湖北省漢川市人民檢察院

起 訴 書

鄂川檢二部刑訴〔2020〕36號(hào)

被告人胡某甲，男，1993年**月**日出生，身份證號(hào)碼4209841993********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，出生地湖北省漢川市，戶籍地、居住地漢川市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月3日被漢川市公安局刑事拘留，同年12月24日經(jīng)漢川市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，12月25日由漢川市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由漢川市公安局偵查終結(jié)，以被告人胡某甲涉嫌詐騙罪，于2020年2月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

胡某乙于2018 年8 月11 日在漢川市漢海國(guó)際廣場(chǎng)成立湖北君科電子商務(wù)有限公司。該公司成立以來(lái)，由胡某乙提供作案用的電腦、手機(jī)、微信號(hào)、受害人某某某、騙術(shù)劇本等作案工具，胡某乙雇請(qǐng)尹某某、劉某甲、、陳某某、路某某、王某甲、張某甲、李某某、胡某丙、王某乙、呂某某（均另案處理）等人在公司上班，并指使以上人員使用作案電腦上的撥號(hào)軟件冒充中匯電子支付的客服，以辦理高額銀行信用卡送POS機(jī)需要繳納押金為由對(duì)網(wǎng)上不特定的受害人逐一撥打電話，為了讓受害人相信，要求受害人先通過微信轉(zhuǎn)帳，之后要求所有人將作案微信騙取的錢全部轉(zhuǎn)到微信號(hào)為***的微信。后通過德邦物流公司快遞員杜某將所謂的POS 機(jī)發(fā)往受害人指定的位置，并通過德邦物流公司代收余款，后由德邦物流公司將余款分別轉(zhuǎn)入卡號(hào)為62122632020******** 的工商銀行賬戶和卡號(hào)為62170028700******** 的建設(shè)銀行賬戶。當(dāng)受害人再要求辦理信用卡或者辦理的信用卡不是之前承諾的額度時(shí)，胡某乙要求公司的人不予理睬。自2017 年8 月11 日該公司成立以來(lái)，德邦物流公司轉(zhuǎn)入胡某乙卡號(hào)為62122632020******** 工商銀行賬戶和卡號(hào)為62170028700******** 的建設(shè)銀行賬戶分別為722727 元和539316元，作案微信號(hào)b******收入1520000.1 元，被告人胡某乙等人通過冒充中匯支付有限公司辦理信用卡免費(fèi)送POS機(jī)的方式詐騙他人錢財(cái)總共2783160.1 元。

被告人胡某甲于 2018 年 4 月 7 日加入湖北君科電子商務(wù)有限公司，在該公司任客服，其加入該公司后，個(gè)人詐騙金額 34412 元，個(gè)人違法所得 12000 元，其上班以來(lái)，公司共詐騙 1503778 元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍某某某、情況說明、轉(zhuǎn)賬截圖、交易流水、證明材料、刑事判決書等物證、書證；3.證人胡某乙、尹某某、劉某甲等人的證言；4.被害人劉某乙、張某乙、龔某某的陳述；5.被告人胡某甲的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人胡某甲詐騙他人財(cái)物，且數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人胡某甲系自首，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條的規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省漢川市人民法院

檢 察 員： 王生彪

2020年2月24日

附：1.被告人現(xiàn)被羈押于漢川市第一看守所；

2.案卷材料和證據(jù)2冊(cè)。