云南省宜良縣人民檢察院　

起?訴?書(shū)

宜檢二部刑訴〔2020〕293號(hào)　

被告人胡某某，男，1999年**月**日出生，身份證號(hào)碼5301251999********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶(hù)籍所在地云南省昆明市宜良縣，住云南省昆明市宜良縣**鎮(zhèn)**村。因涉嫌收買(mǎi)、非法提供信用卡信息罪，經(jīng)宜良縣公安局決定，于2020年4月15日被宜良縣公安局刑事拘留；因涉嫌收買(mǎi)、非法提供信用卡信息罪，經(jīng)宜良縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年5月14日被宜良縣公安局執(zhí)行逮捕。經(jīng)云南省昆明市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)羈押期限一個(gè)月。

????辯護(hù)人：無(wú)。

本案由宜良縣公安局偵查終結(jié)，以被告人胡某某涉嫌收買(mǎi)、非法提供信用卡信息罪，于2020年8月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，分別于2020年8月14日、2020年8月27日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料，被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：?

1.2019年10月份至11月份期間，被告人胡某某明知楊某甲（另案處理）收買(mǎi)銀行卡套卡販賣(mài)給他人用于違法犯罪活動(dòng)的情況下，為非法獲利，以1套500元的價(jià)格從代某某處收買(mǎi)了4套銀行卡（含銀行卡、U盾、電話(huà)卡或銀行卡、電話(huà)卡），楊某甲聯(lián)系楊某乙后，胡某某在楊某乙（另案處理）等人的組織下偷渡出境到緬甸國(guó)孟波，再按胡某某的指使、安排將銀行卡轉(zhuǎn)交出售給違法犯罪人員。同時(shí)胡某某以自己的名義辦理了6套銀行卡販賣(mài)給境外違法犯罪人員。

2.2020年1月，被告人胡某某從緬甸國(guó)孟波偷渡入境返回云南省宜良縣后，又以1套500元至800元不等的價(jià)格從曹某某、李某某處收買(mǎi)了4套銀行卡。

3.2020年2月14日，民警在宜良北古城鎮(zhèn)胡某某家中將其抓獲后，搜查出11張銀行卡，除了2張銀行卡系其以自己的名義辦理外，其余9張銀行卡均系其從曹某某、李某某、代某某處收買(mǎi)準(zhǔn)備用于販賣(mài)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：受案登記表，立案決定書(shū)，戶(hù)籍證明，違法犯罪記錄查詢(xún)，抓獲經(jīng)過(guò)等；2.證人證言：證人曹某某、代某某證言；3.被告人供述與辯解：被告人胡某某及另案處理的涉案人員供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人胡某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人胡某某收買(mǎi)、非法提供他人信用卡信息資料，足以使他人以信用卡持卡人名義進(jìn)行交易，數(shù)量巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第二款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以收買(mǎi)、非法提供信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任。被告人胡某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，可以依法從寬處理；到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，屬坦白，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰；收買(mǎi)、非法提供他人信用卡信息資料，涉及信用卡13張。建議判處被告人胡某某有期徒刑三年至四年，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

宜良縣人民法院

檢察員：李永剛

2020年9月1日

附：

1.??被告人胡某某現(xiàn)羈押于宜良縣看守所。

2.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。