湖北省宜都市人民檢察院

起?訴?書(shū)

都檢公訴刑訴〔2019〕145號(hào)

被告人胡某甲，男，1978年**月**日出生，身份證號(hào)碼5112251978********，漢族，小學(xué)文化，系宜都市**有限公司**，出生地重慶市奉節(jié)縣，戶籍所在地重慶市巫山縣，住湖北省宜都市陸城街辦紅春社區(qū)**組。因犯搶劫罪和搶奪罪，于1999年7月被秭歸縣人民法院判處有期徒刑七年，并處罰金3000元。因涉嫌職務(wù)侵占罪，于2019年3月16日被宜都市公安局刑事拘留，因涉嫌挪用資金罪，于同年4月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由宜都市公安局執(zhí)行。

本案由宜都市公安局偵查終結(jié)，以被告人胡某甲涉嫌挪用資金罪，于2019年6月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同月19日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，因部分證據(jù)不足，本院于2019年7月31日、2019年10月12日退回補(bǔ)充偵查，宜都市公安局于同年8月27日、11月11日重新移送審查起訴；因案情復(fù)雜，本院決定延長(zhǎng)審查起訴期限三次（自2019年7月18日至8月1日、2019年9月28日至10月12日、2019年12月12日至12月26日）。

經(jīng)依法審查查明：

2014年5月9日，被告人胡某甲與孫某某等人出資人民幣3000萬(wàn)元成立宜都市**有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司），主要經(jīng)營(yíng)動(dòng)產(chǎn)、財(cái)產(chǎn)權(quán)利、房地產(chǎn)等質(zhì)押典當(dāng)業(yè)務(wù)。

2014年6月至2016年，被告人胡某甲利用擔(dān)任**公司實(shí)際管理人和總經(jīng)理的職務(wù)便利，挪用公司資金共計(jì)人民幣941.811萬(wàn)元。具體事實(shí)如下：

1.2014年8月19日，江某某從**公司借款100萬(wàn)元。2014年10月8日至2015年5月27日，江某某分8次通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬匯入胡某甲銀行卡歸還公司本息共計(jì)79.48萬(wàn)元；通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬匯入石某某銀行卡歸還公司本息30萬(wàn)元，公司合計(jì)收到本息109.48萬(wàn)元，胡某甲私下轉(zhuǎn)走95.28萬(wàn)元挪作他用。

2.2015年1月13日，廖某某從**公司借款80萬(wàn)元。2015年2月15日至2015年5月3日，廖某某通過(guò)其會(huì)計(jì)賀某某分8次通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬匯入胡某甲銀行卡歸還公司本息共計(jì)91.8萬(wàn)元，胡某甲私下轉(zhuǎn)走91.2萬(wàn)元挪作他用。

3.2014年5月26日，劉某甲從**公司借款30萬(wàn)元。2014年10月26日至2015年10月16日，劉某甲、劉某乙（劉某甲侄女）通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬方式先后匯入胡某甲銀行卡歸還公司本息共計(jì)34.8萬(wàn)元，胡某甲私下轉(zhuǎn)走34.8萬(wàn)元并挪作他用。

4.2014年5月28日，陳某某從**公司借款20萬(wàn)元。2014年6月14日、2014年6月15日，陳某某通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬分2次向胡某甲個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)款13萬(wàn)元、7萬(wàn)元，歸還公司本金共計(jì)20萬(wàn)元。胡某甲私下轉(zhuǎn)走20萬(wàn)元并挪作他用

5.?2014年8月17日，劉某丙從**公司借款20萬(wàn)元。2014年9月16日至2014年10月15日，劉某丙先后3次匯入胡某甲銀行卡歸還公司本息共計(jì)11.2萬(wàn)元，2016年8月21日劉某丙給胡某甲交付現(xiàn)金10萬(wàn)元，公司收到本息合計(jì)21.2萬(wàn)元。胡某甲已將其中的10萬(wàn)元本金上交給公司，私下轉(zhuǎn)走11萬(wàn)元挪作他用。

6.2014年8月28日，胡某甲虛構(gòu)借款事實(shí)，偽造借款手續(xù)，以李某甲的名義在**公司掛賬30萬(wàn)元并將該筆資金挪作他用。

7.2014年9月17日，胡某甲虛構(gòu)借款事實(shí)，偽造借款手續(xù)，以李某甲的名義在**公司掛賬20萬(wàn)元并將該筆資金挪作他用。

8.2014年7月5日，林某甲從**公司借款200萬(wàn)元。?2014年7月7日至2017年12月16日，林某甲、林某乙（林某甲侄子）先后向胡某甲及其指定賬戶多次轉(zhuǎn)款，歸還公司本息共計(jì)252萬(wàn)元，胡某甲將120萬(wàn)元挪作他用。

9.2015年1月6日，胡某甲偽造借款手續(xù)，以艾某某、李某乙的名義在**公司掛賬110萬(wàn)元并將該筆資金挪作他用。

10.2015年4月1日，白某某從**公司借款50萬(wàn)元。2015年9月7日白某某賬戶轉(zhuǎn)入胡某甲建行卡30萬(wàn)元，之后又轉(zhuǎn)給胡某甲指定賬戶20萬(wàn)元，向公司歸還本息共計(jì)50萬(wàn)元。胡某甲私下將50萬(wàn)元挪作他用。

11.2015年5月11日，胡某甲虛構(gòu)借款事實(shí)，偽造借款手續(xù)，以陳某某的名義在**公司掛賬50萬(wàn)元，并將該筆資金挪作他用。

12.2015年7月3日，胡某甲虛構(gòu)借款事實(shí)，偽造借款手續(xù)，以胡某某的名義在**公司掛賬140萬(wàn)元，并將該筆資金挪作他用。

13.2014年7月18日，左某某從恒源典公司當(dāng)借款6萬(wàn)元；2014年7月27日左某某從**公司借款4萬(wàn)元。2016年9月27日，左某某匯入胡某甲銀行卡歸還公司本金9萬(wàn)元，胡某甲私下轉(zhuǎn)走9萬(wàn)元并挪作他用。

14.2014年9月4日，艾某某向**公司借款100萬(wàn)元。2014年9月20日至2016年11月16日，艾某某通過(guò)轉(zhuǎn)賬匯入胡某甲、石某某、王某某、潘某某、石某乙銀行卡歸還公司本息共計(jì)136.133萬(wàn)元。胡某甲私下轉(zhuǎn)走人民幣135.531萬(wàn)元，并挪作他用。

15.2014年11月26日，熊某某向**公司借款10萬(wàn)元；2014年11月26日熊某某以劉某丁名義以車(chē)輛質(zhì)押方式向**公司借款15萬(wàn)元。2015年7月1日至2015年12月31日，胡某甲將收回熊某某本金25萬(wàn)元挪作他用。

2019年3月16日，胡某甲主動(dòng)到宜都市公安局投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)資料等書(shū)證；2.證人姚某某、孫某某等人的證言：3.湖北賽因特會(huì)計(jì)師事務(wù)有限責(zé)任公司審計(jì)報(bào)告；4.被告人胡某甲的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人胡某甲利用職務(wù)上的便利，挪用本單位資金人民幣941.811萬(wàn)元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以挪用資金罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省宜都市人民法院

檢??察??員：??葉敏

2019年12月12日

附：

1.被告人胡某甲現(xiàn)羈押于宜都市看守。

2.案卷材料和證據(jù)24冊(cè)。