云南省景洪市人民檢察院

起?訴?書

景檢二部刑訴〔2020〕251號(hào)

被告人胡某某，男，1976年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4128221976********，漢族，初中文化程度，個(gè)體，戶籍所在地河南省駐馬店市泌陽縣，現(xiàn)住云南省景洪市工業(yè)園**棟**村**號(hào)，因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年12月11日被景洪市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年1月17日被景洪市公安局執(zhí)行逮捕；于2020年7月6日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4128221991********，漢族，小學(xué)文化程度，務(wù)工，戶籍所在地河南省駐馬店市泌陽縣，現(xiàn)住云南省景洪市工業(yè)園**棟**號(hào)，因涉嫌犯有非法經(jīng)營罪，于2019年12月11日被景洪市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年1月17日被景洪市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人姚某某，男，1984年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4128221984********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，戶籍所在地河南省駐馬店市泌陽縣，現(xiàn)住云南省景洪市工業(yè)園**棟**村**號(hào)，因涉嫌犯有非法經(jīng)營罪，于2019年12月11日被景洪市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年1月17日被景洪市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人胡某甲，男，1998年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4128221998********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地河南省駐馬店市泌陽縣，現(xiàn)住云南省景洪市工業(yè)園**棟**村**號(hào)，因涉嫌犯有非法經(jīng)營罪，于2019年12月12日被景洪市公安局刑事拘留；于2020年1月17日被景洪市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由景洪市公安局偵查終結(jié)，以被告人胡某某等四人涉嫌非法經(jīng)營罪，于2020年3月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月13日已告知被告人及其法定代理人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本案于2020年4月27日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年5月26日補(bǔ)查重報(bào)，于2020年7月10日二次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年8月7日補(bǔ)查重報(bào)，其間，本院延長審查起訴期限二次（自2020年4月14日至2020年4月28日）（自2020年6月27日至2020年7月11日），被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年12月11日凌晨,景洪市公安局民警在西雙版納傣族自治州車管所北側(cè)么龍路與昆曼鐵路交叉口西側(cè)100米處卸油現(xiàn)場(chǎng),將涉嫌非法經(jīng)營的被告人胡某某、陳某某、姚某某及駕駛粵******油罐車的王某某、楊某某當(dāng)場(chǎng)抓獲。民警在被告人胡某某駕駛的白色SUV汽車內(nèi)查獲一枚中國石油天然氣股份有限公司云南某銷售分公司印章、一枚廣西某石油化工有限公司印章、一枚浙江某石油化工有限公司印章、若干柴油送貨單、記賬本、發(fā)票等物品。2019年12月11日凌晨4時(shí)許景洪市公安局民警對(duì)被告人胡某某、陳某某、姚某某租住的景洪市工業(yè)園區(qū)**棟**村**號(hào)出租房進(jìn)行了搜查，在該出租房內(nèi)查獲大量柴油送貨單、記賬本、筆記本、發(fā)票等與販賣柴油相關(guān)的物品，并在**棟**村**號(hào)院子內(nèi)查獲非法改裝的車牌為云******的用于運(yùn)輸、銷售柴油的皮卡車。

2019年11月18日經(jīng)向西雙版納傣族自治州商務(wù)局核實(shí)被告人胡某某、胡某甲、陳某某、胡某甲等人均未在西雙版納州內(nèi)取得《成品油零售經(jīng)營批準(zhǔn)證書》。

2019年12月25日經(jīng)向景洪市應(yīng)急管理局、勐?？h應(yīng)急管理局、勐臘縣應(yīng)急管理局、西雙版納州應(yīng)急管理局核實(shí)浙江某石油化工有限公司、廣西某石油化工有限公司、中國石油天然氣股份有限公司云南某銷售分公司、某市建筑工程集團(tuán)公司云南分公司、西雙版納某渣土挖運(yùn)有限公司均未在其轄區(qū)內(nèi)辦理過危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營許可證。

2020年1月2日經(jīng)向西雙版納傣族自治州商務(wù)局核實(shí)浙江某石油化工有限公司、廣西某石油化工有限公司、中國石油天然氣股份有限公司云南某銷售分公司、某市建筑工程集團(tuán)公司云南分公司、西雙版納某渣土挖運(yùn)有限公司均未在西雙版納州內(nèi)取得《成品油零售經(jīng)營批準(zhǔn)證書》。

