開封市龍某某人民檢察院

起?訴?書

汴龍檢一部刑訴〔2019〕35號

被告人胡某某，男，1966年**月**日生，身份證號碼410204?1966********，漢族，本科畢業(yè)，原系尉氏縣**，中國共產(chǎn)黨黨員，戶籍所在地河南省開封市，住**路**小區(qū)**號樓**號，因涉嫌貪污、高利轉(zhuǎn)貸、受賄罪，經(jīng)開封市人民檢察院決定，于2019年9月18日被開封市公安局龍亭分局刑事拘留。因涉嫌貪污、高利轉(zhuǎn)貸、受賄犯罪經(jīng)本院決定，于2019年9月27日被開封市公安局龍亭分局逮捕。

本案由開封市監(jiān)察委員會偵查終結(jié)，以被告人胡某某涉嫌貪污、高利轉(zhuǎn)貸、受賄罪，于2019年9月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月25日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年10月28日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

一、貪污犯罪

2016年，被告人胡某某在任尉氏縣**期間，利用職務(wù)上的便利，將本人購買手機和手表的6.2萬元，采取虛開公務(wù)灶消費票據(jù)的方式，分別在尉氏縣**、尉氏縣**用公款報銷。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.相關(guān)書證，證明了尉氏縣**、**局、**辦公室等單位的職責(zé)和按照被告人胡某某的要求為其套取6.2萬元公款的情況，相關(guān)資金往來情況以及被告人胡某某的身份和工作職責(zé)、到案經(jīng)過等與案件有關(guān)的其他情況。2.證人高某甲、侯某某、逯某某、趙某甲、趙某乙、黃某某、李某甲的證言，證明了其按照被告人胡某某要求為其代購手表，并在尉氏縣**報銷相關(guān)款相的情況。3.被告人胡某某的供述與辯解，證明了其安排他人從**報銷自己購買手機、手表的62000元的情況。

二、受賄犯罪

1.2011年至2019年間，被告人胡某某在任尉氏縣**、**期間，利用職務(wù)上的便利，在未出具借款手續(xù)、未約定借款利息和期限的情況下，分三次以借款的方式向史某某索要現(xiàn)金90萬元，至今未還。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：1.相關(guān)書證，證明了**公司基本情況，及該公司和證人逯某某的部分資金往來的情況。2．證人史某某、高某乙、高某丙、朱某甲、朱某乙、田某某的證言，證明了2011年至2019年間被告人胡某某多次共向史某某借款90萬元，未打條，也無歸還的意思的情況，以及被告人胡某某與他人合伙開酒行的情況。3.被告人胡某某的供述與辯解，證明了2011年至2019年間，其多次向史某某共借款90萬元，未出具借條、未歸還，用于經(jīng)營、理財、消費的情況。

2.2013年上半年，被告人胡某某在任尉氏縣**、**期間，以幫助時任尉氏縣**路某某擔(dān)任縣**職務(wù)的名義，收受路某某所送現(xiàn)金10萬元。因未辦成，2015年上半年，被告人胡某某將該款全部退還給路某某家人。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：1.證人路某某、朱某乙、朱某丙、李某乙、朱某丁、田某某等人的證言，證明了證人路某某為了擔(dān)任尉氏縣**向被告人胡某某送現(xiàn)金10萬元，以及被告人胡某某于2015年將該款退還的情況。證人呂某某的證言，證明了被告人胡某某曾為路某某任尉氏縣**之職向其說情的情況。2.?被告人胡某某的供述與辯解，證明了2013年其答應(yīng)為路某某謀取尉氏縣**職務(wù)收受其現(xiàn)金10萬元，后于2015年將該款退還給朱某乙的情況。

3.2015年下半年，被告人胡某某在任尉氏縣**、**期間，以幫助周某某請親戚解決財政全供事業(yè)編制問題，收其所送現(xiàn)金10萬元。因未辦成，2017年5月，被告人胡某某將該款全部退還給周某某家人。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：1.相關(guān)書證，證明了證人李某丙身份情況，以及證人王某甲等人的資金往來情況。2.證人周某某、趙某某、王某乙、李某丁、李某丙等人的證言，證明了證人周某某為了解決親戚李某丙財政編制問題向被告人胡某某送現(xiàn)金10萬元的情況，以及后來被告人胡某某退還的情況。3.被告人胡某某的供述與辯解，證明了2015年周某某為其親戚解決工作問題向其送現(xiàn)金10萬元，2017年將該款退還周某某外甥女趙某某的情況。

4.2017年下半年，被告人胡某某在任尉氏縣**、**期間，利用職務(wù)上的便利，在未出具借款手續(xù)、未約定借款利息和期限的情況下，以借款的方式向馬某某索要現(xiàn)金5萬元，至今未還。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：1．相關(guān)書證，證明了尉氏縣**有限公司企業(yè)性質(zhì)和部分資金往來情況。2.證人馬某某的證言，證明了2017年下半年其借給被告人胡某某現(xiàn)金5萬元，沒想要回的情況。3.被告人胡某某的供述與辯解，證明了2017年下半年其以買汽車為名借馬某某5萬元，未打借據(jù)、未歸還的情況。

三、涉嫌高利轉(zhuǎn)貸犯罪

2018年10月，被告人胡某某以其本人和尉氏縣**逯某某的名義，以收購農(nóng)產(chǎn)品為由，在尉氏**銀行貸款90萬元后，以月息2%的利率轉(zhuǎn)借給尉氏縣**有限公司負(fù)責(zé)人馬某某從事營利活動，2019年4月，獲取轉(zhuǎn)貸收益20萬元，用于個人消費。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.相關(guān)書證，證明了被告人胡某某、和證人逯某某曾在該行貸款300萬、290萬元，及部分資金往來、利息結(jié)算等與案件有關(guān)的其他情況。2.證人馬某某、齊某某、劉某某、逯某某、楊某某、張某某、陸某某等人的證言，證明了被告人胡某某從銀行貸款590萬元借給證人馬某某，并約定月息2%，利息由證人劉某某保管，后被告人胡某某取走20萬元的情況。3.被告人胡某某的供述與辯解，證明了其貸款590萬元給馬某某使用，并約定月息2%，后從劉某某處收取20萬元的情況。

本院認(rèn)為，被告人胡某某身為國家工作人員，利用職務(wù)上的便利侵吞公共財物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十二條、第三百八十三條第一項，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以貪污罪追究其刑事責(zé)任。被告人胡某某身為國家工作人員，利用職務(wù)上的便利，索取他人財物，或者非法收受他人財物，為他人謀取利益，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十五條、第三百八十六條第一項，第三百八十三條第二項，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以受賄罪追究其刑事責(zé)任。被告人胡某某以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十五條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以高利轉(zhuǎn)貸罪追究其刑事責(zé)任。被告人胡某某系判決宣告以前一人犯數(shù)罪，適用《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

開封市龍某某人民法院

檢察員：屈英杰

2019年11月11日

附：

????1.被告人胡某某現(xiàn)押于開封市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)6冊。