安徽省固鎮(zhèn)縣人民檢察院　

起?訴?書

固檢一部刑訴〔2020〕340號　

　　

被告人胡某某，男，1963年**月**日出生，身份證號碼3303251963********，漢族，初中文化，無業(yè)，住浙江省溫州市瑞安市**鎮(zhèn)**巷**號。被告人胡某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2019年9月18日被固鎮(zhèn)縣公安局取保候?qū)彛?020年9月15日經(jīng)本院決定對其取保候?qū)彙?/span>

被告人蔡某某，男，1974年**月**日出生，身份證號碼3303251974********，漢族，初中文化，個體戶，住浙江省瑞安市**鎮(zhèn)**路**號。被告人蔡某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2020年10月22日被固鎮(zhèn)縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人秦某某，男，1982年**月**日出生，身份證號碼3209241982********，漢族，初中文化，無業(yè)，住上海市徐匯區(qū)**路**弄**號出租房**室（戶籍地為江蘇省鹽城市射陽縣**村**組）。被告人秦某某因犯侵犯公民個人信息罪于2020年10月被上海市閔行區(qū)人民法院判處拘役五個月，緩刑五個月；因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2020年10月30日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人張某某，男，1987年**月**日出生，身份證號碼3209231987********，漢族，大專文化，無業(yè)，住上海市嘉定區(qū)**路**弄**號**室。被告人張某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2020年10月23日被固鎮(zhèn)縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人張某某，男，1979年**月**日出生，身份證號碼3209231979********，漢族，初中文化，公司職員，住寧夏回族自治區(qū)銀川市**城**區(qū)**組團(tuán)**棟**單元**室（戶籍地為江蘇省阜寧縣**鎮(zhèn)**居委會**組**號）。被告人張某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2020年10月29日被固鎮(zhèn)縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人孫某某，女，1986年**月**日出生，身份證號碼3704031986********，漢族，大專文化，無業(yè)，住上海市寶山區(qū)**路**弄**號**室（戶籍地為山東省棗莊市薛城區(qū)**鎮(zhèn)**村**號）。被告人孫某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2020年10月23日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被固鎮(zhèn)縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由固鎮(zhèn)縣公安局偵查終結(jié)。偵查機(jī)關(guān)以被告人胡某某、蔡某某、張某某、張某某、孫某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，分別于2019年10月30日、2020年10月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了各被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。期間，因案件系重大、疑難、復(fù)雜案件，本院于2019年12月1日、2020年2月11日依法延長審查起訴期限兩次；因本案部分事實不清，證據(jù)不足，于2019年12月13日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次，偵查機(jī)關(guān)于2020年1月10日補(bǔ)查重報。現(xiàn)已審查完畢。

經(jīng)依法審查查明：??

2015年4月份，被告人胡某某、蔡某某在上海市靜安區(qū)共同注冊成立了**公司（以下簡稱**公司），約定共同出資、共同分紅。公司注冊成立以后，在未獲得國家有關(guān)部門批準(zhǔn)的情況下，主要從事通過公司業(yè)務(wù)員海量、隨機(jī)撥打電話的方式以為其他公司“增資擴(kuò)股”的名義進(jìn)行公開宣傳的非法活動。2015年6月份，被告人蔡某某同他人在上海市北京東路另外設(shè)立了經(jīng)營點并以**公司的名義組織數(shù)十人從事前述非法活動，被告人胡某某同蔡某某對北京東路的經(jīng)營點共同占股，并參與分紅。被告人張某某、張某某、孫某某系**公司在上海市靜安區(qū)經(jīng)營點的工作人員，其中被告人張某某系該經(jīng)營點項目聯(lián)絡(luò)人，負(fù)責(zé)與鴻運公司進(jìn)行對接；被告人張某某系該經(jīng)營點銷售經(jīng)理，負(fù)責(zé)管理公司業(yè)務(wù)員，有時與張某某一起去查看項目；被告人孫某某系該經(jīng)營點業(yè)務(wù)員，具體實施宣傳推廣。被告人秦某某在2015年6月下旬至2015年11月底系**公司在北京東路經(jīng)營點的總經(jīng)理，負(fù)責(zé)公司的業(yè)務(wù)管理。