粵******油罐車裝載貨物及空載時(shí)的重量分別進(jìn)行了稱量，稱量的結(jié)果為粵******油罐車運(yùn)載的疑似柴油液體凈重為34.34噸。

2019年12月13日景洪市公安局將粵******油罐車內(nèi)提取的樣品送普洱市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督綜合檢測(cè)中心檢測(cè)，經(jīng)普洱市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督綜合檢測(cè)中心對(duì)送檢樣品進(jìn)行檢驗(yàn)鑒定，檢驗(yàn)結(jié)論為：根據(jù)GB19147-2016《車用柴油》標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)，所檢測(cè)項(xiàng)目中“閃點(diǎn)（閉口）、餾程、密度、含硫量”不符合標(biāo)準(zhǔn)要求，判定不合格。

2020年01月07日景洪市價(jià)格認(rèn)證中心景價(jià)認(rèn)不字【2020】01號(hào)價(jià)格認(rèn)定不予受理通知書以此案涉及的柴油是不合格產(chǎn)品未能按照價(jià)格認(rèn)定規(guī)程確定價(jià)格為由拒絕受理該案柴油的價(jià)格認(rèn)定。

根據(jù)國家發(fā)展改革委網(wǎng)站2019年12月2日公布的成品油調(diào)價(jià)信息，0號(hào)國Ⅵ車用柴油在云南省西雙版納州調(diào)整后的零售價(jià)格為8015元每噸，按此價(jià)格計(jì)算2019年12月11日從粵******油罐車內(nèi)查扣的疑似柴油價(jià)值為25.11901萬元。

另查明：

1、2018年03月30日至2019年06月25日期間，被告人胡某某向云南某建設(shè)集團(tuán)有限公司建設(shè)的西雙版納某度假區(qū)某項(xiàng)目（后更改名稱為融創(chuàng)某小鎮(zhèn)項(xiàng)目）共銷售價(jià)值611291.9元的柴油，其中已完成支付300030元，未支付311261.9元。胡某某已確認(rèn)了云南某建設(shè)集團(tuán)有限公司611291.9元的柴油財(cái)務(wù)結(jié)算單并在上面簽字，2020年02月24日胡某某對(duì)該財(cái)務(wù)結(jié)算單進(jìn)行了辨認(rèn)。

2、2018年04月30日，袁某某從發(fā)包方某市建筑工程集團(tuán)公司云南分公司承包了西雙版納某度假區(qū)住宅B-02-08和B-02-11地塊土石方開挖運(yùn)輸工程，并于當(dāng)日簽訂了土石方運(yùn)輸協(xié)議。袁某某名義上為景洪某渣土挖運(yùn)有限公司總監(jiān)，實(shí)為景洪某渣土挖運(yùn)有限公司最大的股東。袁某某將其從某市建筑工程集團(tuán)公司云南分公司承包了西雙版納某度假區(qū)住宅B-02-08和B-02-11地塊土石方開挖運(yùn)輸工程的部分工程交由景洪某渣土挖運(yùn)有限公司施工。

2018年04月30日至2019年08月31日期間，被告人胡某某向景洪某渣土挖運(yùn)有限公司出售了總價(jià)值為3466246元的柴油，其中分別通過景洪某渣土挖運(yùn)有限公司法定代表人曾某某、總監(jiān)袁某某、財(cái)務(wù)出納劉某某3人的銀行賬戶已支付到胡某某銀行賬戶1587900元，未支付1878346元。未支付的1878346元柴油款景洪某渣土挖運(yùn)有限公司、胡某某、某市建筑工程集團(tuán)公司云南分公司三方約定由胡某某到某市建筑工程集團(tuán)公司云南分公司結(jié)算并收取柴油款，某市建筑工程集團(tuán)公司云南分公司從B02地塊的土方工程款中扣除該1878346元柴油款。

3、2019年8月2日至2019年11月14日期間，被告人胡某某以每升6.6元至6.78元不等的價(jià)格向云南建設(shè)集團(tuán)某建設(shè)有限公司共銷售價(jià)值139038.03元的柴油。

