江西省信豐縣人民檢察院

起?訴?書

信檢刑訴〔2020〕33號

被告人胡某某，綽號“太陽寶”，男，1974年**月**日出生，公民身份號碼3621231974********，漢族，小學(xué)文化程度，戶籍所在地江西省贛州市信豐縣，住信豐縣**鎮(zhèn)**圩**花園。因涉嫌詐騙罪于2019年7月15日被信豐縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年7月27日被信豐縣公安局執(zhí)行逮捕，因發(fā)現(xiàn)其另有重要罪行，同年9月22日被重新計(jì)算偵查羈押期限，同年11月23日被延長偵查羈押期限一個月。

被告人徐某甲，綽號“花芋腦”，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼3607221990********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地江西省贛州市信豐縣，住信豐縣**鎮(zhèn)**村**小組。因涉嫌詐騙罪于2019年7月15日被信豐縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年7月27日被信豐縣公安局執(zhí)行逮捕，因發(fā)現(xiàn)其另有重要罪行，同年9月22日被重新計(jì)算偵查羈押期限，同年11月23日被延長偵查羈押期限一個月。

被告人徐某乙，綽號“廢品佬”，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼3607221989********，漢族，初中文化程度，從事廢品收購，戶籍所在地江西省贛州市信豐縣，住信豐縣**鎮(zhèn)**村。曾因犯妨害公務(wù)罪，2011年9月27日被信豐縣人民法院判處有期徒刑一年八個月。因涉嫌詐騙罪于2019年7月15日被信豐縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年7月27日被信豐縣公安局執(zhí)行逮捕，因發(fā)現(xiàn)其另有重要罪行，同年9月22日被重新計(jì)算偵查羈押期限，同年11月23日被延長偵查羈押期限一個月。

被告人陳某甲，綽號“鵝基”，男，1983年**月**日出生，公民身份號碼3621231983********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地江西省贛州市信豐縣，住信豐縣**鎮(zhèn)**村**小組。曾因犯開設(shè)賭場罪，2016年11月3日被廣東省河源市源城區(qū)人民法院判處有期徒刑六個月，并處罰金2000元。因涉嫌詐騙罪，2019年9月9日被抓獲，同年9月10日被信豐縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年10月12日被信豐縣公安局執(zhí)行逮捕，同年11月23日被延長偵查羈押期限一個月。

被告人傅某某，綽號“牙子”，男性，1993年**月**日出生，公民身份號碼3607221993********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地江西省贛州市信豐縣，住信豐縣**鎮(zhèn)**村**小組。因涉嫌詐騙罪,2019年11月26日被抓獲，同年11月30日被信豐縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年12月19日被信豐縣公安局執(zhí)行逮捕。

?被告人張某某，綽號“剃頭佬”，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼3607221989********，漢族，個體戶，初中文化程度，戶籍所在地江西省贛州市信豐縣，住信豐縣**鎮(zhèn)**村**小組。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月15日被信豐縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年7月27日被信豐縣公安局執(zhí)行逮捕，因發(fā)現(xiàn)其另有重要罪行，同年9月22日被重新計(jì)算偵查羈押期限，同年11月23日被延長偵查羈押期限一個月。

被告人陳某乙，綽號“蛤蟆子”，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼3607221988********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地江西省贛州市信豐縣，住信豐縣**鎮(zhèn)**村**小組。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月30日被信豐縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院不批準(zhǔn)逮捕，同年11月8日被信豐縣公安局取保候?qū)彛?jīng)本院批準(zhǔn)，同年12月11日被信豐縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某丙，綽號“烏老”，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼3607221988********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地江西省贛州市信豐縣，住信豐縣**鎮(zhèn)**村**小組。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月6日被信豐縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年10月12日被信豐縣公安局執(zhí)行逮捕，同年11月23日被延長偵查羈押期限一個月。

本案由信豐縣公安局偵查終結(jié)，以被告人胡某某涉嫌敲詐勒索罪、詐騙罪、非法持有槍支罪，以被告人徐某甲、徐某乙、陳某甲、傅某某涉嫌敲詐勒索罪、詐騙罪，以被告人陳某乙、張某某、陳某丙涉嫌詐騙罪，于2019年12月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，依法已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知各被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護(hù)律師、值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

