浙江省松陽(yáng)縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

?

松檢一部刑訴〔2020〕146號(hào)

被告人胡某甲，男性，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3407211989********，漢族，文化程度初中，戶(hù)籍所在地安徽省銅陵市義安區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住安徽省銅陵市銅官區(qū)**棟**室。因本案于2020年6月22日被松陽(yáng)縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年7月29日被依法逮捕，經(jīng)本院決定，于2020年11月10日變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人周某某，女性，1985年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4210021985********，漢族，文化程度初中，戶(hù)籍所在地湖北省荊州市沙市區(qū)**號(hào)，住安徽省銅陵市銅官區(qū)**社**村**棟**單元**室。因本案于2020年6月22日被松陽(yáng)縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年7月29日被依法逮捕，經(jīng)本院決定，于2020年11月6日變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人胡某乙，男性，1978年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3407031978********，漢族，文化程度中專(zhuān)，戶(hù)籍所在地安徽省銅陵市銅官區(qū)**棟**室。因本案于2020年6月22日被松陽(yáng)縣公安局刑事拘留；2020年7月29日被松陽(yáng)縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人伍某某，女性，1967年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3407031967********，漢族，文化程度大專(zhuān)，戶(hù)籍所在地安徽省銅陵市銅官區(qū)**村**棟**號(hào)。因本案于2020年6月22日被松陽(yáng)縣公安局刑事拘留；2020年7月29日被松陽(yáng)縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人郜某某，男性，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3407031994********，漢族，文化程度大學(xué)，戶(hù)籍所在地安徽省銅陵市銅官區(qū)**村**棟**號(hào)。因本案于2020年8月5日被松陽(yáng)縣公安局刑事拘留；2020年9月1日被松陽(yáng)縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人謝某某，女性，1982年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3408231982********，漢族，文化程度初中，戶(hù)籍所在地安徽省銅陵市郊區(qū)**村**號(hào)，租住安徽省銅陵市**區(qū)**室。因本案于2020年6月22日被松陽(yáng)縣公安局刑事拘留；2020年7月29日被松陽(yáng)縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由松陽(yáng)縣公安局偵查終結(jié)，以被告人胡某甲、周某某、胡某乙、伍某某、郜某某、謝某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年9月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了各被告人，聽(tīng)取了各被告人、辯護(hù)律師、值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。各被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序。

經(jīng)依法審查查明：

自2020年4月中旬開(kāi)始，被告人胡某甲、周某某、胡某乙、伍某某、郜某某、謝某某相約在“易**”平臺(tái)上做虛擬貨幣承兌商，即從“火幣網(wǎng)”上購(gòu)買(mǎi)“泰達(dá)幣”（外文USDT）以原價(jià)在“易**”平臺(tái)上銷(xiāo)售，獲取平臺(tái)按交易流水7‰返利。在日常操作過(guò)程中，由胡某甲、周某某負(fù)責(zé)與平臺(tái)客服（土豆昵稱(chēng)：LUKE L**、Al**）聯(lián)系，在“易**”平臺(tái)交易期間，先后共有9張各被告人名下的銀行卡被公安機(jī)關(guān)司法凍結(jié)。2020年5月下旬，上家（LUKE L**）告知虛擬貨幣交易更換為“BK**”平臺(tái)?！癇K**”平臺(tái)內(nèi)有“數(shù)幣綜指”等期貨指數(shù)類(lèi)合約交易，投資者需要在平臺(tái)上向承兌商購(gòu)入“泰達(dá)幣”，使用“泰達(dá)幣”在平臺(tái)上投資各類(lèi)項(xiàng)目；承兌商在平臺(tái)上銷(xiāo)售虛擬貨幣可以獲得平臺(tái)設(shè)置銷(xiāo)售價(jià)高于“火幣網(wǎng)”約2分的幣差，另平臺(tái)再給予交易流水4‰的傭金；在平臺(tái)交易過(guò)程中，如出現(xiàn)銀行卡被司法凍結(jié)的話(huà)平臺(tái)給予補(bǔ)償1000元/張，被凍結(jié)的卡內(nèi)如有資金，平臺(tái)另會(huì)給予一定比例的賠償。各被告人在銀行卡連續(xù)被凍結(jié)應(yīng)當(dāng)知曉平臺(tái)資金不法的情況下，為賺取利潤(rùn)，共籌資人民幣20萬(wàn)元（其中胡某甲3.5萬(wàn)元、周某某3.5萬(wàn)元、胡某乙2.5萬(wàn)元、謝某某2.5萬(wàn)元、伍某某4萬(wàn)元、郜某某4萬(wàn)元）在“BK**”平臺(tái)開(kāi)通兩個(gè)賬戶(hù)，由胡某甲、胡某乙二人操作賬戶(hù)交易，另胡某甲負(fù)責(zé)聯(lián)系上家、統(tǒng)計(jì)交易量和發(fā)放傭金等，周某某負(fù)責(zé)聯(lián)系上家、反饋訂單問(wèn)題等，6人輪流提供銀行卡接收平臺(tái)資金，幣差利潤(rùn)歸銀行卡提供者，平臺(tái)返利則按照出資比例分配?！癇K**”平臺(tái)從5月26日開(kāi)始運(yùn)行至6月中旬關(guān)閉，期間胡某甲、周某某、胡某乙、郜某某、謝某某名下均有銀行卡因在平臺(tái)接收資金被公安機(jī)關(guān)司法凍結(jié)。

