和龍市人民檢察院　

起?訴?書

和檢一部刑訴〔2020〕34號(hào)　

被告人胡某某，男，1978年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：2224231978********，漢族，初中文化，原深圳綠色大庭股權(quán)投資基金有限公司和龍分公司負(fù)責(zé)人，戶籍所在地吉林省**市**街**社區(qū)**組，住吉林省**市**園**樓**單元**樓**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月11日被和龍市公安局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年10月18日被和龍市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由吉林省和龍市公安局偵查終結(jié)，以被告人胡某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月16日向本院移送起訴。本院受理后，于同年12月16日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院分別于2020年1月22日、2020年4月3日退回和龍市公安局補(bǔ)充偵查，和龍市公安局分別于2020年2月20日、2020年5月2日重新移送審查起訴。因案情復(fù)雜，經(jīng)檢察長批準(zhǔn)，分別于2020年1月16日、2020年3月20日、2020年6月2日延長審查起訴期限15日。被告人胡某某同意本案適用普通程序。

經(jīng)依法審查查明：

深圳綠色大庭股權(quán)投資基金有限公司在延邊地區(qū)開設(shè)6家分公司，以發(fā)傳單、組織授課等方式，在未經(jīng)國家相關(guān)部門批準(zhǔn)的情況下，通過各個(gè)分支機(jī)構(gòu)非法吸收公眾存款。其中深圳綠色大庭股權(quán)投資基金有限公司和龍分公司系其分支機(jī)構(gòu)，于2018年7月30日由被告人胡某某在和龍市工商局注冊登記。

2018年4月至2019年1月，被告人胡某某作為深圳綠色大庭股權(quán)投資基金有限公司和龍分公司負(fù)責(zé)人，在公司未獲得中國銀行、銀監(jiān)會(huì)等金融管理機(jī)關(guān)批準(zhǔn)授權(quán)的情況下，以發(fā)放傳單的方式，對(duì)外宣傳靜電納米紡織產(chǎn)業(yè)基金委托投資項(xiàng)目并承諾高額返利，以深圳綠色大庭股權(quán)投資基金有限公司的名義向和龍市27名不特定社會(huì)公眾非法吸收存款共計(jì)人民幣350萬元，造成被害人直接經(jīng)濟(jì)損失共計(jì)人民幣329.49萬元。非法吸收資金通過POS機(jī)刷卡的方式全部轉(zhuǎn)給了深圳綠色大庭股權(quán)投資基金有限公司。案發(fā)后，被告人胡某某主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案自首。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

（1和龍市公安局出具的身份證明、抓獲經(jīng)過、扣押決定書、扣押清單、扣押筆錄、違法犯罪記錄查詢結(jié)果證明、公司客戶檔案、公司宣傳單、公司工商檔案、營業(yè)執(zhí)照、延邊銀保監(jiān)分局復(fù)函、靜電納米紡織股權(quán)投資協(xié)議、銀行賬戶交易明細(xì)、收入統(tǒng)計(jì)表、辦案說明、余某某、劉某甲等人非法吸收公眾存款案相關(guān)材料；

（2證人趙某甲、左某某、劉某乙、裴某某的證言；

（三）被害人鄭某某、董某某、王某甲、蔡某某、李某甲、顧某某、劉某丙、王某乙、宮某某、李某乙、劉某丁、崔某某、劉某戊、林某某、車某某、趙某甲、連某某、趙某乙、劉某己、高某某、王某丙、史某某、孫某某、宋某某、齊某某、曹某某的陳述；

（四）被告人胡某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀、真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人胡某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人胡某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。案發(fā)后,被告人胡某某主動(dòng)投案自首，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人胡某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

和龍市人民法院　

檢察官：崔冠花

2020年6月16日　

附件：

1.被告人胡某某現(xiàn)羈押于和龍市看守所。

2.偵查卷宗六冊、光盤四張。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。