莊河市人民檢察院

起?訴?書

莊檢公訴刑訴〔2019〕464號

被告人胡某甲，男，1956年**月**日出生，居民身份證號碼2102251956********，漢族，初中文化，原系大連**食品有限公司**，戶籍所在地遼寧省大連市莊河市，住莊河市**小區(qū)**號**。曾因犯走私罪于2015年5月27日被大連市中級人民法院判處有期徒刑三年，緩刑三年；現(xiàn)因涉嫌合同詐騙罪，于2018年12月10日被莊河市公安局決定刑事拘留；因涉嫌犯有合同詐騙罪，經(jīng)莊河市人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年12月24日被莊河市公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于莊河市看守所。

本案由莊河市公安局偵查終結(jié)，以被告人胡某甲涉嫌合同詐騙罪，于2019年2月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年4月4日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年4月29日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年6月13日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年7月12日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年3月21日、2019年5月30日、2019年8月13日分別延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：

2007年5月23日，大連市**局、大連市**委員會印發(fā)《大連市重點(diǎn)工業(yè)園區(qū)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目貼息資金管理暫行辦法》（大財(cái)企（2007）296號），對在重點(diǎn)工業(yè)園區(qū)內(nèi)投資的產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資貸款予以貼息。貼息資金的申報(bào)條件包括：1.項(xiàng)目必須符合國家產(chǎn)業(yè)政策；2.投資強(qiáng)度必須達(dá)到國家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)；3.項(xiàng)目建設(shè)資金必須落實(shí)到位，并已開工建設(shè)；4.企業(yè)必須遵循循環(huán)經(jīng)濟(jì)理念；5.申請貼息的貸款應(yīng)當(dāng)為當(dāng)年新發(fā)生的1年以上（含1年）中長期中國境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)貸款，單個項(xiàng)目貸款原則上不低于2000萬元人民幣，貸款全部用于所申請項(xiàng)目的建設(shè)和運(yùn)營；6.企業(yè)必須按建立現(xiàn)代企業(yè)制度要求，建立規(guī)范法人治理機(jī)構(gòu)，企業(yè)管理和經(jīng)濟(jì)效益良好，不拖欠各項(xiàng)應(yīng)繳稅金和應(yīng)為職工繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)。

被告人胡某甲是大連**食品有限公司（以下簡稱**公司）的經(jīng)營者和管理者。2007年期間，**公司以投資農(nóng)副產(chǎn)品深加工項(xiàng)目的名義向莊河市**局、莊河市**局申請重點(diǎn)工業(yè)區(qū)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目的貼息資金，并提供了偽造的銀行貸款合同及企業(yè)付息單據(jù)等材料。2008年3月10日和2008年4月23日，莊河市**局**公司轉(zhuǎn)賬支付項(xiàng)目貼息款共計(jì)234萬元。經(jīng)公安機(jī)關(guān)查詢，2007年**公司在大連**銀行無貸款。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：人口基本信息表、變更情況查詢卡、關(guān)于印發(fā)《大連市重點(diǎn)工業(yè)園區(qū)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目貼息資金管理暫行辦法》的通知、莊河市**局專戶撥款審批單、專用收款收據(jù)、預(yù)算撥款憑證、專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告、調(diào)取證據(jù)通知書、企事業(yè)單位貸款清單、前科查證確認(rèn)表等；2.證人證言：證人張某某、胡某乙等人的證言；3.被告人的供述和辯解：被告人胡某甲的供述和辯解；4.辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人胡某甲以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，騙取公私財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

莊河市人民法院

檢??察??員：??王??青
檢??察??員：??劉玉俊

2019年8月7日

附：

1.被告人胡某甲現(xiàn)羈押于莊河市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)伍冊。