2020年6月19日，被害人劉某某向松陽(yáng)縣公安局報(bào)案稱(chēng)2020年5月26日至6月11日期間，其在一股票微信群指導(dǎo)老師的推薦下在“BK**”平臺(tái)向他人購(gòu)入“泰達(dá)幣”，然后使用“泰達(dá)幣”投資“數(shù)幣綜指”被騙，數(shù)額為2142324元。同日，松陽(yáng)縣公安局受案調(diào)查，2020年6月20日立案?jìng)刹?，?jīng)偵查發(fā)現(xiàn)，“BK**”平臺(tái)系境外詐騙分子設(shè)立，以投資“數(shù)幣綜指”的形式誘使投資者在“BK**”平臺(tái)購(gòu)買(mǎi)“泰達(dá)幣”，騙取他人錢(qián)款。

2020年5月26日至6月10日，被告人胡某甲、周某某、胡某乙、謝某某、伍某某、郜某某在“BK**”平臺(tái)上提供銀行卡接收詐騙分子騙取的錢(qián)款共計(jì)人民幣1480062.15元。具體如下：

1.?2020年5月26日至6月6日，被害人劉某某“BK**”平臺(tái)充值購(gòu)買(mǎi)“泰達(dá)幣”的錢(qián)款中有720724元到胡某甲、周某某、胡某乙、謝某某名下銀行卡。

2.2020年5月27日，被害人曹某某在“BK**”充值購(gòu)買(mǎi)“泰達(dá)幣”的28000元到伍某某銀行卡。

3.?2020年6月4日，被害人季某某在“BK**”平臺(tái)充值購(gòu)買(mǎi)“泰達(dá)幣”的30000元到胡某甲銀行卡，同日從平臺(tái)提出2753.1元。

4.2020年5月29日至5月31日，被害人孔某某在“BK**”平臺(tái)充值購(gòu)買(mǎi)“泰達(dá)幣”的錢(qián)款中有178000元到周某某、胡某乙、謝某某、郜某某銀行卡。

5.?2020年5月27日、6月2日，被害人劉某乙在“BK**”平臺(tái)充值購(gòu)買(mǎi)“泰達(dá)幣”的錢(qián)款中有80000元到胡某甲、周某某銀行卡。

6.2020年6月1日、6月3日，被害人檀某某在“BK**”平臺(tái)充值購(gòu)買(mǎi)“泰達(dá)幣”的71100元、70800元到胡某甲、周某某銀行卡，于2020年6月2日從平臺(tái)中提現(xiàn)69000元。

