云南省大理市人民檢察院

起?訴?書

大檢刑檢刑訴〔2020〕122號

被告人胡某某，男，1987年**月**日生，福建省漳州市薌城區(qū)人，居民身份證號碼：3506001987********，漢族，初中文化，云南牛順汽車銷售有限公司實際控制人，家住福建省漳州市薌城區(qū)**村**號，現(xiàn)住云南省普洱市思茅區(qū)**路**小區(qū)**棟**室。因涉嫌合同詐騙罪于2019年6月20日被大理市公安局刑事拘留，2019年7月25日經(jīng)本院批準，次日大理市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人字某斌，男，白族，1986年**月**日生，云南省云龍縣人，身份證號碼：5329291986********，高中文化，農(nóng)民，家住云南省云龍縣**鄉(xiāng)**村委**組**號。2019年9月15日因涉嫌貸款詐騙罪被大理市公安局刑事拘留，2019年10月17日經(jīng)本院批準逮捕，次日大理市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人字某宣，男，1983年**月**日生，云南省云龍縣人，身份證號碼：5329291983********，白族，小學(xué)文化，農(nóng)民家住云南省大理州云龍縣關(guān)坪鄉(xiāng)自新村委會上司孟組16號。2020年2月25日因涉嫌貸款詐騙罪被大理市公安局取保候?qū)彙?020年3月4日本院對其取保候?qū)彙?/span>

被告人楊某某，男，1985年**月**日生，白族，云南省大理市人，身份證號碼：5329011985********，小學(xué)文化，農(nóng)民，家住云南省大理市**鄉(xiāng)**村委**村**號。2019年9月24日因涉嫌貸款詐騙罪被大理市公安局取保候?qū)彙?020年2月20日本院對其取保候?qū)彙?/span>

被告人何某某，男，白族，1984年**月**日生，云南省瀘水縣人，身份證號碼：5333211984********，高中文化，農(nóng)民，家住云南省怒江傈僳族自治州瀘水縣**鄉(xiāng)**村**組**號。2019年11月18日因涉嫌貸款詐騙罪被大理市公安局取保候?qū)彙?020年2月8日本院對其取保候?qū)彙?/span>

被告人蘇某某，男，漢族，1982年**月**日生，云南省云龍縣人，身份證號：5329291982********，小學(xué)文化，農(nóng)民，家住云南省大理州云龍縣**鄉(xiāng)**村委**房組**號。2019年11月4日因涉嫌貸款詐騙罪被大理市公安局刑事拘留，2019年12月11日經(jīng)本院批準逮捕，次日大理市公安局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于大理市看守所。

本案由云南省大理白族自治州大理市公安局偵查終結(jié)，以被告人胡某某、字某斌、字某宣、楊某某、何某某、蘇某某涉嫌貸款詐騙罪，于2019年9月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年11月8日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年12月6日補查重報；本院于2020年1月21日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年2月20日補查重報。本院于2019年10月25日、2020年1月22日延長審查起訴期限十五天。

經(jīng)依法審查查明：

2018年3月29日，被告人胡某某與被告人字某斌、字某宣，編造虛假貸款理由，共同偽造村委會證明、種植合伙協(xié)議、銀行交易明細等虛假證明材料，騙取中國農(nóng)業(yè)銀行大理支行車輛貸款21.8萬元。

2018年5月4日，被告人胡某某與被告人楊某某，編造虛假貸款理由，共同偽造村委會證明、銀行交易明細等虛假證明材料，騙取中國農(nóng)業(yè)銀行大理支行車輛貸款16萬元。

2018年7月26日，被告人胡某某與被告人何某某、蘇某某，編造虛假貸款理由，共同偽造村委會證明、銀行交易明細等虛假證明材料，騙取中國農(nóng)業(yè)銀行大理支行車輛貸款29萬元。

認定上述事實的證據(jù)有書證物證、被害人報案及陳述、視頻資料、辨認筆錄、被告人供述與辯解等證據(jù)在案證實。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人字某斌、字某宣、楊某某、何某某、蘇某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人胡某某、字某斌、字某宣、楊某某、何某某、蘇某某，以非法占有為目的，編造虛假貸款理由，使用虛假證明文件，詐騙銀行貸款，其中被告人胡某某貸款詐騙數(shù)額66.8萬元，數(shù)額巨大，被告人字某斌、字某宣貸款詐騙數(shù)額21.6萬、被告人楊某某貸款詐騙數(shù)額16萬元、被告人何某某、蘇某某貸款詐騙數(shù)額29萬元，數(shù)額較大，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第一百九十三條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以貸款詐騙罪追究其刑事責任。被告人字某斌、字某宣、楊某某、何某某、蘇某某，在共同犯罪中起到幫助作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，對于從犯，應(yīng)當從輕、減輕或者免除處罰。被告人字某宣主動投案并如實供述自己罪行，是自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條之規(guī)定，可以從輕或減輕處罰。被告人字某斌、楊某某、何某某、蘇某某歸案后均能如實供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

云南省大理市人民法院

檢察員：于澍

2020年3月12日

附：1.案卷材料和證據(jù)11冊、光盤3張、U盤1個。

被告人胡某某、字某斌、蘇某某現(xiàn)羈押于大理市看守所；被告人字某宣、楊某某、何某某現(xiàn)在家中候?qū)?。（字某宣?lián)系電話1876094****、楊某某聯(lián)系電話：1918776****、何某某聯(lián)系電話：1376993****）

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