舟山市普陀區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

舟普檢二部刑訴〔2020〕116號(hào)

被告人胡某甲，男，****年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼330903********2514，漢族，文化程度?？疲瑐€(gè)體，戶籍所在地浙江省舟山市普陀區(qū)，住**街道**村**路**號(hào)，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月21日被舟山市公安局普陀區(qū)分局決定取保候?qū)彛煌?1月5日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由舟山市公安局普陀區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人胡某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月5日向本院移送起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人、辯護(hù)人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2017年初，曹某某、胡某乙（均已起訴）等人共謀吸收公眾存款以獲取非法利益，便在江蘇省南京市設(shè)立南京**有限公司、南京**有限公司等企業(yè)，并于同年4月受讓被告人胡某甲位于本區(qū)**街道**街**號(hào)至**號(hào)的店鋪，先后在此開(kāi)設(shè)普陀**經(jīng)營(yíng)部、普陀**商行，雇傭被告人胡某甲為負(fù)責(zé)人。被告人胡某甲在李某甲（另案處理）等人指使下，以投資“東方非遺”產(chǎn)品、“南京萬(wàn)安陵”項(xiàng)目等名義，向外出售價(jià)格分別為人民幣1280元、6400元、12800元、19200元、25600元的會(huì)員卡，購(gòu)卡者按其會(huì)員卡等級(jí)可獲得2000至82000不等的積分，積分可以按照1比1的比例每日兌換成一定數(shù)目的現(xiàn)金。在被告人胡某甲等人宣傳鼓動(dòng)下，2017年5月至2018年1月，胡某丙、洪某甲等84人購(gòu)買各類會(huì)員卡共計(jì)價(jià)值人民幣5061120元，已返還234萬(wàn)余元，造成大部分購(gòu)卡人實(shí)際損失283萬(wàn)余元，分述如下：?

1、2017年5月至2018年1月，向胡某丙非法吸收資金181760元，已返還77019元。

2、2017年6月，向周某甲非法吸收資金1280元，已返還2182元。

3、2017年6月，向陳某甲非法吸收資金2560元，已返還5054元。

4、2017年6月，向毛某某非法吸收資金1280元，已返還1393元。

5、2017年6月，向?qū)O某甲非法吸收資金2560元，已返還4164元。

6、2017年6月，向貝某某非法吸收資金25600元，已返還38959元。

7、2017年6月，向余某甲非法吸收資金25600元，已返還38959元。

8、2017年6月至7月，向樂(lè)某甲非法吸收資金26880元，已返還36627元。

9、2017年6月至8月，向何某某非法吸收資金33280元，已返還40497元。

10、2017年6月至9月，向王某甲非法吸收資金26880元，已返還24715元。

11、2017年6月至10月，向樂(lè)某乙非法吸收資金103680元，已返還122587元。

12、2017年6月至10月，向魏某某非法吸收資金135680元，已返還109557元。

13、2017年6月至10月，向李某乙非法吸收資金2560元，已返還2693元。

14、2017年6月至11月，向余某乙非法吸收資金52480元，已返還66769元。

15、2017年6月至12月，向鮑某某非法吸收資金52480元，已返還53118元。向鮑某某妻子周某乙非法吸收資金26880元，已返還12744元。

16、2017年6月至12月，向黃某甲非法吸收資金26880元，已返還6739元。向黃某家妻子方某甲非法吸收資金55040元，已返還37558元。

17、2017年6月至12月，向翁某甲非法吸收資金78080元，已返還51020元。向翁某甲妻子李某丙非法吸收資金52480元，已返還27658元。

18、2017年6月至12月，向胡某丁非法吸收資金103680元，已返還116096元。

19、2017年6月至12月，向張某甲非法吸收資金512000元，已返還168328元。

20、2017年6月至2018年1月，向張某乙非法吸收資金78080元，已返還34671元。

21、2017年6月至2018年1月，向張某丙非法吸收資金79360元，已返還44371元。

22、2017年6月至2018年1月，向林某甲非法吸收資金131840元，已返還58709元。

23、2017年6月至2018年1月，向洪某乙非法吸收資金106240元，已返還99246元。

24、2017年7月，向黃某乙非法吸收資金25600元，已返還34163元。

25、2017年7月，向張某丁非法吸收資金2560元，已返還2529元。

26、2017年7月，向陸某某非法吸收資金1280元，已返還1110元。

27、2017年7月，向沈某某非法吸收資金1280元，已返還1106元。

28、2017年7月，向?yàn)跄衬撤欠ㄎ召Y金1280元，已返還1149元。

29、2017年7月，向林某乙非法吸收資金1280元，已返還1162元。

30、2017年7月，向劉某甲非法吸收資金1280元，已返還1162元。

31、2017年7月至9月，向樂(lè)某丙非法吸收資金78080元，已返還91528元。

32、2017年8月，向史某某非法吸收資金12800元，已返還11100元。

33、2017年8月，向丁某甲非法吸收資金12800元，已返還11417元。

34、2017年8月，向胡某戊非法吸收資金25600元，已返還28144元。

35、2017年8月，向?qū)O某乙非法吸收資金2560元，已返還2018元。

36、2017年8月至12月，向翁某乙非法吸收資金81920元，已返還51109元。

37、2017年8月至12月，向余某丙非法吸收資金38400元，已返還14116元。

38、2017年8月至2108年1月，向洪某甲非法吸收資金103680元，已返還56365元。向洪某甲丈夫吳某甲非法吸收資金180480元，已返還104212元。

