上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬浦檢金融刑訴〔2020〕7584號

被告人胡某某，男，1991年**月**日生，公民身份號碼：3102261991********，漢族，大專文化，上海**信息科技有限公司**，戶籍在上海市奉賢縣**鎮(zhèn)**村**號，住上海市奉賢區(qū)**鎮(zhèn)**路**弄**號**室。2020年3月20日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局浦東分局刑事拘留，同月23日延長拘留期限至三十天，2020年4月24日經(jīng)本院以涉嫌集資詐騙罪批準并由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕,2020年5月21日由上海市公安局浦東分局取保候?qū)彙?/span>

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，以被告人胡某某涉嫌集資詐騙罪，于2020年6月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果；依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2017年3月，雷某某榮(?另案處理)伙同他人成立上海**信息科技有限公司（以下簡稱**公司），并以其為主體經(jīng)營名為“IDAX”的數(shù)字幣交易所（以下簡稱**交易所）。2019年2月，**交易所通過以太坊公鏈生成并推出IT幣作為其平臺幣，由曹某某自行注冊所謂的“**基金會”（以下簡稱**基金），虛構(gòu)**基金的海外背景，并以與該基金會合作的名義自行開發(fā)光耀基金會網(wǎng)(?****)和IT分銷系統(tǒng)，謊稱**基金投資數(shù)億美元認購IT幣、投資IT幣具有巨大的增值空間，隱瞞IT幣無任何實際運用場景等真相，吸引不特定公眾入場交易。

2019年6月，IT幣分銷系統(tǒng)上線運營并推出IT幣鎖倉返傭活動，通過上述方式并承諾高額固定收益回報，誘使社會不特定公眾通過IDAX平臺購入IT幣后轉(zhuǎn)入**基金IT幣分銷系統(tǒng)參與鎖倉活動，以此方式騙取集資參與人投資款。經(jīng)審計，2019年11月21日**交易所關(guān)閉當日，**基金IT幣分銷系統(tǒng)中尚有IT幣211萬余枚，折合人民幣1318萬元；未到期IT幣鎖倉計劃3437萬余枚，折合人民幣2.24億余元，用戶余額和未到期投資合計3648萬余枚IT幣，折合人民幣2.37億余元，至今均無法提現(xiàn)。

2015年3月，被告人胡某某進入雷某某的公司工作，后擔(dān)任**公司*部**，于2019年7月離職。被告人胡某某明知公司未經(jīng)依法批準而以IT幣鎖倉返傭活動的名義非法吸收公眾存款，仍參與IT幣分銷系統(tǒng)開發(fā)等工作。經(jīng)審計，**基金會鎖倉計劃中開始時間在被告人胡某某任職期間的對應(yīng)IT幣折合人民幣1,387萬余元。

2020年3月20日，被告人胡某某主動至公安機關(guān)投案，到案后如實供述了上述犯罪事實。2020年5月20日，被告人胡某某在家屬幫助下退出違法所得人民幣8萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.同案關(guān)系人曾某某、袁某某、白某某等人的供述以及公安機關(guān)調(diào)取的工商資料等，證實**交易所運營的組織架構(gòu)、業(yè)務(wù)模式和被告人胡某某的任職情況。

2.集資參與人方某某、王某某等人的證言以及轉(zhuǎn)賬記錄等書證，證實**交易所通過發(fā)布白皮書等方式公開對外宣傳、推出IT幣后依托**基金IT幣分銷系統(tǒng)啟動鎖倉返傭活動，并按照投資金額、投資期限，承諾集資參與人一定比例的固定收益回報，以此方式非法集資以及本息未能兌付的事實。

3.上海公信會計師事務(wù)所有限公司關(guān)于IDAX數(shù)字貨幣交易所涉嫌集資詐騙案涉案金額的司法鑒定專項審計報告，證實被告人胡某某的吸收公眾資金金額。

4.證人樊某某的證言，公安機關(guān)出具的扣押決定書、扣押清單以及扣押筆錄、中國農(nóng)業(yè)銀行業(yè)務(wù)憑證等，證實涉案贓證物品被扣押的情況以及被告人胡某某案發(fā)后的退贓情況。

5.公安機關(guān)出具的工作情況等，證實被告人胡某某系主動到案。

6.公安機關(guān)調(diào)取的戶籍**，證實被告人胡某某的基本身份情況。

7.被告人胡某某的供述，其對上述涉案事實供認不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人胡某某對指控的犯罪事實和證據(jù)無異議,并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人胡某某違反國家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人胡某某認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人胡某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條，應(yīng)當從輕或者減輕處罰。被告人胡某某自動投案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，可以從輕或者減輕處罰。被告人胡某某退出部分違法所得，可以酌情從輕處罰。綜上，建議判處被告人胡某某有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣三萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢察官：?趙??銳

檢察官助理：湯志娟

2020年10月15日

(此頁無正文)

附：

1．被告人胡某某現(xiàn)取保候?qū)徲谧√?電話:1352462****)。

2．偵查卷宗二冊，審計報告二冊，案件材料一套。

3．《認罪認罰具結(jié)書》《征詢辯護人意見書》各一份。

4．相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第一百七十六條??非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

第二十五條第一款??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十七條??在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應(yīng)當從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條??犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

......

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應(yīng)當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結(jié)書等材料。