杭州市蕭山區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

杭蕭檢公訴二刑訴〔2019〕113號(hào)

被告人胡某某，男，1971年**月**日出生，身份證號(hào)碼3301211971********，漢族，文化程度高中，個(gè)體戶，戶籍所在地浙江省杭州市蕭山區(qū)**街道**幢**單元**室。因本案，于2018年10月19日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人曹某某，女，1962年**月**日出生，身份證號(hào)碼3301211962********，漢族，文化程度大專(zhuān)，會(huì)計(jì)，戶籍所在地浙江省杭州市蕭山區(qū)**街道**號(hào)**單元**室。因本案，于2018年11月21日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由杭州市公安局蕭山區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人胡某某、曹某某涉嫌詐騙罪，于2019年1月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。期間，依法退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查2次。

經(jīng)依法審查查明：

周某某（另案處理）原系杭州洪*包裝有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“洪*公司”）的法定代表人，同時(shí)又系杭州駿*進(jìn)出口有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“駿*公司”）的實(shí)際控制人，周某某在經(jīng)營(yíng)上述二家公司期間通過(guò)虛增借款、虛增交易環(huán)節(jié)等方式，制造洪*公司欠駿*公司、肖某某（另案處理）及被告人曹某某等人債務(wù)的假象。周某某因經(jīng)營(yíng)不善，于2012年4月19日將其持有的洪*公司全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓給浙江榮*控股集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“榮*公司”），并簽訂協(xié)議約定洪*公司對(duì)駿*公司、肖某某、曹某某、周某乙等人的債務(wù)由周某某負(fù)責(zé)償還。后周某某指使肖某某及被告人曹某某等人利用虛假債權(quán)起訴洪*公司，還通過(guò)偽造證據(jù)，制造洪*公司之前已將蕭山**大廈房產(chǎn)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓給被告人胡某某的假象，指使被告人胡某某起訴洪*公司，詐騙洪*公司款項(xiàng)。涉及本案被告人的事實(shí)分述如下：

1、周某某及被告人曹某某在明知曹某某與洪*公司不存在真實(shí)債權(quán)債務(wù)的情況下，周某某仍指使被告人曹某某簽訂律師委托書(shū)，后于2013年7月，周某某聘請(qǐng)律師，持委托書(shū)、對(duì)賬函、收款收據(jù)等證據(jù)，以曹某某名義向杭州市蕭山區(qū)人民法院起訴，要求洪*公司向曹某某支付欠款人民幣94萬(wàn)元及利息。2013年9月18日杭州市蕭山區(qū)人民法院判決洪*公司歸還曹某某借款人民幣94萬(wàn)及利息。2014年7月22日、2015年2月12日，被告人曹某某分別收到該案執(zhí)行款人民幣8.02萬(wàn)余元、96.89萬(wàn)余元，被告人曹某某將所得執(zhí)行款項(xiàng)交由周某某處置。

2、周某某及被告人胡某某在明知胡某某沒(méi)有蕭山**大廈2幢21層房產(chǎn)所有權(quán)的情況下，周某某仍指使被告人胡某某簽訂律師委托書(shū)，后于2014年10月，周某某聘請(qǐng)律師，持委托書(shū)、偽造的蕭山**大廈物業(yè)資產(chǎn)權(quán)益轉(zhuǎn)讓三方協(xié)議書(shū)等證據(jù)，以胡某某名義向杭州市蕭山區(qū)人民法院起訴，要求法院判決確認(rèn)胡某某擁有位于蕭山**大廈2幢21層房產(chǎn)92.85%的所有權(quán)。2015年12月25日，杭州市蕭山區(qū)人民法院判決洪*公司支付胡某某房產(chǎn)對(duì)價(jià)人民幣1345.76萬(wàn)元，后洪*公司提出上訴，2016年5月16日，杭州市中級(jí)人民法院維持原判。2018年2月14日，被告人胡某某收到該案執(zhí)行款人民幣81.95萬(wàn)余元，執(zhí)行款已由被告人胡某某處置。

案發(fā)后，被告人胡某某、曹某某如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，周某某家屬已退賠全部贓款。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：

1、書(shū)證：受案登記表、協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書(shū)、現(xiàn)金繳款單、銀行賬戶明細(xì)、接受證據(jù)清單、公司明細(xì)賬、現(xiàn)金日記賬、對(duì)賬函、股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、電子銀行交易回單、收據(jù)、房產(chǎn)證復(fù)印件、記賬憑證、查詢資料、收款收據(jù)、進(jìn)賬單、民事判決書(shū)、執(zhí)行信息、執(zhí)行調(diào)查筆錄、戶籍證明等；

2、證人證言：證人趙某乙、陳某某、趙某某、諸某某、朱某某、陳某乙、余某乙、陸某某的證言，案發(fā)經(jīng)過(guò)、情況說(shuō)明；

3、被告人供述和辯解：被告人胡某某、曹某某及同案人周某某、肖某某的供述和辯解；

4、鑒定意見(jiàn)：印章印文鑒定意見(jiàn)書(shū)。

本院認(rèn)為，被告人胡某某、曹某某分別伙同他人，以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法騙取公私財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款，系共同犯罪。被告人胡某某、曹某某在共同犯罪中起次要作用，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰；被告人胡某某部分詐騙因意志以外原因而未得逞，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十三條，系犯罪未遂，對(duì)該部分可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。被告人胡某某、曹某某到案后如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，系坦白，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此?致

杭州市蕭山區(qū)人民法院

??????????????????????????????????????????檢察員：李佳峰

二○一九年九月二十日

附：

1、被告人胡某某、曹某某現(xiàn)在家候?qū)?/span>

2、檢察卷4冊(cè)