湖南省衡東縣人民檢察院

起?訴?書

東檢公訴刑訴〔2020〕166號

被告人胡某某，男，1965年**月**日出生，身份證號碼：4304241965********，（潛逃期間曾化名黃某某，身份證號碼：41282219720********，漢族，大專文化，中國**銀行衡東縣支行原*****主任，戶籍所在地：衡東縣**鎮(zhèn)**街**號。因涉嫌貸款詐騙罪，衡東縣公安局于1999年6月4日決定對被告人胡某某刑事拘留（在逃）。因被告人胡某某可能涉嫌職務(wù)犯罪，衡東縣公安局將該案移送衡東縣人民檢察院管轄，2006年3月31日，衡東縣人民檢察院以被告人胡某某涉嫌貪污罪，決定對被告人胡某某刑事拘留，2006年4月3日，衡東縣公安局對被告人胡某某上網(wǎng)追逃。因監(jiān)察體制改革，2018年9月18日，衡東縣人民檢察院將該案移送衡東縣監(jiān)察委員會，衡東縣監(jiān)察委員會于2020年7月1日對被告人胡某某以涉嫌貪污罪立案調(diào)查，衡東縣公安局于2020年7月3日對被告人胡某某執(zhí)行刑事拘留。同年7月9日經(jīng)本院決定對被告人胡某某逮捕，次日由衡東縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由衡東縣監(jiān)察委員會調(diào)查終結(jié)，以被告人胡某某涉嫌貪污罪，于2020年7月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年7月10日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人的值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼Ｒ虿糠质聦嵅磺?，本院?020年8月6日將該案退回衡東縣監(jiān)察委補充調(diào)查，衡東縣監(jiān)察委補充調(diào)查完畢后，于2020年8月27日再次向本院移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

1999年5月15日，被告人胡某某授意譚某某以做鋼材生意需資金周轉(zhuǎn)為由，向中國**銀行衡東縣支行*****貸款48萬元，被告人胡某某在明知貸款不符合條件的情況下，利用擔(dān)任中國**銀行衡東縣支行*****主任的職務(wù)便利，強行審批發(fā)放該筆貸款給譚某某，該貸款在取現(xiàn)后實際上由被告人胡某某掌控，被告人胡某某分給譚某某2萬元，并書寫了一份46萬元的借條給譚某某。中國**銀行衡東縣支行獲悉被告人胡某某違規(guī)審批發(fā)放貸款后，于同年5月20日派被告人胡某某與該行工作人員段某某、肖某某三人一同前往廣州市找譚某某清收貸款，該三人到達廣州市后，被告人胡某某認為事情即將敗露，于同年5月23日借故甩開段某某、肖某某二人，隨后攜款潛逃。同年8月31日至11月30日，中國農(nóng)業(yè)銀行衡東縣支行共收回貸款217719.02元。

2020年7月1日，被告人胡某某在南京市鼓樓區(qū)**號附近，主動向?qū)毸蚺沙鏊置嫜策壝窬栋浮?020年8月11日，譚某某退交非法所得20000元，現(xiàn)暫存于衡東縣監(jiān)察委員會專用賬戶。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.到案經(jīng)過、戶籍證明、干部履歷表、中國**銀行衡東縣支行聘任及解聘的通知、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、譚某某的中國**銀行抵押借款契約、中國**銀行甲種賬單、貸款收回憑證、被告人胡某某的儲蓄存款憑條、借條、譚某某的中國**銀行活折明細查詢單、關(guān)于胡某某案件追回貸款資金情況的說明及**銀行特種轉(zhuǎn)賬貸方傳票、丁種帳、扣押通知書及扣押財物、文件清單、中國銀行國內(nèi)支付業(yè)務(wù)收款回單等書證；2.證人吳某某、李某某、康某某、劉某某、譚某某的證言；3.被告人胡某某的供述和辯解；4.鑒定意見。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人胡某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人胡某某受國有公司委托在管理國有財產(chǎn)過程中，利用職務(wù)之便騙取國有財產(chǎn)，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十二條第二款、第三百八十三條第一款第二項的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以貪污罪追究其刑事責(zé)任。被告人胡某某犯罪所得242280.98元，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十四條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)予以追繳，上繳國庫。被告人胡某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議對被告人胡某某判處有期徒刑三年六個月，并處罰金，不適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定提起公訴，請依法判處。

此致

湖南省衡東縣人民法院

檢察官：袁金平

檢察官助理：王櫻潔

2020年9月21日

附：

1.被告人胡某某現(xiàn)羈押于衡東縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)5冊；

3.認罪認罰具結(jié)書1_份。

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