自2018年至2019年7月份，被告人胡某某、徐某甲、徐某乙、陳某甲、傅某某、陳某乙、張某某、陳某丙等人經(jīng)常糾集在一起，邀集他人參與賭博，在賭博過程中出老千，騙取他人財(cái)物，并伴隨威脅、暴力催“債”，在信豐大塘埠鎮(zhèn)、廣州市番禺區(qū)、龍南縣等地多次實(shí)施敲詐勒索、詐騙、非法持有槍支等違法犯罪行為，獲取違法所得后由胡某某進(jìn)行利益分配，為非作惡，欺壓百姓，擾亂社會生活秩序，造成惡劣的社會影響，形成以胡某某為首要分子，徐某甲、徐某乙、陳某甲、傅某某、張某某、陳某丙、陳某乙為成員的惡勢力犯罪集團(tuán)。

1敲作勒索罪

1.2018年8月20日晚上，經(jīng)事先商量，由被告人徐某甲將受害人徐某丙約至廣州市番禺區(qū)鐘村鎮(zhèn)“勝龍KTV”唱歌，后在場人員邀集徐某丙前往隔壁的“勝龍酒店”事先開好的房間內(nèi)賭博，由胡某某提供賭資以打“三公”方式賭博，在賭博過程中徐某甲、陳某甲、陳某乙、傅某某等人合伙出老千，使受害人徐某丙輸錢10.5萬元，對胡某某寫下欠條。事后胡某某多次打電話滋擾、上門、發(fā)信息威脅徐某丙及其父親徐二生償還賭債。同年9月9日下午2時許，被告人胡某某、傅某某及另一男子（綽號“阿財(cái)”，身份待查，在逃）在廣州番禺區(qū)鐘村鎮(zhèn)漢溪路“人信物豐”飯店門口對徐某丙逼債，傅某某對徐某丙進(jìn)行毆打，胡某某、傅某某等人逼徐某丙將車子抵押二手車行及向其老板李某某借錢2萬元，成功索要4萬元，除去開支后，由胡某某對參與人員進(jìn)行平分，每人分贓款約4300元。此后徐某丙及其家屬被迫向親戚朋友借錢將剩下的6.5萬元給了胡某某。

2.2018年8月28日晚上，被告人胡某某、徐某甲、徐某乙、陳某甲、傅某某等人事先商量好，由徐某甲、徐某乙將受害人張某某約至龍南縣城“圣庭酒店”210房，由胡某某提供賭資，以斗牛方式進(jìn)行賭博，在賭博過程中，徐某甲、徐某乙、陳某甲、傅某某等人合伙出老千，使張某某輸錢7萬元，并對胡某某寫下欠條。后胡某某伙同他人通過上門、打電話、發(fā)短信威脅等方式威脅張某某及其家人還債，造成張某某及其家人恐慌，后張某某迫于無奈將7萬元分四次通過現(xiàn)金及微信轉(zhuǎn)賬方式給了胡某某，胡某某收到錢后除去開支后與其他人分贓，每人分得贓款約七、八千元。

二、詐騙罪

1.2018年8月18日晚上，被告人陳某乙將受害人賴某某約至信豐縣工業(yè)園一賓館，伙同被告人胡某某、徐某甲、陳某甲等人對賴某某以斗牛賭博出老千方式詐騙，使賴某某輸錢1.9萬元。

2.2018年9月1日凌晨，經(jīng)事先商議，由被告人徐某甲將受害人黃某某約出至信豐縣嘉定鎮(zhèn)陳毅廣場附近吃夜宵，吃完夜宵后，再至信豐縣工業(yè)園海納商務(wù)賓館，同被告人徐某乙、陳某甲、傅某某、“阿忠”（身份不詳）等人以斗牛方式進(jìn)行賭博，在賭博過程中合伙出老千使被害人黃某某輸錢約2萬元，賭博結(jié)束時提出要黃某某寫欠條，黃某某對賭博結(jié)果輸錢有異議，不肯寫欠條，“阿忠”對黃某某進(jìn)行毆打。

3.2018年10月23日晚上，被告人胡某某稱抓了一條蛇，邀受害人李某某來其位于大塘埠圩上金山花園的家中吃“龍鳳湯”（用蛇和雞煲湯），李某某邀其師父施某某一同前往。飯后，胡某某邀李某某、施某某、徐某甲、陳某甲、徐某乙等人一起以斗牛方式進(jìn)行賭博，在賭博過程中胡某某、徐某甲、陳某甲、徐某乙合伙出老千，使李某某、施某某分別輸錢6000元和1.2萬元。