4、2019年9月21日至2019年11月30日之間，被告人胡某某向四川某建設(shè)工程有限公司共計(jì)銷售了價(jià)值108493.89元的柴油，至今四川某建設(shè)工程有限公司已支付柴油款40756.53，未支付67737.36元柴油款。2019年9月21日至2019年10月20日之間胡某某等被告人以每升6.77元的價(jià)格向四川某建設(shè)工程有限公司銷售了價(jià)值45284.53元的柴油。2019年10月21日至2019年11月30日之間胡某某等被告人以每升6.77元的價(jià)格向四川某建設(shè)工程有限公司銷售了價(jià)值63209.36元的柴油。

2019年10月12被告人胡某甲、被告人姚某某、被告人陳某某駕駛車牌為云******的皮卡車運(yùn)輸柴油到景洪市**路工地銷售，當(dāng)日向駕駛車牌為云******的貨車司機(jī)梁某某以每升6.78元的價(jià)格銷售96升柴油，總價(jià)650元，送貨單編號(hào)為NO.1157539，并由該工地管理人員魏某某簽字確認(rèn)。

2019年10月31日被告人胡某甲、被告人姚某某、被告人陳某某駕駛車牌為云******的皮卡車運(yùn)輸柴油到景洪市**路工地銷售，當(dāng)日向駕駛車牌為云******的貨車司機(jī)梁某某以每升6.65元的價(jià)格銷售92升柴油，總價(jià)611元，柴油送貨單編號(hào)為NO.3126780，并由該工地管理人員劉某某簽字確認(rèn)。

2019年11月13被告人胡某甲、被告人姚某某、被告人陳某某駕駛車牌為云******的皮卡車運(yùn)輸柴油到景洪市**路工地銷售，當(dāng)日向駕駛車牌為云******的貨車司機(jī)梁某某以每升6.74元的價(jià)格銷售100升柴油，總價(jià)674元，柴油送貨單編號(hào)為NO.3726253，并由該工地管理人員劉某某簽字確認(rèn)。

5、2019年10月13日被告人陳某某、被告人姚某某駕駛經(jīng)過非法改裝的車牌為云******的皮卡車在景洪市**村旁的某建設(shè)工地以每升6.4元的價(jià)格賣給挖掘機(jī)車主李某某340升柴油，隨即李某某添加姚某某的微信為好友后使用微信支付了2170元柴油款給姚某某。2019年10月20日李某某添加陳某某的微信，向陳某某購買了300升柴油，并使用微信向陳某某支付了1920元的柴油款。2019年10月28日李某某向陳某某購買了價(jià)值1570元的柴油，并使用微信向陳某某支付了1570元的柴油款。2019年10月31日李某某向陳某某購買了價(jià)值3760元的柴油，并使用微信支付柴油款給陳某某。2019年11月1日李某某向陳某某購買了價(jià)值3140元的柴油，并使用微信支付柴油款給陳某某。2019年11月5日李某某向陳某某購買了價(jià)值3350元的柴油，并使用微信支付柴油款給陳某某。2019年11月11日李某某向陳某某購買了價(jià)值5180元的柴油，并使用微信支付柴油款給陳某某。2019年11月21日至2019年12月8日期間李某某向陳某某購買了價(jià)值10760元的柴油，并使用銀行卡轉(zhuǎn)賬支付給陳某某柴油款10000元。挖掘機(jī)車主李某某共計(jì)從陳某某、姚某某處購買了價(jià)值31850元的柴油。

6、2019年04月08日，被告人姚某某駕駛車牌為貴******的小型油罐車到萬達(dá)03、04地塊向劉某甲銷售了價(jià)值1800元的柴油，并將價(jià)值1800元的柴油加注到了劉某甲駕駛的車牌為云******的渣土車內(nèi)，被告人胡某甲添加了劉某甲的微信，并使用微信收取了劉某甲1800元的加油費(fèi)。2019年05月23日姚某某駕駛車牌為貴******的小型油罐車到萬達(dá)03、04地塊向劉某甲銷售了價(jià)值630元的柴油，并將價(jià)值630元的柴油加注到了劉某甲駕駛的車牌為云******的渣土車內(nèi)，當(dāng)日胡某甲使用微信收取了劉某甲630元的加油費(fèi)。共計(jì)銷售2430元。

