汕頭市龍湖區(qū)人民檢察院

起?訴?書

汕某某檢一部刑訴〔2020〕Z234號(hào)

被告人胡某某，男，1968年**月**日出生，漢族，廣東省汕頭市人，公民身份號(hào)碼4405081968********，初中文化程度，戶籍所在地廣東省汕頭市金平區(qū)**街道**幢**房。因本案，于2020年5月27日被汕頭市公安局龍湖分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年7月2日被逮捕。

本案由汕頭市公安局龍湖分局偵查終結(jié)，以被告人胡某某涉嫌詐騙罪，于2020年8月31日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

被告人胡某某在經(jīng)營(yíng)汕頭市龍湖區(qū)**汽車城**投資咨詢有限公司（下稱**公司）期間，從事協(xié)助客戶向汽車金融公司辦理汽車貸款手續(xù)等業(yè)務(wù)。2017年7月至12月期間，被告人胡某某因經(jīng)營(yíng)不善，萌發(fā)貪念，在“上海**融資租賃有限公司”（下稱“**公司”）、上汽**有限責(zé)任公司（下稱“**公司”）未授權(quán)且不知情的情況下，虛構(gòu)其會(huì)為被害人向上述兩家公司申請(qǐng)辦理提前還貸、解除按揭手續(xù)的事實(shí)，要求被害人藍(lán)某某、林某某、鄭某某、李某甲、馬某某、陳某某、李某乙、紀(jì)某某將提前還款款項(xiàng)轉(zhuǎn)至**公司賬戶，得手后，將被害人的資金用于購(gòu)買挖掘比特幣機(jī)器，導(dǎo)致虧空殆盡。事后，被告人胡某某或向被害人提供偽造的“機(jī)動(dòng)車登記證”、“融資款項(xiàng)結(jié)清證明”等文件或虛構(gòu)還款平臺(tái)出現(xiàn)問(wèn)題，采取劃款替被害人支付月貸拖延等手段，使被害人誤認(rèn)為已還清貸款。被告人胡某某以上述手段騙得八名被害人共計(jì)人民幣307263.16元，具體如下：

1.被害人藍(lán)某某通過(guò)**公司向**公司辦理車輛按揭貸款購(gòu)買了一輛二手奧德賽汽車。2017年7月26日，被害人藍(lán)某某欲將該車轉(zhuǎn)賣給吳某某，并約定由吳某某一次性付清剩余車貸。被告人胡某某遂以上述方式騙取被害人藍(lán)某某的提前結(jié)清貸款款項(xiàng)人民幣80785.84元，后提供偽造的“機(jī)動(dòng)車登記證”、“融資款項(xiàng)結(jié)清證明”并通過(guò)劃款替被害人藍(lán)某某歸還后續(xù)5個(gè)月的貸款共人民幣18240元，以欺騙被害人貸款已結(jié)清。

2.被害人林某某通過(guò)**公司向**公司辦理車輛按揭貸款購(gòu)買了一輛大眾尚酷汽車。同年8月16日，被害人林某某欲提前結(jié)清車貸，被告人胡某某遂以上述方式騙取被害人林某某的提前結(jié)清貸款款項(xiàng)人民幣47500.33元，后提供偽造的“機(jī)動(dòng)車登記證”、“融資款項(xiàng)結(jié)清證明”并通過(guò)劃款替被害人林某某歸還后續(xù)5個(gè)月的貸款共人民幣20835元，以欺騙被害人貸款已結(jié)清。

3.被害人鄭某某通過(guò)**公司向**公司辦理車輛按揭貸款購(gòu)買一輛大眾高爾夫汽車。同年9月26日，被害人鄭某某欲提前結(jié)清車貸，被告人胡某某遂以上述方式騙取被害人鄭某某的提前結(jié)清貸款款項(xiàng)人民幣45778.1元，后提供偽造的“機(jī)動(dòng)車登記證”并通過(guò)劃款替被害人鄭某某歸還后續(xù)5個(gè)月的貸款共人民幣11110元，以欺騙被害人貸款已結(jié)清。

4.被害人李某甲過(guò)**公司向**公司辦理車輛按揭貸款購(gòu)買購(gòu)買一輛日產(chǎn)驪威轎車。同年11月24日，被害人李某甲欲提前結(jié)清車貸，被告人胡某某遂以上述方式騙取被害人李某甲的提前結(jié)清貸款款項(xiàng)人民幣18778.42元，后通過(guò)劃款替被害人李某甲歸還后續(xù)2個(gè)月的貸款共計(jì)人民幣3617.12元，以欺騙被害人貸款已結(jié)清。