39、2017年9月，向樂(lè)某丁非法吸收資金26880元，已返還22517元。

40、2017年9月，向李某丁非法吸收資金2560元，已返還　1450元。

41、2017年9月，向王某乙非法吸收資金1280元，已返還774元。

42、2017年9月，向余某丁非法吸收資金1280元，已返還727元。

43、2017年9月，向鄔某某非法吸收資金1280元，已返還757元。

44、2017年9月至11月，向劉某乙非法吸收資金26880元，已返還12045元。

45、2017年9月至11月，向邵某某非法吸收資金26880元，已返還11836元。

46、2017年9月至12月，向陳某乙非法吸收資金167680元，已返還98259元。

47、2017年9月至12月，向張某戊非法吸收資金103680元，已返還78993元。向張某戊妻子洪某丙非法吸收資金78080元，已返還50022元。

48、2017年9月至2018年1月，向陳某丙非法吸收資金55040元，已返還24292元。

49、2017年10月，向任某某非法吸收資金1280元，已返還508元。

50、2017年10月，向李某戊非法吸收資金1280元，已返還533元。

51、2017年11月，向某戊國(guó)非法吸收資金1280元，已返還249元。

52、2017年11月，向王某丙非法吸收資金2560元，已返還1052元。

53、2017年11月，向陳某丁非法吸收資金1280元，已返還315元。

54、2017年11月，向俞某某非法吸收資金1280元，已返還293元。

55、2017年11月至12月，向王某丁非法吸收資金11520元，已返還2535元。

56、2017年11月至12月，向王某戊非法吸收資金120320元，已返還30547元。

57、2017年11月至12月，向林某丙非法吸收資金52480元，已返還23437元。向林某丙丈夫蔡某某非法吸收資金52480元，已返還18701元。

58、2017年11月至12月，向陳某戊非法吸收資金154880元，已返還26528元。

59、2017年11月至2018年1月，向湯某某非法吸收資金129280元，已返還22496元。

60、2017年11月至2018年1月，向張某己非法吸收資金207360元，已返還25153元。

61、2017年11月至2018年1月，向蘆某某非法吸收資金79360元，已返還10191元。向蘆某某妻子周某丙非法吸收資金2560元，已返還426元。

62、2017年11月至2018年1月，向陳某己非法吸收資金154880元，已返還24583元。

63、2017年11月至2018年1月，向周某丁非法吸收資金78080元，已返還10088元。

64、2017年11月至2018年1月，向徐某某非法吸收資金26880元，已返還4213元。

65、2017年11月至2018年1月，向丁某乙非法吸收資金282880元，已返還59625元。

66、2017年11月至2018年1月，向張某庚非法吸收資金154880元，已返還28191元。

67、2017年12月，向劉某丙非法吸收資金1280元，已返還139元。

68、2017年12月，向方某乙非法吸收資金1280元，已返還179元。

69、2017年12月，向翁某丙非法吸收資金26880元，已返還6935元。

70、2017年12月，向柴某某非法吸收資金1280元，已返還239元。

71、2017年12月至2018年1月，向陳某庚非法吸收資金104960元，已返還10952元。

72、2017年12月至2018年1月，向駱某某非法吸收資金208640元，已返還21752元。

73、2018年1月，向林某丁非法吸收資金52480元，已返還2310元。

74、2018年1月，向吳某乙非法吸收資金154880元，已返還18048元。

75、2018年1月，向方某丙非法吸收資金2560元，已返還176元。

76、2018年1月，向方某丁非法吸收資金1280元。

77、2018年1月，向苗某某非法吸收資金1280元。

2019年6月20日，被告人胡某甲主動(dòng)至舟山市公安局普陀區(qū)分局投案，并如實(shí)供述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：戶籍信息、營(yíng)業(yè)執(zhí)照等；2.證人證言：證人胡某丙、洪某甲等人的證言；3.被告人供述和辯解：被告人胡某甲的供述和辯解；4.電子數(shù)據(jù)檢查筆錄等；5.電子數(shù)據(jù)：浙江個(gè)人投資情況等數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人胡某甲變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人胡某甲犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

舟山市普陀區(qū)人民法院

檢察官：繆朝暉

2020年6月2日

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附：

1.被告人胡某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料和證據(jù)9冊(cè)

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)1份。?