湖北省南漳縣人民檢察院　

起 訴 書

南檢一部刑訴〔2020〕9號

被告人胡某某，男，1986年**月**日出生，身份證號碼3508221986********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍所在地福建省龍巖市永定縣，住福建省龍巖市永定縣**鎮(zhèn)**路**號。因涉嫌妨害信用卡管理罪，2019年6月27日被南漳縣公安局刑事拘留;同年8月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由南漳縣公安局執(zhí)行。

本案由南漳縣公安局偵查終結(jié)，以被告人胡某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年9月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，分別于2019年11月15日、2020年1月20日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查。2020年2月20日，公安機(jī)關(guān)再次移送審查起訴。被告人胡某某同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年11月15日，南漳縣公安局民警接到本縣居民楊某某報警稱被人詐騙148萬元，接報后，民警立即開展調(diào)查，于2018年11月19日立案偵查，發(fā)現(xiàn)龐某甲、龐某乙（另案處理）、胡某某有重大嫌疑，其犯罪所得由胡某某非法購買孫某某的銀行卡轉(zhuǎn)入。

2018年10月至2019年6月，被告人胡某某為謀取利益，以每天100元工資為誘餌先后招募孫某某、張某某、楊某某、陳某某等人，并安排上述人員在中國農(nóng)業(yè)銀行、中國工商銀行、中國建設(shè)銀行、中國銀行、中國民生銀行、中國光大銀行、廣發(fā)銀行、海南銀行、招商銀行、海南農(nóng)村商業(yè)銀行等銀行為其辦理多張銀行卡、對公賬戶共計48套（其中銀行卡12套、對公賬戶36套），后胡某某將所辦理銀行卡及對公賬戶販賣獲利。2019年6月23日，民警在海南省?？谑旋埲A區(qū)**酒店將胡某某、張某某、楊某某、陳某某等8人抓獲，現(xiàn)場查獲銀行卡及辦理對公賬戶資料。被告人胡某某到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、受案登記表、接處警工作登記表、扣押清單、扣押照片、銀行查詢記錄等書證；2、證人孫某某、張某某、楊某某、陳某某等人證言；3、辨認(rèn)筆錄；4、被告人胡某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人胡某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人胡某某非法持有他人信用卡，數(shù)量較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。被告人胡某某承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省南漳縣人民法院

檢察員：何苗

2020年4月1日

附：

1．被告人胡某某現(xiàn)羈押于南漳縣看守所。

2．隨案移送刑事偵查卷兩冊。

3．隨案移送證人名單一式兩份。

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。