5.被害人馬某某通過(guò)**公司向**公司辦理車輛按揭貸款購(gòu)買了一輛二手傳祺小汽車。同年12月1日，被害人馬某某欲將該車轉(zhuǎn)賣給潮陽(yáng)區(qū)**名車行，并約定由該車行將部分車款用于一次性付清剩余車貸。被告人胡某某遂以上述方式騙取被害人馬某某的提前結(jié)清貸款款項(xiàng)人民幣27360.29元，后提供偽造的“車輛融資租賃提前留購(gòu)申請(qǐng)書”、“機(jī)動(dòng)車登記證”并通過(guò)劃款替被害人馬某某歸還后續(xù)2個(gè)月的貸款共計(jì)人民幣5526.2元，以欺騙被害人貸款已結(jié)清。

6.被害人陳某某通過(guò)**公司向**公司辦理車輛按揭貸款購(gòu)買了一輛二手途觀汽車。同年12月2日，被害人陳某某欲提前結(jié)清車貸，被告人胡某某遂以上述方式騙取被害人陳某某的提前結(jié)清貸款款項(xiàng)人民幣102810元，后提供偽造的“機(jī)動(dòng)車登記證”并通過(guò)劃款替被害人陳某某歸還后續(xù)1個(gè)月的貸款人民幣4436.78元，以欺騙被害人貸款已結(jié)清。

7.被害人李某乙通通過(guò)**公司向**公司辦理車輛按揭貸款購(gòu)買了一輛二手途觀汽車。同月8日，被害人李某乙欲提前結(jié)清車貸，被告人胡某某遂以上述方式騙取被害人李某乙的提前結(jié)清貸款款項(xiàng)人民幣30000元，后提供偽造的“機(jī)動(dòng)車登記證”并通過(guò)劃款替被害人李某乙歸還后續(xù)1個(gè)月的貸款人民幣5040.86元，以欺騙被害人貸款已結(jié)清。

8.被害人紀(jì)某某通過(guò)**公司向**公司辦理車輛按揭貸款購(gòu)買了一輛長(zhǎng)安牌轎車。同月20日，被害人紀(jì)某某欲提前結(jié)清車貸，被告人胡某某遂以上述方式騙取被害人紀(jì)某某的提前結(jié)清貸款款項(xiàng)人民幣24445元，后提供偽造的“機(jī)動(dòng)車登記證”并通過(guò)劃款替被害人紀(jì)某某歸還后續(xù)1個(gè)月的貸款人民幣1388.86元，以欺騙被害人貸款已結(jié)清。

詐騙得手后，被告人胡某某關(guān)閉手機(jī)及公司后逃匿。2020年5月27日,被告人胡某某在浙江省東陽(yáng)市巍山鎮(zhèn)被民警抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、立案決定書、上汽通用汽車金融有限責(zé)任公司答復(fù)函、特許零售商零售合作協(xié)議、上海**融資租賃有限公司情況說(shuō)明、被害人車貸資料、汕頭市**投資咨詢有限公司登記資料、車輛融資租賃提前留購(gòu)申請(qǐng)書復(fù)印件、機(jī)動(dòng)車登記證復(fù)印件、車輛融資租賃合同、融資款項(xiàng)結(jié)清證明、相關(guān)銀行賬戶交易明細(xì)、銀行交易電子回單、銀行現(xiàn)金交款單、抓獲經(jīng)過(guò)、情況說(shuō)明、戶籍證明及無(wú)前科記錄證明；

2.證人謝某某、夏某某證言及辨認(rèn)；?

3.被害人馬某某、李某甲、紀(jì)某某、藍(lán)某某、李某乙、林某某、鄭某某、陳某某的陳述及辨認(rèn)；

4.被告人胡某某的供述、辯解及辨認(rèn)；?

5相關(guān)圖片辨認(rèn)。

本院認(rèn)為，被告人胡某某以非法占有為目的，在履行合同過(guò)程中，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條第四項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十四條之規(guī)定，責(zé)令被告人將其違法所得的財(cái)物退還被害人。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

汕頭市龍湖區(qū)人民法院

檢察官：吳玉瑩

檢察官助理：方舒棟

2020年9月25日

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附件：

1.被告人胡某某現(xiàn)羈押于汕頭市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)5卷。