浙江省玉某市人民檢察院　

起?訴?書

玉檢一部刑訴〔2020〕457號　

被告人胡某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼3412021991********，滿族，高中文化，游戲主播，家住安徽省阜陽市潁州區(qū)**辦事處**村**幢**戶。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年4月15日被玉某市公安局刑事拘留，同年5月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由玉某市公安局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人王海斌，浙江誠斌律師事務(wù)所律師。

本案由玉某市公安局偵查終結(jié)，以被告人胡某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人及其法定代理人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年3月21日至4月初期間，被告人胡某某明知上家“阿某某”（另案處理）等人可能存在操縱違法犯罪所得資金的情況下，仍以300-500元/日的價(jià)格有償出租其名下個(gè)人或企業(yè)支付寶等金融結(jié)算賬號供“阿某某”等人流轉(zhuǎn)資金，流經(jīng)被告人胡某某所提供的賬戶中，已查明系詐騙犯罪所得的合計(jì)人民幣99612元，具體情況如下：

1、2020年3月21日18時(shí)30分許，被告人胡某某名下個(gè)人**銀行賬戶轉(zhuǎn)入人民幣47000元，其中人民幣39506元為被害人仇某某在網(wǎng)絡(luò)貸款過程中被詐騙錢款。

2、2020年3月22日14時(shí)許，被告人胡某某名下個(gè)人**銀行賬戶轉(zhuǎn)入人民幣27000元，其中人民幣14000元為被害人羅某某在網(wǎng)絡(luò)貸款過程中被詐騙錢款。

3、2020年3月22日14時(shí)許，被告人胡某某名下個(gè)人**銀行賬戶轉(zhuǎn)入人民幣50000元，其中人民幣30000元為被害人束某某在網(wǎng)絡(luò)貸款過程中被詐騙錢款。

4、2020年3月24日14時(shí)許、17時(shí)許，被告人胡某某名下企業(yè)支付寶賬戶分兩筆共轉(zhuǎn)入人民幣60000元，其中人民幣16106元為被害人段某某在網(wǎng)絡(luò)貸款過程中被詐騙錢款。

2020年4月15日18時(shí)許，被告人胡某某在安徽省阜陽市**酒店內(nèi)被民警抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、物證：手機(jī)2部，營業(yè)執(zhí)照正副本2套，公章14枚，銀行U盾11個(gè)，基本存款賬戶信息2張；

2、書證：戶籍證明、六查一聯(lián)系、受案登記表、接受證據(jù)材料清單、截圖、銀行賬戶交易明細(xì)、扣押決定書、扣押清單、照片、被詐騙的資金流向情況說明、調(diào)取證據(jù)清單、支付寶主體及交易明細(xì)、網(wǎng)商銀行主體及交易明細(xì)、網(wǎng)商銀行賬戶登錄日志等材料；

3、被害人仇某某、羅某某、束某某、段某某、錢某某、王某某、黃某某、溫某某的陳述；

4、證人證言：公安民警出具的抓獲經(jīng)過；

5、被告人胡某某的供述與辯解；

6、扣押筆錄、搜查筆錄、照片；

7、電子數(shù)據(jù)：電子物證工作記錄、光盤。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人胡某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人胡某某明知是違法犯罪所得，仍提供支付結(jié)算賬戶幫助資金流轉(zhuǎn)隱匿，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人胡某某歸案后如實(shí)供述自己的罪行，依法可以從輕處罰；被告人胡某某認(rèn)罪認(rèn)罰，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

玉某市人民法院　

檢察官：張紅艷

檢察官助理：陳琳艷

2020年8月21日　

附件：

1.被告人胡某某現(xiàn)羈押于玉某市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)3冊、補(bǔ)充材料3份，光盤6張。

3.量刑建議書、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書、適用簡易程序建議書各1份。

4.隨案移送手機(jī)2部，營業(yè)執(zhí)照正副本2套，公章14枚，銀行U盾11個(gè)，基本存款賬戶信息2張。