浙江省嘉興市南湖區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

嘉南檢二部刑訴〔2020〕1243號(hào)　

被告人胡某某，男，1974年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3304111974********，漢族，初中文化，戶籍所在地浙江省嘉興市南湖區(qū)**鎮(zhèn)**路**號(hào)。因本案于2020年7月2日被嘉興市公安局南湖區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年8月7日被逮捕。

本案由嘉興市公安局南湖區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人胡某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年9月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼Ｆ溟g，退回補(bǔ)充偵查一次。

經(jīng)依法審查查明：

2018年2月，被告人胡某某通過他人介紹了解了“普頓PTFX”外匯投資網(wǎng)站的經(jīng)營(yíng)模式。該網(wǎng)站以提供外匯交易服務(wù)為名，設(shè)立會(huì)員“盈利分享”、“交易傭金”分級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，吸引下線會(huì)員參加，當(dāng)會(huì)員發(fā)展下線層級(jí)及人數(shù)達(dá)到平臺(tái)設(shè)置的要求和標(biāo)準(zhǔn)后，可以對(duì)應(yīng)獲得I、IB、MIB、PIB、PIB2等由低到高五個(gè)級(jí)別。2018年5月，胡某某在“普頓PTFX”網(wǎng)站注冊(cè)成為會(huì)員后，通過口口相傳、建微信群、組織參加培訓(xùn)等方式向他人宣傳該網(wǎng)站的外匯投資項(xiàng)目，并以高額收益為誘餌，引誘他人投資并發(fā)展下線，賺取盈利分享和交易傭金。截至案發(fā)，胡某某在該網(wǎng)站注冊(cè)使用的賬號(hào)“l(fā)mf263080”已達(dá)PIB級(jí)別，注冊(cè)日期為2018年5月7?日，下屬賬號(hào)1101個(gè)。案發(fā)后，胡某某主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍信息、到案經(jīng)過、違法犯罪經(jīng)歷查詢證明、調(diào)取證據(jù)通知書、“普頓PTFX”網(wǎng)站截圖、人員層級(jí)分布情況、銀行交易明細(xì)等書證；

2.證人錢某某、劉某某、俞某某等人的證言；

3.被告人胡某某的供述與辯解；

4.手機(jī)勘驗(yàn)筆錄；

5.司法鑒定意見書。

被告人胡某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人胡某某組織、領(lǐng)導(dǎo)他人參與傳銷活動(dòng)，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人胡某某主動(dòng)投案并如實(shí)供述所犯罪行，系自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人胡某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

嘉興市南湖區(qū)人民法院

　

檢察官：吳凌燕

檢察官助理：祁軍暉

2020年12月24日　

附件：

1.被告人胡某某現(xiàn)羈押于嘉興市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)若干；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份；

4.《量刑建議書》一份。