具體幫助非法吸收公眾存款的犯罪事實如下：

（1）在2015年7月份至8月份，**公司位于上海市靜安區(qū)的經(jīng)營點幫助黃某甲（已判決）控制經(jīng)營的**公司（已判決，以下簡稱**公司）以增資擴(kuò)股的名義向社會公開宣傳，并按照一定比例從中收取好處費共計37.4萬元?，F(xiàn)已查明，幫助**公司從邊某某手中吸收存款18萬元，從宓某某手中吸收存款36萬元。

（2）在2015年7月份至2016年1月份，**公司位于上海市北京東路的經(jīng)營點幫助顧某某（另案處理）控制經(jīng)營的**公司（以下簡稱**公司）以銷售新三板原始股權(quán)的名義向社會公開宣傳，從沈某某、徐某某等人手中非法吸收公眾存款，并從中收取好處費共計102.12萬元?，F(xiàn)已查明，幫助**公司從沈某某手中吸收存款30萬元，從黃某乙手中吸收存款15萬元，從徐某某手中吸收存款15萬元，從費某某手中吸收存款15萬元，從吳某某手中吸收存款60萬元，從陳某某手中吸收存款6萬元，從蘇某某手中吸收存款18萬元，從劉某某手中吸收存款15萬元。

（3）在2015年11月份至12月份，**公司位于上海市北京東路的經(jīng)營點幫助聶?（另案處理）控制經(jīng)營的**公司（以下簡稱**公司）以銷售新三板原始股權(quán)的名義向社會公開宣傳，從蘇某某、倪某某等人手中非法吸收公眾存款，并從融資金額中非法獲取好處費共計104.5萬元?，F(xiàn)已查明，幫助**公司從蘇某某手中吸收存款10萬元，從倪?手中吸收存款20萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.證人黃某甲、蔡某某、邊某某等人的證言；

2.被告人胡某某、蔡某某等人的供述與辯解；

3.?增資擴(kuò)股協(xié)議書、銀行轉(zhuǎn)賬記錄等書證；

4.案發(fā)及抓獲經(jīng)過等其他證明材料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定起訴書指控的犯罪事實。被告人胡某某、蔡某某、張某某、孫某某及張某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人胡某某、蔡某某、秦某某、張某某、張某某、孫某某未經(jīng)國家有關(guān)部門批準(zhǔn)，幫助他人公開向社會不特定人員非法集資，數(shù)額巨大或者具有其他嚴(yán)重情節(jié)，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究各被告人的刑事責(zé)任。被告人胡某某、蔡某某、張某某、張某某、孫某某均認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。綜合考慮各被告人的犯罪情節(jié)、認(rèn)罪態(tài)度等因素，建議對被告人胡某某判處有期徒刑兩年四個月到有期徒刑三年，并處罰金，退贓退賠可適用緩刑；建議對被告人蔡某某判處有期徒刑兩年六個月到有期徒刑三年，并處罰金，退贓退賠可適用緩刑；建議對被告人張某某判處有期徒刑一年六個月，緩刑兩年，并處罰金；建議對被告人張某某判處有期徒刑一年六個月，緩刑兩年，并處罰金；建議對被告人孫某某判處有期徒刑一年三個月，緩刑一年九個月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省固鎮(zhèn)縣人民法院　

檢?察?官：徐淑萍

檢察官助理：左陳

2020年10月30日　

附件：1.被告人胡某某、蔡某某、秦某某、張某某、張某某、孫某某均取保候?qū)従佑诩抑校?/span>

2.偵查卷宗六冊；

3.《量刑建議書》《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》各六份。