上海市靜安區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

滬靜檢三部刑訴〔2020〕608號(hào)

被告人胡某某，男，1991年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3426231991********，漢族，高中文化，個(gè)體經(jīng)營(yíng)，戶(hù)籍在安徽省蕪湖市無(wú)為縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)，住**路**弄**號(hào)**室。2019年7月11日因涉嫌合同詐騙罪，由上海市公安局靜安分局刑事拘留，同月13日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，同年8月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局靜安分局執(zhí)行逮捕。2019年10月12日經(jīng)上海市人民檢察院第二分院批準(zhǔn)，由上海市公安局靜安分局延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月；同年11月13日經(jīng)上海市人民檢察院批準(zhǔn)，由上海市公安局靜安分局延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月。

本案由上海市公安局靜安分局偵查終結(jié)，以被告人胡某某涉嫌合同詐騙罪，于2020年1月16日向本院移送起訴。本院經(jīng)審查，于同年4月13日將本案報(bào)送上海市人民檢察院第二分院審查起訴；上海市人民檢察院第二分院經(jīng)審查，于同年5月9日交送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，并已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年6月9日退回上海市公安局靜安分局補(bǔ)充偵查，上海市公安局靜安分局于同年7月8日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年5月底，吳某甲（另案處理）通過(guò)被告人胡某某等人介紹找到上海**投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“**公司”），聲稱(chēng)其名下本市浦東新區(qū)**路**弄**號(hào)**室房產(chǎn)上的部分銀行抵押貸款即將到期，石嘴山銀行已同意其向該行抵押貸款人民幣1700萬(wàn)元（以下幣種均為人民幣），但需將房產(chǎn)上現(xiàn)有抵押清除、再將房產(chǎn)抵押給石嘴山銀行后該行方可放款，故其需借款1600萬(wàn)元作為“過(guò)橋”資金。為進(jìn)一步騙取對(duì)方信任，吳某甲假意允諾在獲得石嘴山銀行貸款后將立即歸還借款，還隱瞞了其已新申辦居民身份證的事實(shí)，將其舊居民身份證、戶(hù)口簿、用于接收石嘴山銀行貸款的銀行卡等均押于出借方處。后**公司居間介紹被害人陳某乙、舒某某、韓某某、趙某某、蘇某某等五人，在本市靜安區(qū)南京西路580號(hào)仲益大廈內(nèi)，與吳某甲簽訂《個(gè)人借款抵押合同》，共計(jì)出借1600萬(wàn)元。

同年6月13日，吳某甲通過(guò)向石嘴山銀行申請(qǐng)加急放貸以及加急辦理抵押權(quán)證的方式，于正常放貸日的前一日持其私藏的新申辦居民身份證將1700萬(wàn)元貸款提前取走，之后迅速通過(guò)他人賬戶(hù)將錢(qián)款轉(zhuǎn)移、使用。其中700萬(wàn)元通過(guò)徐某某賬戶(hù)轉(zhuǎn)至被告人胡某某賬戶(hù)。胡某某在明知吳某甲曾向出借方承諾獲得石嘴山銀行放款后即歸還款項(xiàng)，以及吳某甲已攜款失聯(lián)、出借方未能依約獲得款項(xiàng)的情況下，仍按照吳某甲的要求將其中500萬(wàn)元轉(zhuǎn)移至吳某甲前夫張某某賬戶(hù)，另將200萬(wàn)元留存于其本人賬戶(hù)內(nèi)。同時(shí)，在吳某甲安排下，胡某某冒充借款方與徐某某簽訂虛假的借款合同，以掩飾涉案錢(qián)款的實(shí)際情況。

2019年7月11日，被告人胡某某經(jīng)公安人員電話(huà)通知傳喚，主動(dòng)至公安機(jī)關(guān)；但其到案后，在明知吳某甲涉嫌犯罪的情況下，依然向偵查機(jī)關(guān)隱瞞其賬戶(hù)內(nèi)資金實(shí)際系來(lái)源于吳某甲，以及其幫助吳某甲轉(zhuǎn)移巨額款項(xiàng)至張某某賬戶(hù)的事實(shí)；直至同年8月，胡某某才對(duì)資金來(lái)源及其幫助轉(zhuǎn)移資金行為予以如實(shí)供述。另，胡某某在家屬幫助下已退賠錢(qián)款100萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

《個(gè)人借款抵押合同》、銀行貸款材料、銀行賬目信息、聊天記錄截圖、《小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則資產(chǎn)負(fù)債表》、《小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則利潤(rùn)表月報(bào)》、調(diào)取證據(jù)清單及照片、扣押物品清單、人口信息資料等；證人陳某甲、馬某某、錢(qián)某某、樂(lè)某某、帖某某、吳某乙、肖某某、徐某某、虞某某、朱某某、賀某某、謝某某等人的證言、公安人員出具的《抓獲經(jīng)過(guò)》等；被害人陳某乙、舒某某、韓某某、趙某某、蘇某某的陳述；被告人胡某某的供述、關(guān)聯(lián)案件被告人吳某甲的供述和辯解；相關(guān)辨認(rèn)筆錄；上海辰星電子數(shù)據(jù)司法鑒定中心鑒定人員出具的鑒定意見(jiàn)以及恢復(fù)和固定的相關(guān)電子數(shù)據(jù)等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人胡某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人胡某某明知是犯罪所得而予以掩飾、隱瞞，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人胡某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人胡某某如實(shí)供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人胡某某有期徒刑三年，適用緩刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市靜安區(qū)人民法院

檢??察??官：談穎穎

檢察官助理：肖??龍

2020年8月7日

附件：1．被告人胡某某現(xiàn)羈押于上海市靜安區(qū)看守所（北部）

2．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份

3．《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》一份

4．案犯身份卡一張，《換押證》一份

5．相關(guān)法律條文