浙江省溫州市洞頭區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

洞檢公訴刑訴〔2020〕58號　

　　被告人胡某某，男，1996年**月**日出生，公民身份證號碼3508221996********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地福建省永定縣，住福建省永定縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月24日被溫州市公安局洞頭區(qū)分局刑事拘留，經本院批準，于同年11月29日被執(zhí)行逮捕。

????本案由溫州市公安局洞頭區(qū)分局偵查終結，以被告人胡某某涉嫌詐騙罪，于2020年1月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，已于次日告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。

????經依法審查查明：

????2019年6月至10月份期間，被告人胡某某通過QQ聊天軟件認識一位陌生網友，后答應為其提取犯罪所得資金以賺取報酬，為此辦理了中國銀行、中信銀行、招商銀行等多張銀行卡，利用其本人銀行卡總計為該陌生網友提取了195000元贓款。同期間，本區(qū)被害人林某某被陌生微信好友，以投資網絡期貨穩(wěn)賺錢為由被騙,被騙資金中有6萬元于2019年8月1日通過不同中間銀行賬戶轉入被告人胡某某的不同銀行賬戶上被取出；全國各地陸續(xù)有被害人鄭某某、孫某某、韓某某、田某某、玉某某、周某甲、周某乙以投資網絡期貨穩(wěn)賺錢為由被騙，被騙資金中累計有135000元同樣通過不同中間銀行賬戶轉入被告人胡某某不同的銀行賬戶上被取出。

????被告人胡某某被抓獲歸案后，如實供述自己的罪行并自愿認罪認罰。

認定上述事實的證據如下：

1.物證：手機一部、銀行卡八張；

2.書證：戶籍證明、行政前科材料、歸案經過、搜查筆錄、扣押清單、調查證據清單、銀行交易明細、隨案移送清單，接受證據材料清單、交易記錄截圖、聊天記錄截圖、賬戶信息截圖、APP信息截圖；

3.證人證言：證人王某某、雷某某的證言；

4.被害人陳述：被害人林某某、鄭某某、孫某某、韓某某、田某某、玉某某、周某甲、周某乙的陳述；

????5.被告人的供述和辯解：被告人胡某某的供述和辯解；

6.視聽資料、電子數據：電子證物檢查筆錄及隨附光盤、搜查視頻、取款視頻。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人胡某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人胡某某明知是犯罪所得，仍多次為他人取現予以轉移，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚、證據確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人胡某某到案后如實供述自己的罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰；被告人胡某某自愿認罪認罰，可依法從寬處罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

浙江省溫州市洞頭區(qū)人民法院　

檢察員：毛澤光

2020年2月19日　

附：

????1．被告人胡某某現羈押于溫州市看守所（監(jiān)管醫(yī)院）。

2．證人名單1份。

3．《認罪認罰具結書》一份。