7、2019年08月01日22時(shí)許被告人姚某某、被告人胡某甲受被告人胡某某的指使駕駛車牌為貴******的小型油罐車到景洪市萬達(dá)04、06地塊大門口給景洪某甲渣土石工程有限公司的挖掘機(jī)加注了價(jià)值1890元人民幣的柴油。胡某甲于當(dāng)日添加景洪某甲渣土石工程有限公司法定代表人王某甲為微信好友，王某甲于2019年08月02日00時(shí)25分通過微信轉(zhuǎn)賬1890元柴油款給胡某甲，胡某甲2019年08月02日00時(shí)28分收取了王某甲的加油款。

8、西雙版納某乙渣土挖運(yùn)有限公司自2018年01月至2020年2月共計(jì)向被告人胡某某等人購買了價(jià)值89293.34元的柴油，2019年06月14日西雙版納某乙渣土挖運(yùn)有限公司通過其公司的中國建設(shè)銀行賬戶530501698736********分兩次向胡某某的中國建設(shè)銀行賬戶62366839300********支付柴油款23071元、25451元；2020年01月21日西雙版納某乙渣土挖運(yùn)有限公司通過其公司出納姚某某的個(gè)人賬戶向被告人胡某甲的中國建設(shè)銀行賬戶支付柴油款40000元，西雙版納某乙渣土挖運(yùn)有限公司共計(jì)已向胡某某等被告人支付柴油款88522元，剩余771.34元未支付。

西雙版納某乙渣土挖運(yùn)有限公司法定代表人陳某甲在西雙版納某乙渣土挖運(yùn)有限公司注冊(cè)成立前后均一個(gè)人名義多次向被告人胡某某購買柴油，因其個(gè)人曾經(jīng)購買、雇傭有多輛工程設(shè)備車輛。陳某甲通過自己的個(gè)人銀行賬戶先后向胡某某銀行賬戶轉(zhuǎn)賬6次，共計(jì)支付給胡某某柴油款17萬元。共計(jì)25293.34元。

9、景洪市某建筑工地施工的郭某某個(gè)人自2018年12月14日至2019年11月27日期間先后18次向被告人胡某甲購買柴油，郭某某使用自己的微信轉(zhuǎn)賬給胡某甲共計(jì)54446元的柴油款。

共計(jì)對(duì)外銷售柴油款4674979.16元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書、戶籍信息、前科核查、抓獲經(jīng)過、送貨單、調(diào)取證據(jù)通知書、情況說明、銀行交易流水明細(xì)、情況說明、見證人基本信息、營業(yè)執(zhí)照、印章管理說明、人像辨認(rèn)筆錄；2.證人阮某某、關(guān)某某、玉某某、王某某、楊某某楊某某證言；3.被告人胡某某、陳某某、姚某某、胡某甲胡某甲的供述與辯解；4.鑒定意見；5.人身檢查筆錄、現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)報(bào)告書、現(xiàn)場(chǎng)辨認(rèn)及照片、涉案柴油票據(jù)辨認(rèn)筆錄及照片、運(yùn)送柴油交通工具辨認(rèn)筆錄及照片、涉案柴油稱量照片、取樣照片、提取筆錄及照片、扣押決定書及清單、發(fā)還清單等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人胡某某、陳某某、姚某某、胡某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人胡某某、陳某某、姚某某、胡某甲未取得成品油銷售資格經(jīng)營柴油，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，可以依法從寬處理。建議判處被告人胡某某有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金人民幣40萬元，判處被告人姚某某、陳某某有期徒刑一年零六個(gè)月，適用緩刑，并處罰金人民幣3萬元，判處被告人胡某甲有期徒刑一年，適用緩刑，并處罰金人民幣2萬元，建議適用普通程序。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

云南省景洪市人民法院

檢察官：夏福

2020年9月7日

附：

1．被告人姚某某、陳某某現(xiàn)羈押于景洪市看守所，被告人胡某某現(xiàn)被取保候?qū)彛?lián)系電話1818377****，被告人胡某甲現(xiàn)被取保候?qū)?，?lián)系電話1778703****。

2．案卷材料和證據(jù)7冊(cè)，光碟19張。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》四份，律師執(zhí)業(yè)證書復(fù)印件四份。