4.2018年11月22日，被告人胡某某、徐某甲、徐某乙、陳某甲、陳某丙、張某某等人事先商量好后，由張某某將被害人張某某約至大塘埠鎮(zhèn)“酒天唐園農(nóng)莊”，由胡某某提供賭資，以打三公方式賭博，在賭博過程中，徐某甲、張某某、陳某甲、陳某丙等人以出老千方式使張某某輸錢5.6萬元，后胡某某伙同徐某甲前往張某某家中要錢，收錢后由胡某某進(jìn)行分贓。

5.2018年11月25日晚上，被告人胡某某、徐某甲、徐某乙、陳某丙、張某某將被害人張某乙、謝某某約至大塘埠鎮(zhèn)“酒天唐園農(nóng)莊”吃晚飯，晚飯后，以打三公方式賭博，在賭博過程中，徐某甲、張某某、陳某丙、徐某乙等人以出老千方式使張某乙、謝某某分別輸錢8500元、1.1萬元。

6.2018年11月27日，被告人胡某某、徐某甲、徐某乙、張某某、陳某丙將受害人王某某大塘埠鎮(zhèn)“酒天唐園農(nóng)莊”，由胡某某提供賭資，以打三公方式賭博，在賭博過程中，徐某甲、張某某、陳某甲、陳某丙、徐某乙等人以出老千方式使王某某輸錢2.25萬元，事后每人分得賬款約4200元。

7.2019年7月12日下午，被告人胡某某、徐某甲、徐某乙、張某某將被害人賴某某邀至大塘埠鎮(zhèn)“酒天唐園農(nóng)莊”，由胡某某提供賭資，以打三公方式賭博，在賭博過程中，徐某甲、張某某、徐某乙等人以出老千方式使賴某某輸錢3萬元。除去開支后由胡某某進(jìn)行分贓，每人分得賬款7000元。

三、非法持有槍支罪

2019年10月16日中午12時許，信豐縣公安局民警在信豐縣大塘埠鎮(zhèn)貴興村上屋組胡某某家二樓臥室門背后查獲鳥統(tǒng)兩把。經(jīng)司法鑒定，該兩把槍支是以火藥動力發(fā)射彈丸的槍支。

案發(fā)后，偵查機(jī)關(guān)共暫扣徐某乙等四人現(xiàn)金五萬元（其中三萬元已發(fā)還給賴某某）；扣押、查封胡某某名下贛BVF***號黑色別克車輛一輛，經(jīng)鑒定，價(jià)格為6.51萬元；扣押、查封陳某乙名下贛B68***號雪佛蘭轎車一輛，經(jīng)鑒定，價(jià)格7.02萬元；扣押、查封陳某甲名下贛B2F***號本田思域轎車一輛，經(jīng)鑒定，價(jià)格13.65萬元；查封胡某某名下贛BR1***號車一輛；查封陳某甲名下位于廣東省陽西縣**路1號**商住小區(qū)**棟A2座**號房產(chǎn)一套；查封徐某甲名下贛B7S***號現(xiàn)代牌轎車一輛；查封徐某乙名下位于信豐縣嘉定鎮(zhèn)**路**棟**號房產(chǎn)一套及贛B18***、贛B3W***號車輛兩輛，查封張某某名下贛B31***、贛B6Z***號車輛兩輛、查封陳某丙名下贛BKZ***號轎車一輛。

