嘉興市南湖區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

嘉南檢二部刑訴〔2020〕66號　

被告人胡某某，男，1971年**月**日出生，公民身份號碼4306261971********，漢族，初中文化，無業(yè)，住湖南省平江縣**鎮(zhèn)**樓村**號。因本案，于2019年10月?24日被嘉興市公安局南湖區(qū)分局刑事拘留，同年11月11日被該局取保候?qū)彙?

本案由嘉興市公安局南湖區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人胡某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月25日移送本院審查起訴。本院受理后，于同日告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，并依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，退回公安機關(guān)補充偵查1次。

經(jīng)依法審查查明：?

2016年6月，被告人胡某某將其本人身份證、多個銀行賬號提供給方某某（另案處理）使用，在本市南湖區(qū)世紀(jì)廣場7樓設(shè)立嘉興帝谷網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，方某某利用該公司在未經(jīng)有關(guān)部門許可的情況下，通過發(fā)放宣傳單、口口相傳的方式，向某某寶、劉寶宏劉某某、汪某某等46人吸收資金達336萬余某某，致使301萬余某某不能償還。被告人胡某某在相關(guān)業(yè)務(wù)推進會上站臺，并領(lǐng)取報酬。??

案發(fā)后，被告人胡某某退賠70000元。?

認(rèn)定上述事實的主要證據(jù)如下：

1.戶籍證明、抓獲經(jīng)過、到案經(jīng)過、民事判決書、工商登記材料、POS機開戶信息、銀行交易明細(xì)、合同書、收據(jù)等書證、物證；?

2.證人王某某、陳某某、任某某、包某某、劉寶宏等證言；?

3.同案人員方某某、劉愛將某某、郭某某供述與辯解；

4.被告人胡某某的供述與辯解；

5.搜查筆錄、搜查照片等。

被告人胡某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人胡某某違反國家金融管理法規(guī)，協(xié)助他人向不特定人吸收資金，數(shù)額巨大，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人胡某某有如實供述情節(jié),根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人胡某某在共同犯罪中起輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。建議判處被告人胡某某有期徒刑1年，并處罰金2萬元，適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，將本案提起公訴,?請依法判處。

此?致

嘉興市南湖區(qū)人民法院

??檢察員：朱華明?胡鳳梅??

2020年3月24日

附：

1、被告人胡某某現(xiàn)取保候?qū)?，?lián)系電話17373****23；

2、隨案移送文件物品詳見清單。?