7.2020年5月26日、5月27日，被害人張某乙在“BK**”平臺(tái)充值購(gòu)買(mǎi)“泰達(dá)幣”的20000元到胡某乙、謝某某銀行卡；5月29日從平臺(tái)提現(xiàn)7000元。

8.2020年6月9日，被害人馮某某在“BK**”平臺(tái)充值購(gòu)買(mǎi)“泰達(dá)幣”的62834元到郜某某銀行卡。

9.2020年5月27日，被害人李某某在“BK**”平臺(tái)充值190000元購(gòu)買(mǎi)“泰達(dá)幣”，其中有185000元錢(qián)款到胡某乙銀行卡，后于5月27日從平臺(tái)分兩筆提現(xiàn)共計(jì)187861.35元；2020年6月4日，被害人李某某在“BK**”平臺(tái)充值購(gòu)買(mǎi)“泰達(dá)幣”的錢(qián)款中有185057.25元到胡某甲、伍某某銀行卡。

10.2020年6月2日，被害人田某某在“BK**”平臺(tái)充值購(gòu)買(mǎi)“泰達(dá)幣”的28240元到周某某銀行卡。

11．2020年5月26日至6月1日，被害人張某丙在“BK**”充值購(gòu)買(mǎi)“泰達(dá)幣”的錢(qián)款中有84060元到胡某乙、周某某、謝某某、郜某某銀行卡。

案發(fā)后，被告人胡某甲、周某某、胡某乙、伍某某于2020年6月22日被松陽(yáng)縣公安局民警抓獲歸案，被告人謝某某經(jīng)公安民警電話(huà)通知后主動(dòng)到案，被告人郜某某于2020年在8月5日下午17時(shí)許經(jīng)公安民警電話(huà)聯(lián)系其到指定地點(diǎn)接受調(diào)查。被告人胡某甲、周某某各退出違法所得及退賠被害人損失120000元，被告人胡某乙退出違法所得及退賠被害人共計(jì)50000元，被告人謝某某退出違法所得及退賠被害人共計(jì)90000元，被告人伍某某退出違法所得及退賠被害人共計(jì)140000元，被告人郜某某退出違法所得及退賠被害人共計(jì)100000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：戶(hù)籍證明、歸案經(jīng)過(guò)、調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、調(diào)取證據(jù)清單、受案登記表、立案決定書(shū)、手機(jī)畫(huà)面截圖、聊天截圖、銀行轉(zhuǎn)款交易憑證及截圖、扣押決定書(shū)、扣押清單、暫扣款票據(jù)等；

2.被害人劉某甲、曹某某，季某某、孔某某、劉某乙、檀某某、張某乙、馮某某、李某某、田某某、張某丙的陳述；

3.被告人胡某甲、周某某、胡某乙、伍某某、郜某某、謝某某的供述與辯解；

4.搜查筆錄（附扣押清單）、電子檢查筆錄（附手機(jī)檢查數(shù)據(jù)光盤(pán)）；

5.銀行賬戶(hù)交易明細(xì)電子數(shù)據(jù)等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人對(duì)指控的事實(shí)、罪名及量刑建議沒(méi)有異議且簽字具結(jié)。

本院認(rèn)為，被告人胡某甲、周某某、胡某乙、伍某某、郜某某、謝某某在銀行卡連續(xù)出現(xiàn)凍結(jié)應(yīng)當(dāng)知曉平臺(tái)資金不法的情況下，仍積極幫助他人轉(zhuǎn)移資金，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人謝某某、郜某某在公安民警電話(huà)通知后主動(dòng)到案，歸案后如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰；被告人胡某甲、周某某、胡某乙、伍某某歸案后如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰；被告人胡某甲、周某某、胡某乙、伍某某、郜某某、謝某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

松陽(yáng)縣人民法院

檢察官：黃曉蓮

助理檢察官：程??琦

2020年11月11日

附：

????1.被告人胡某甲、周某某、胡某乙、伍某某、郜某某、謝某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?lián)系電話(huà)：胡某甲159*******、周某某189*****、胡某乙139*****、伍某某139*****、謝某某139*****、郜某某136*****）；

2.電子案卷材料和證據(jù)2冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》6份。