上海市普陀區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬普檢三部刑訴〔2020〕397號(hào)

被告人胡某某，男，1961年**月**日生，公民身份號(hào)碼2202251961********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，住吉林省吉林市樺甸市**鎮(zhèn)**村鐵礦二社。2019年10月29日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局普陀分局刑事拘留，同年10月30日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，同年11月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪由該局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局普陀分局偵查終結(jié)，以被告人胡某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年1月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年1月23日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，于2020年4月14日告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，本案二次退回上海市公安局普陀分局補(bǔ)充偵查，該局于2020年5月18日第二次補(bǔ)充偵查完畢并重新移送審查起訴。被告人胡某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年6月15日起，陳某某（另案處理）、趙某某（另案處理）先后通過(guò)“齊天大圣”APP、“中企大圣”APP對(duì)外售賣智能機(jī)器人。上述APP謊稱智能機(jī)器人能自動(dòng)刷取流量從而獲得網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)報(bào)酬，并許諾高額收益?？蛻舫蔀闀?huì)員組成層級(jí)后，APP又以發(fā)展他人購(gòu)買機(jī)器人的數(shù)量作為計(jì)酬依據(jù)，引誘會(huì)員繼續(xù)發(fā)展他人參加，以此開(kāi)展傳銷活動(dòng)。

2019年6月，被告人胡某某經(jīng)劉某某（另案處理）發(fā)展成為“齊天大圣”APP會(huì)員，其又發(fā)展荀某某等人成為會(huì)員。同時(shí)，被告人胡某某負(fù)責(zé)向趙某某代交下線會(huì)員購(gòu)買、激活機(jī)器人費(fèi)用等工作。經(jīng)司法鑒定，被告人胡某某共計(jì)發(fā)展下線總計(jì)1740人，下級(jí)層級(jí)數(shù)為10層。

2019年10月25日，被告人胡某某在吉林省吉林市被民警抓獲，其到案后如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1．證人荀某某的證言，證明2019年6月，其通過(guò)微信經(jīng)被告人胡某某發(fā)展成為涉案APP會(huì)員，后其又繼續(xù)發(fā)展他人成為下線會(huì)員的事實(shí)。

2．證人杜某某的證言，證明其系荀某某妻子。2019年6月，其跟隨荀某某成為涉案APP會(huì)員，后其與荀某某又繼續(xù)發(fā)展他人成為下線會(huì)員，同時(shí)其負(fù)責(zé)向荀某某上線被告人胡某某轉(zhuǎn)賬下線會(huì)員購(gòu)買智能機(jī)器人費(fèi)用的事實(shí)。

3．上海市公安局普陀分局扣押決定書、扣押清單、扣押筆錄，證明被告人胡某某作案用的手機(jī)被依法扣押的事實(shí)。

4．微信聊天記錄截圖，證明被告人胡某某加入“大圣智能領(lǐng)導(dǎo)辦公室”、“精英團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)群”等開(kāi)展涉案?jìng)麂N活動(dòng)微信群的事實(shí)。

5．被告人胡某某農(nóng)業(yè)銀行賬戶明細(xì)，證明其向趙某某代交下線會(huì)員購(gòu)買、激活機(jī)器人費(fèi)用的事實(shí)。

6．重慶市科信電子數(shù)據(jù)司法鑒定所司法鑒定意見(jiàn)書，證明經(jīng)對(duì)涉案?jìng)麂N組織部分人員信息數(shù)據(jù)鑒定，被告人胡某某共計(jì)發(fā)展下線總計(jì)1740人，下級(jí)層級(jí)數(shù)為10層。

7．戶籍資料，證明被告人胡某某的身份情況，其無(wú)前科。

8．辦案說(shuō)明，證明本案案發(fā)及被告人胡某某到案情況。

9．被告人胡某某的供述，證明其經(jīng)劉某某發(fā)展加入傳銷組織并繼續(xù)發(fā)展下線，同時(shí)負(fù)責(zé)代交費(fèi)用等工作的事實(shí)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人胡某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人胡某某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人胡某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人胡某某如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人胡某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。建議判處被告人胡某某一年九個(gè)月以下有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市普陀區(qū)人民法院

檢察員：吳曉軍

2020年5月20日

附：

1．被告人胡某某現(xiàn)被羈押于上海市普陀區(qū)看守所。

2．偵查案卷肆冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

4．《適用簡(jiǎn)易程序建議書》一份。

5.辯護(hù)人（錢建華：1801863****）

6.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二十五條第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條第三款犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百二十四條之一組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。_?