湖南省湘鄉(xiāng)市人民檢察院

起?訴?書

湘鄉(xiāng)檢公訴刑訴〔2020〕192號(hào)

被告人胡某某，男性，1999年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4325221999********，漢族，?？飘厴I(yè)，無(wú)業(yè)，戶籍地和現(xiàn)住址湖南省婁底市婁星區(qū)**鎮(zhèn)**村**村**組，因涉嫌詐騙罪，于2020年1月7日被湘鄉(xiāng)市公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)湘鄉(xiāng)市人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年1月20日被湘鄉(xiāng)市公安局逮捕。

本案由湘鄉(xiāng)市公安局偵查終結(jié)，以被告人胡某某涉嫌詐騙罪，于2020年4月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年4月17日已告知被告人及其法定代理人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。于2020年6月1日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于同年6月30日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2020年5月17日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。被告人同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

1、2018年5月初，被告人胡某某明知彭某甲（已判決）、馮某某（已判決）等人實(shí)施電信詐騙，以1000元的價(jià)格將自己身份證辦理的工商銀行卡（62122619010********）、U盾、微信、支付寶（1364743****）四件套以1000元的價(jià)格賣給彭某甲等人實(shí)施電信詐騙，因資金流水異常引起支付寶被封的情況后被告人胡某某提供刷臉讓彭某甲等人依然能使用上述四件套實(shí)施電信詐騙。被告人彭某甲安排被告人馮某某購(gòu)買了澳大利亞寶澤金融集團(tuán)香港**公司的虛假平臺(tái)及制作了相關(guān)虛假宣傳資料，于2018年5月18日以每月6000元工資雇請(qǐng)楊彭某乙、羅某某（另案處理）在湘鄉(xiāng)市東山安置區(qū)租住房?jī)?nèi)通過(guò)手機(jī)微信加好友，又以發(fā)800元一天的工資及提成的方式糾集了馮某某、朱某甲、易某某、肖某某、曾某某、彭某丙、朱某乙，在湘鄉(xiāng)市月山鎮(zhèn)石頭鋪村曹某某家租房成立了“工作室”，2018年5月22日開始采用人工建立微信群發(fā)送虛假宣傳資料、發(fā)送虛假投資回報(bào)截圖等方式，以能得到高額回報(bào)為誘餌，騙取他人充值以非法獲取錢財(cái)，騙取被害人劉某某、茹某某、衛(wèi)某某、林某某、左某某等人的資金均打入了被告人賣給彭某甲用于詐騙資金的支付寶及捆綁的銀行卡中，共計(jì)詐騙資金388000余元。

案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)依法從彭某甲處扣押贓款272900元，凍結(jié)了被告人胡某某工商銀行卡中資金90742.8元。

2、2019年6月份，被告人胡某某去工商銀行辦卡時(shí)，發(fā)現(xiàn)之前賣給彭某甲等人的四件套中的工商銀行卡上有9.1萬(wàn)元，被告人胡某某明知該9.1萬(wàn)元為電信詐騙的犯罪所得，依然使用其身份證在工商銀行辦理掛失換卡手續(xù)，將9.1萬(wàn)元取出后與他人占為己有。

被告人胡某某到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行，積極退贓7.24萬(wàn)元，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍資料、銀行卡開戶信息和交易明細(xì)等書證；2.被害人陳述：被害人劉某某、林某某、左某某等人的陳述；3.被告人供述和辯解：被告人胡某某的供述和辯解；4.同案犯的供述與辯解：同案犯彭某甲、馮某某、朱某甲等人的供述；5.鑒定意見：湘潭市公安局物證鑒定所檢驗(yàn)報(bào)告；6.勘驗(yàn)、辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人胡某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人胡某某詐騙公私財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人胡某某在共同犯罪中起次要或輔助作用，系從犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條之規(guī)定。被告人胡某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湘鄉(xiāng)市人民法院

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2020年8月3日

附件：

1.被告人現(xiàn)羈押于湘鄉(xiāng)市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)5冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份

4.《量刑建議書》一份