湖北省武漢市漢陽區(qū)人民檢察院

起?訴?書

武陽檢一部刑訴〔2020〕194號

被告人胡某某，男，1983年**月**日出生，居民身份證號碼4414241983********，漢族，初中文化，無職業(yè)，戶籍所在地廣東省梅州市五華縣，住廣東省惠州市惠陽區(qū)**鎮(zhèn)**街**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年8月22日被武漢市公安局漢陽區(qū)分局刑事拘留，同年9月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由武漢市公安局漢陽區(qū)分局執(zhí)行。

本案由武漢市公安局漢陽區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人胡某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年11月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。期間，因部分事實不清、證據(jù)不足退回偵查機關(guān)補充偵查兩次（自2020年1月10日至2月10日、自2020年3月25日至4月25日）；因案情復(fù)雜，延長審查起訴期限三次（自2019年12月28日至1月10日、2020年3月11日至3月25日、2020年5月26日至6月9日）。被告人胡某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2015年至2017年10月，被告人胡某某伙同鐘某甲（已判決）、鐘某乙、陳某甲、陳某乙、陳某丙（均另處）、胡某甲、陳某丁、陳某戊、溫某甲、李某某、溫某乙、張某甲（均已判決）等人在武漢市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)、武漢市漢陽區(qū)江城明珠小區(qū)等地，以購買傳銷份額、晉升等級（五級三晉制）的方式誘騙多人加入“1040”連鎖經(jīng)營組織，要求他人交納3800元或6.98萬元的入門費轉(zhuǎn)賬至陳劉福等人賬戶，并以發(fā)展人員數(shù)量作為計酬和返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加。至2017年10月，被告人胡某某組織、領(lǐng)導(dǎo)的參與傳銷活動人員累計達(dá)40余人，收取參與傳銷活動人員繳納的傳銷資金數(shù)額累計達(dá)158.9萬元。

2019年8月22日21時許，被告人胡某某在廣東省惠州市惠陽區(qū)淡水街道好宜多商場肯德基門口被公安民警抓獲。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.常住人口信息表、銀行交易明細(xì)清單、組織結(jié)構(gòu)圖、出警記錄、審計報告等書證；2.證人鐘某乙、余某某、陳某丁、黎某某、邱某某、林某某、孔某某、李某乙、張某乙、喬某某、鄒某某、全某某、梁某甲、梁某乙、周某某、汪某某等人的證言；3.辨認(rèn)筆錄；4.刑事判決書、抓獲經(jīng)過、破案經(jīng)過、情況說明等其他證明材料；5.被告人胡某某、同案犯陳某甲、陳某乙、陳某丙、勞某某及已決同案犯鐘某甲、胡某乙、陳某丙、陳某乙、溫某甲、李某甲、溫某乙、張某甲的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人胡某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人胡某某以投資經(jīng)營為名，要求參加者以繳納費用的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，以發(fā)展人數(shù)的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人胡某某在審查起訴期間自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理，被告人胡某某到案后如實供述犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省武漢市漢陽區(qū)人民法院　

檢察官：楊國曉

2020年5月26日　

附：

1.被告人胡某某現(xiàn)羈押于武漢市漢陽區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)11冊、（內(nèi)含審計報告2冊、光盤1張）。

3.《證人名單》1份。

4.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書1份。

5.《量刑建議書》2份。

6.《適用簡易程序建議書》1份。