“江西博越”，由“江西博越”安排在40-45天發(fā)車給“奉新博越”，再由“奉新博越”交車給客戶，其銷售價格比市場價優(yōu)惠幾千元至幾萬元不等，明顯低于市場價。

2017年9月份，“江西博越”杭州直營店因被當?shù)孛襟w負面報道，加之公司長期虧本銷售汽車，在后續(xù)資金斷裂后，無力再給下級加盟商交付汽車。被告人胡某某在明知上級無力交車和拖欠其巨額資金的情況下，于2017年10月6日至2017年11月28日，與43名購車客戶簽訂汽車代購合同，承諾40-45天內交車，收取43名客戶的購車款共計607.68萬元，并將收取的購車款用于幫前期訂車客戶提車和匯至“江西博越”，導致該43名購車客戶損失607.68萬元。其中：龍某某16.58萬元、浦某某7.78萬元、周某某15.81萬元、權某某10.5萬元、張某某16.58萬元、涂某某9.38萬元、舒某某10.48萬元、涂某甲10.98萬元、周某甲7.68萬元、朱某某18.1萬元、王某某13.78萬元、高某某13.8萬元、揭某某12.98萬元、黃某甲9.1萬元、黃某乙13萬元、仇某某17.59萬元、蔣某某12.49萬元、楊某某14.78萬元、范某某10萬元、章某某10.68萬元、余某某7.48萬元、王某甲10.08萬元、曾某甲10.48萬元、曾某乙14.78萬元、趙某某8.89萬元、鄧某某12.79萬元、徐某某10.78萬元、劉某某18.68萬元、魏某某13.18萬元、雷某某9.6萬元、董某某12.69萬元、帥某某13.98萬元、潘某某20萬元、涂某乙31萬元、賴某某38.04萬元、彭某某18.59萬元、諶某某16.99萬元、魏某甲12.79萬元、謝某某20.18萬元、劉某甲12.73萬元、劉某乙14.88萬元、胡某甲15萬元、王某乙12萬元。

二、非法吸收公眾存款罪

2017年六七月份，“江西博越”委托第三方開發(fā)了“博越國際APP”業(yè)務，客戶可在智能手機中和電腦中下載該APP，下載后關聯(lián)個人支付寶，交納2萬元訂金至APP后，可在線上訂車，4個月后退還2萬元訂金另加0.6萬元的利息。同時，下級加盟商每完成一個APP任務，可獲得”江西博越”0.2萬元的獎勵。被告人胡某某在接到“江西博越”要求完成的APP任務后，便向周圍宣傳，并在本人和要求員工在微信朋友圈中公開宣傳，被害人陳某乙、甘某某、陳某丙、周某乙等人在胡某某和“奉新博越”員工的推薦和宣傳下，將個人資金投入APP。2017年6月至7月，被告人胡某某共完成82個“博越國際APP”任務，吸收資金總計164萬元，其個人從中獲取上級“江西博越”的獎勵16.4萬元。

認定上述事實的證據如下：

1.書證；2.證人陳某甲、雷某甲、宋某某的證言；3.被害人魏某甲、張某甲、周某某等人的陳述；4.被告人胡某某的供述和辯解；5.鑒定意見；6.電子數(shù)據。

本院認為，被告人胡某某以非法占有為目的，在簽訂履行購車合同的過程中，騙取43名客戶的購車款607.68萬元，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以合同詐騙罪追究其刑事責任。被告人胡某某違反國家金融管理法律規(guī)定，向社會公眾吸收資金164萬元，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

奉新縣人民法院

檢察員：張榮德

2018年10月17日

附：

1.被告人胡某某現(xiàn)羈押在奉新縣看守所。

案卷材料和證據10冊。

電子數(shù)據光盤1張。

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