廣西壯族自治區(qū)北海市銀海區(qū)人民檢察院

起?訴?書

北銀檢刑訴〔2020〕223號

被告人胡某某，男，1978年**月**日出生，公民身份號碼2101221978********，漢族，小學(xué)文化，務(wù)農(nóng)，戶籍所在地：遼寧省遼中縣**鄉(xiāng)**村**組**號，捕前住廣西南寧市興寧區(qū)**棟**單元**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年4月30日被北海市公安局銀海分局刑事拘留，同年6月5日經(jīng)本院批準逮捕，次日由北海市公安局銀海分局執(zhí)行逮捕。

本案由北海市公安局銀海分局偵查終結(jié)，以被告人胡某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年8月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年8月7日、8月16日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，于2020年9月5日退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年9月28日補查重報。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2015年2月，被告人胡某某經(jīng)韓某某(行業(yè)名“添贏”，未到案)的介紹,在北海市轄區(qū)交納人民幣14萬元申購款后，加入了所謂“資本運作”的傳銷組織，并積極發(fā)下傳銷人員進行牟利。先后直接發(fā)展了王某甲、胡某某、趙某甲（均未到案）三人為其直接下線。王某甲、胡某某、趙某甲加入傳銷組織后,又先后各自發(fā)展其他傳銷人員加入傳銷組織。2018年11月,韓某某的直接上線王某乙（行業(yè)名“添樂”，已另案起訴）因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被公安機關(guān)抓獲后,胡某某接管了王某乙的傳銷體系,成為A1級別老總,然后協(xié)助傳銷體系中的管理人員趙某乙(A級老總，未到案)管理傳銷體系,并從中獲利約50萬元人民幣。2020年4月29日，被告人胡某某從廣西南寧市攜帶傳銷款149800元到北海市銀海區(qū)發(fā)放傳銷人員的提成和工資，后被公安干警人贓俱獲。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、受案登記表、提取筆錄、扣押清單、指認照片、銀行賬戶交易記錄等書證；2、證人李某某、王某乙、崔某某的證言；3、被告人胡某某的供述和辯解；4、現(xiàn)場勘驗筆錄；5、辨認筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人胡某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人胡某某組織、領(lǐng)導(dǎo)以投資國家高回報項目為名，要求參加者以繳納費用獲得加入資格，并按一定順序組成層級，以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人胡某某到案后自愿如實供述罪行，自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)北海市銀海區(qū)人民法院

檢?察?官：蘇意

2020年10月28日

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附件：

1.被告人胡某某現(xiàn)羈押在北海市第二看守所。

2.案卷材料和證據(jù)4冊。

3.認罪認罰具結(jié)書、量刑建議書各1份。

4.訊問筆錄、換押證各1份。