江蘇省南京市六合區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

寧六檢刑檢刑訴〔2020〕620號(hào)　

被告人趙某某，女，2001年**月**日生，身份證號(hào)碼3705212001********，漢族，大專(zhuān)文化，學(xué)生，出生于山東省東營(yíng)市，住山東省東營(yíng)市墾利區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。被告人趙某某因涉嫌詐騙罪，于2020年11月5日被南京市公安局六合分局取保候?qū)?，?dāng)日由該分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人胡某某，男，2001年**月**日生，身份證號(hào)碼3705212001********，漢族，中專(zhuān)文化，學(xué)生，出生于山東省東營(yíng)市，住山東省東營(yíng)市墾利區(qū)**幢**室（戶(hù)籍所在地：山東省東營(yíng)市墾利區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)）。被告人胡某某因涉嫌詐騙罪，于2020年8月29日被南京市公安局六合分局刑事拘留，同年9月30日經(jīng)該分局決定變更為取保候?qū)?，?dāng)日由該分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人黃某某，男，2002年**月**日生，身份證號(hào)碼3705212002********，漢族，大專(zhuān)文化，學(xué)生，出生于山東省東營(yíng)市，住山東省東營(yíng)市墾利區(qū)**街道**村**號(hào)。被告人黃某某因涉嫌詐騙罪，于2020年9月5日被南京市公安局六合分局取保候?qū)彛?dāng)日由該分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由南京市公安局六合分局偵查終結(jié)，以被告人趙某某、胡某某、黃某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年11月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人趙某某、胡某某、黃某某有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人趙某某、胡某某、黃某某，聽(tīng)取了值班律師劉偉的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年8月1日，被告人趙某某明知他人需利用銀行卡及支付寶賬戶(hù)流轉(zhuǎn)違法犯罪所得資金，仍幫助王某某、李某某（另案處理）招攬被告人胡某某、黃某某提供賬戶(hù)。王某某、李某某利用被告人胡某某、黃某某提供的銀行卡和支付寶賬戶(hù)幫助流轉(zhuǎn)資金共計(jì)人民幣19.2萬(wàn)元（以下幣種同）。其中，被告人胡某某的賬戶(hù)流轉(zhuǎn)孫某某被騙的資金14.4萬(wàn)元，被告人黃某某的賬戶(hù)流轉(zhuǎn)孫某某被騙的資金4.8萬(wàn)元。

2020年8月28日、9月4日、11月5日，被告人胡某某、黃某某、趙某某分別被公安機(jī)關(guān)抓獲，歸案后均如實(shí)供述了自己的罪行。案發(fā)后，被告人胡某某、黃某某、趙某某分別退賠孫某某2萬(wàn)元、1萬(wàn)元、3萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.常住人口基本信息表、立案決定書(shū)、銀行賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬記錄等書(shū)證；

2.證人孫某某、王某某、李某某的證言；

3.被告人趙某某、胡某某、黃某某的供述和辯解；

4.南京市公安局六合分局制作的辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄、檢查筆錄等。?

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人趙某某、胡某某、黃某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人趙某某、胡某某明知是犯罪所得的贓款仍幫助予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，被告人黃某某明知是犯罪所得的贓款仍幫助予以轉(zhuǎn)移，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人趙某某、胡某某、黃某某與他人分別共同實(shí)施掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條的規(guī)定，構(gòu)成共同犯罪。被告人趙某某、胡某某、黃某某被抓獲歸案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，有坦白情節(jié)，可以從輕處罰。被告人趙某某、胡某某、黃某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人趙某某、胡某某、黃某某還有退賠情節(jié)，可以酌定從輕處罰。建議判處被告人趙某某、胡某某有期徒刑三年，罰金人民幣三千元，適用緩刑；判處被告人黃某某有期徒刑八個(gè)月，罰金人民幣三千元，適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南京市六合區(qū)人民法院

檢察官：李靜

檢察官助理：王夢(mèng)雪

2020年12月7日

附：

1.被告人趙某某、胡某某、黃某某現(xiàn)均取保候?qū)徲谧√帲?/span>

2.全部案卷材料；

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)3份；

4.適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)1份。