另查明，部分被告人還有以下因違法犯罪被處罰的行為：

1.2000年9月29日，胡某某因伙同他人敲詐勒索被贛州市勞動教養(yǎng)管理委員會決定實(shí)行勞動教養(yǎng)一年。

2.2003年4月10日，胡某某因伙同他人聚眾斗毆被贛州市勞動教養(yǎng)管理委員會決定實(shí)行勞動教養(yǎng)一年。

3.2011年9月27日，徐某乙因犯妨害公務(wù)罪被信豐縣人民法院判處有期徒刑一年。

4.2016年1月26日，徐某甲、徐某乙因伙同他人賭博被信豐縣公安局行政拘留十日。

5.2016年11月3日，陳某甲因犯開設(shè)賭場罪被廣東省河源市源城區(qū)人民法院判處有期徒刑六個月，并處罰金2000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：扣押的作弊器兩套；2.書證：扣押決定書、扣押清單、查封決定書、調(diào)取證據(jù)通知書、銀行流水、刑事判決書、行政處罰決定書、微信轉(zhuǎn)賬記錄截圖、歸案經(jīng)過、人口信息表等書證；3.證人證言：證人陳某丁、廖某某、張某丙、徐某丁、何某某等人的證言；4.被害人陳述：被害人徐某丙、張某某等人的陳述；5.被告人的供述與辯解：各被告人的供述與辯解；6.鑒定意見：價(jià)格認(rèn)定報(bào)告；7.辨認(rèn)筆錄、檢視筆錄；8.同步錄音錄像光盤、電子數(shù)據(jù)等。

本院認(rèn)為，被告人胡某某以非法占有為目的，糾集他人利用賭博出老千的方式騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，并以暴力、脅迫方式敲詐勒索，數(shù)額巨大，同時違反槍支管理規(guī)定，非法持有兩支以火藥為動力發(fā)射彈丸的槍支，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二百七十四條、第一百二十八條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、敲詐勒索罪、非法持有槍支罪追究其刑事責(zé)任。被告人胡某某一人犯數(shù)罪，適用《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定；被告人胡某某系惡勢力犯罪集團(tuán)首要分子，適用《中華人民共和國刑法》第二十六條第三款之規(guī)定，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。

被告人徐某甲以非法占有為目的，伙同他人利用賭博出老千的方式騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，同時，明知團(tuán)伙成員實(shí)施敲詐勒索行為而予以放任，導(dǎo)致敲詐勒索數(shù)額巨大，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二百七十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。被告人徐某甲一人犯數(shù)罪，適用《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定；被告人徐某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，適用《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可依法從寬處理。

被告人徐某乙以非法占有為目的，伙同他人利用賭博出老千的方式騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，同時，明知團(tuán)伙成員實(shí)施敲詐勒索行為而予以放任，導(dǎo)致敲詐勒索數(shù)額巨大，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二百七十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。被告人徐某乙一人犯數(shù)罪，適用《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定。

被告人陳某甲以非法占有為目的，伙同他人利用賭博出老千的方式騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，同時，明知團(tuán)伙成員實(shí)施敲詐勒索行為而予以放任，導(dǎo)致敲詐勒索數(shù)額巨大，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二百七十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某甲一人犯數(shù)罪，適用《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定；被告人陳某甲在判處有期徒刑以上刑罰之罪，刑罰執(zhí)行完畢后，在五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，適用《中華人民共和國刑法》第六十五條之規(guī)定。被告人陳某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，適用《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可依法從寬處理。

被告人傅某某以非法占有為目的，伙同他人利用在賭博過程中出老千，并以暴力、威脅方式向他人索要財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。被告人傅某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，適用《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可依法從寬處理。

被告人陳某乙以非法占有為目的，伙同他人利用賭博出老千的方式騙取他人財(cái)物，數(shù)額較大，同時，明知團(tuán)伙成員實(shí)施敲詐勒索行為而予以放任，導(dǎo)致敲詐勒索數(shù)額巨大，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二百七十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某乙一人犯數(shù)罪，適用《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定。

被告人張某某以非法占有為目的，伙同他人利用賭博出老千的方式騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，適用《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可依法從寬處理。

被告人陳某丙以非法占有為目的，伙同他人利用賭博出老千的方式騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某丙自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，適用《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可依法從寬處理。

被告人胡某某、徐某甲、徐某乙、陳某甲、傅某某、陳某乙、張某某、陳某丙等人經(jīng)常糾集在一起，為非作惡，欺壓百姓，擾亂社會生活秩序，造成惡劣的社會影響，系以胡某某為首要分子的惡勢力犯罪集團(tuán)。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江西省信豐縣人民法院

檢察員：陳仁貴

????檢察官助理：鐘梅蘭

2020年1月20日

附：

????1.各被告人均羈押于信豐縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)18冊、光盤31張隨案移送。

3.被告人徐某甲、陳某甲、陳某丙、張某某、徐某乙辨認(rèn)筆錄各一份隨案移送。

4.有關(guān)涉案財(cái)物、《涉案財(cái)物處理意見表》一份、《涉案財(cái)物處理意見書》一份隨案移送。

5.被告人徐某甲、陳某甲、傅某某、張某某、陳某丙《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》各一份隨案移送。?