高安市人民檢察院

起?訴?書

高檢公訴刑訴〔2019〕529號(hào)

被告人胡某某，女性，1974年**月**日出生，江西省高安市人，身份證號(hào)碼3622221974********，漢族，小學(xué)文化，家住江西省高安市**鎮(zhèn)**村**自然村**號(hào)（現(xiàn)租住在高安市**路**居民樓**單元**室）?！案甙彩?*之家品質(zhì)生活館”和“高安市**生活館”負(fù)責(zé)人。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2018年12月21日被高安市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年1月22日被逮捕。???

本案由高安市公安局偵查終結(jié)，以被告人胡某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年3月19日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2019年3月19日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年4月18日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年5月17日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年7月2日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年8月1日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年6月18日、2019年9月2日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2017年4月左右，劉某甲（在逃，自稱賀某某）、鐘某某找到在高安市**小區(qū)經(jīng)營(yíng)**品質(zhì)生活館的被告人胡某某，要胡某某利用掌握的老年人顧客資源，按照**商貿(mào)有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司）的消費(fèi)減免制模式經(jīng)營(yíng)，胡某某聽他們介紹消費(fèi)減免制的經(jīng)營(yíng)模式，認(rèn)為賺不到錢，有點(diǎn)不相信，經(jīng)考慮以后同意了。但要**公司收購(gòu)**品質(zhì)生活館，員工工資由**公司發(fā)，所有費(fèi)用由**公司承擔(dān)，**公司要求胡某某將收到的錢全部轉(zhuǎn)到**公司。**公司收購(gòu)**品質(zhì)生活館后，胡某某召集顧客，由鐘某某給大家講課，稱**公司是一個(gè)集團(tuán)公司，在全國(guó)有500多家實(shí)體店，會(huì)員6萬多人。交1220元消費(fèi)后就可以成為他們的會(huì)員，有四大優(yōu)惠：1.健康理療免費(fèi)做；2.保健品免費(fèi)吃；3.特色旅游免費(fèi)玩；4.消費(fèi)養(yǎng)老還賺錢。開始時(shí)推出宣傳大使消費(fèi)套餐：消費(fèi)1220元，每天領(lǐng)5-7元廣告回饋費(fèi)，送1份產(chǎn)品，省內(nèi)兩天一晚旅游，一年左右可以領(lǐng)到2020元。為吸引顧客，還為到店的顧客發(fā)簽到費(fèi)，1個(gè)月左右召集顧客開一次會(huì)，進(jìn)行宣傳，在會(huì)上給大家發(fā)禮品；逢年過節(jié)給顧客發(fā)禮金。后陸續(xù)推出健康大使套餐，消費(fèi)6300元，每天領(lǐng)28-36元廣告回饋費(fèi)，送5份產(chǎn)品，省外四天三晚坐豪華大巴旅游，一年左右可以領(lǐng)到15220元。歡樂大使套餐，消費(fèi)12600元，每天領(lǐng)62-75元廣告回饋費(fèi)，送10份產(chǎn)品，省外四天三晚雙飛旅游，一年左右可以領(lǐng)到31720元。慈和大使套餐，消費(fèi)31500元，每天領(lǐng)240-260元廣告回饋費(fèi)，送25份產(chǎn)品，省外四天三晚雙飛旅游，一年左右可以領(lǐng)到79850元。合家歡大使套餐，消費(fèi)63000元，每天領(lǐng)550-600元廣告回饋費(fèi)，送50份產(chǎn)品，國(guó)外6天5晚旅游，一年左右可以領(lǐng)到159700元。后來胡某某將店轉(zhuǎn)到**灣小區(qū)**品質(zhì)生活館，又在**城開了**生活館，按同樣的模式經(jīng)營(yíng)，兩家店的負(fù)責(zé)人均是胡某某。為推動(dòng)消費(fèi)，劉某甲、王某某（另案處理）、李某某等人先后多次到高安給顧客講課，胡某某和其他店員也給顧客做過介紹。2018年6月28日，**公司停發(fā)了三天的錢，然后通知胡某某說系統(tǒng)升級(jí)，暫時(shí)停發(fā)廣告回饋費(fèi)，國(guó)家在金融整改，要按國(guó)家的規(guī)定比例發(fā)錢，從7月2日起，每天按1元、5元、10元、20元、25元、50元發(fā)，到7月29日，店里停發(fā)廣告回饋費(fèi)，**公司又說要對(duì)接**生物科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司）的業(yè)務(wù)，并說**公司有國(guó)家直銷牌照，跟**公司對(duì)接可以按國(guó)家規(guī)定每天發(fā)放萬分之八的積分，安全可靠，積分下放到顧客在**通控股有限公司的賬號(hào)，可以轉(zhuǎn)換美元提取現(xiàn)金，劉某甲和胡某某開始向顧客推銷對(duì)接**公司的業(yè)務(wù)，并帶顧客先后到江西龍虎山，福建廈門**公司進(jìn)行宣講。史某甲、史某乙、譚某某、廖某某先后參與過此業(yè)務(wù)。**品質(zhì)生活館，**品質(zhì)生活館，和對(duì)接**公司業(yè)務(wù)每天收到的錢，都由胡某某轉(zhuǎn)交到劉某甲指定的賬戶，或由劉某甲直接拿現(xiàn)金走。2018年9月1日劉某甲安排胡某某外逃。在上述期間，經(jīng)胡某某等人宣傳，參加**品質(zhì)生活館，**生活館兩家店消費(fèi)減免制消費(fèi)，和對(duì)接**公司業(yè)務(wù)的顧客有339人，吸收資金計(jì)人民幣21658521元。

2018年12月20日，胡某某被高安市公安局民警抓獲。?

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證；2.書證：3.證人證言：4.被害人陳述；5.被告人的供述與辯解；6.鑒定意見；7.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄；8.視聽資料、電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人胡某某伙同他人變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大的行為，已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

高安市人民法院

檢察員：盧晉東、羅素英、況水兵

2019年9月12日

附：

????1.被告人胡某某現(xiàn)羈押在宜春市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)66冊(cè)。

3.涉案財(cái)物隨案移送表1份。