廣西壯族自治區(qū)凌某某人民檢察院

起?訴?書

凌檢刑訴〔2020〕62號(hào)

被告人胡某某，男，2000年**月**日出生于廣西壯族自治區(qū)百色市樂(lè)業(yè)縣，公民身份證號(hào)碼4510282000********，漢族，小學(xué)文化程度，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地為廣西樂(lè)業(yè)縣**鎮(zhèn)**村**屯**號(hào)，現(xiàn)住南寧市**鄉(xiāng)**村**房。因涉嫌詐騙罪，于2020年3月15日被凌某某公安局刑事拘留，同年3月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被凌某某公安局執(zhí)行逮捕。

本案由凌某某公安局偵查終結(jié)，以被告人胡某某涉嫌詐騙罪，于2020年6月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年至2019年期間，朱某某（在逃，下同）、陳某某（另案處理，下同?）等人為了不勞而獲，就想到辦理銀行卡來(lái)賣給凌某某搞詐騙的人使用，然后等銀行卡詐騙進(jìn)錢后，再把銀行卡掛失補(bǔ)辦，把卡內(nèi)的錢據(jù)為己有。后陳某某找到被告人胡某某讓其幫辦理銀行卡并明確告訴其辦卡是賣卡給搞詐騙的人使用可以獲得好處費(fèi)，因被告人胡某某當(dāng)時(shí)較缺錢用，加上其母親生病需用錢，便同意辦理銀行卡來(lái)賣給陳某某。經(jīng)協(xié)商，陳某某、胡某某達(dá)成了陳某某以每張銀行卡5000元的價(jià)格和胡某某購(gòu)買銀行卡，陳某某先行支付了3000元錢給胡某某，同時(shí)表示等辦理來(lái)的銀行卡進(jìn)錢后，再支付剩下的銀行卡費(fèi)用。后胡某某和陳某某一起前往北京用自己的身份證辦理了中國(guó)銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)工商銀行、中國(guó)建設(shè)銀行四個(gè)銀行的銀行卡各一套并綁定手機(jī)卡及開(kāi)通網(wǎng)上銀行。辦得銀行卡之后胡某某將銀行卡交給陳某某。2019年期間，楊某某（涉及其他重大案件，另案處理，下同），通過(guò)中間渠道購(gòu)買了胡某某名下卡號(hào)為621669010********的中國(guó)銀行的銀行卡，并使用該銀行卡詐騙得馬某某20萬(wàn)元人民幣；

另查明，2019年4月1日被告人胡某某到北京用自己的身份信息辦理了卡號(hào)為621226020********的中國(guó)工商銀行卡，后將該卡賣給朱某某，朱某某再將銀行卡轉(zhuǎn)賣給搞詐騙的人（具體實(shí)施詐騙者目前未抓獲，下同），后搞詐騙的人使用該銀行卡于2019年4月24日詐騙馬某某115800元。同年7月5日陳某某再次帶胡某某到北京辦理銀行卡，在辦卡期間，胡某某先掛失其名下卡號(hào)為621226020********的中國(guó)工商銀行卡，重新補(bǔ)辦了新的卡號(hào)為621226020********的中國(guó)工商銀行卡，后胡某某將掛失補(bǔ)辦后的中國(guó)工商銀行卡（卡號(hào)：621226020********）拿給陳某某，后陳某某伙同朱某某將該銀行卡賣給搞詐騙的人，搞詐騙的人使用該中國(guó)工商銀行卡（卡號(hào)：621226020********），在2020年1月至2月期間，詐騙盧某某共1397300元。

2020年2月23日，陳某某通過(guò)辦卡時(shí)事先辦理的手機(jī)銀行發(fā)現(xiàn)被告人胡某某名下卡號(hào)為62122602001********的中國(guó)工商銀行卡有錢進(jìn)賬，立即電話掛失該銀行卡，次日伙同被告人胡某某到百色市工商銀行網(wǎng)點(diǎn)補(bǔ)辦了卡號(hào)為62220321100********的中國(guó)工商銀行卡，并將銀行卡內(nèi)的339710元取出。被告人胡某某分得20000元錢，剩余錢款陳某某個(gè)人全部占為己有，被告人所得贓款已全部用于生活消費(fèi)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.接受證據(jù)材料清單、銀行交易明細(xì)、到案經(jīng)過(guò)及戶籍證明等書證；

2.證人楊某某、吳某甲、吳某乙、同案人陳某某等人的證言；

3.被害人馬某某、盧某某的陳述；

4.被告人胡某某的供述和辯解；

5.辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控的犯罪事實(shí)。被告人胡某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人胡某某明知他人實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，依然為他人提供銀行卡，騙取他人合法財(cái)產(chǎn)1713100萬(wàn)元，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任，在共同犯罪中被告人胡某某起次要作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條第二款規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

凌某某人民法院

檢??察??官：曹凌莉

檢察官助理：韋小娟

2020年6月28日??

附：

1.被告人現(xiàn)羈押于凌某某看守所。

2.案卷材料和證據(jù)四冊(cè)、量刑建議書二份、適用簡(jiǎn)易程序建議書一份。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書一份。