貴州省黔西縣人民檢察院　

起?訴?書

黔縣檢公訴刑訴〔2020〕75號　

被告人胡某某，綽號：毛哥，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼3623291988********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍所在地江西省上饒市余干縣，住江西省上饒市余干縣**鄉(xiāng)**組**號，曾因犯詐騙罪于2019年8月29日被浙江省江陰市人民法院判處拘役四個月，緩刑五個月。現(xiàn)因涉嫌詐騙罪，于2019年9月2日被刑事拘留，2019年9月27日經(jīng)我院批準(zhǔn)，次日由黔西縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由黔西縣公安局偵查終結(jié)，以被告人胡某某涉嫌詐騙罪，于2019年11月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，同日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，亦告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，因事實不清，證據(jù)不足，本院于2019年12月24日一次退回公安機關(guān)補充偵查，黔西縣公安局于2020年1月13日退查重報，補充偵查卷1冊;本院于2020年2月12日二次退回公安機關(guān)補充偵查，黔西縣公安局于2020年3月11日退查重報。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2019年1月，被告人胡某某明知湯某某（另案）、胡某甲（已判）等人在實施詐騙的情況下，仍提供其實名注冊的微信、支付寶、銀行卡及手機給湯某某使用，用于收取被害人被騙資金。期間，由湯某某負(fù)責(zé)胡某某日常消費開支，胡某某從湯某某處獲取酬勞5000余元。

2019年1月至2月，被害人武某某、龍某某、趙某某、湯某甲、李某某、鄒某某、王某某在申請網(wǎng)絡(luò)貸款時被自稱是貸款平臺的客服人員以銀行卡交易異常需繳納認(rèn)證金、保證金等為由，要求上列被害人通過微信掃碼、銀行轉(zhuǎn)賬等方式支付“認(rèn)證金”或“保證金”等費用才能成功申請貸款，上列被害人便通過微信掃碼支付共計74300元。由胡某甲等人提供的微信或支付寶的收款二維碼收取了上列被害人資金后，便將上述資金通過提現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬等方式轉(zhuǎn)給胡某某、湯某某等人，其中，轉(zhuǎn)賬到胡某某賬戶的資金共計人民幣50300元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：1.書證：受案登記表、立案決定書、移送案件通知書、在逃人員登記/撤銷表、微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄、刑事判決書、情況說明、提取筆錄及照片、戶籍信息等；2.被害人武某某、龍某某、趙某某等的陳述；3.同案犯胡某甲的證言；4.被告人胡某某的供述與辯解；5.辨認(rèn)筆錄及照片；6.視聽資料：光盤兩張。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人胡某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人胡某某明知他人實施詐騙，為牟取非法利益，向詐騙團伙提供手機及其微信收款二維碼等，收取詐騙款項，涉案金額50300元，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人胡某某起次要作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或免除處罰；被告人胡某某到案后，如實供述其犯罪行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，屬坦白，依法可以從輕處罰；被告人胡某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從輕量刑。

綜上，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

黔西縣人民法院　

檢察員：李少祥

檢察員助理：張聲伊

2020年4月8日　

附：1．被告人胡某某現(xiàn)羈押于黔西縣看守所；

2．案卷材料和證據(jù)三冊；

3．光盤兩張；

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。