常德市武陵區(qū)人民檢察院

起?訴?書

常武檢公訴刑訴〔2020〕127號

被告人胡某某，男，1969年**月**日出生，居民身份證號碼4307031969********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖南省常德市武陵區(qū)**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住地與戶籍所在地一致。因涉嫌詐騙罪，2019年1月4日被余姚市公安局刑事拘留，同年2月2日被該局取保候?qū)彛”：驅(qū)徠陂g因涉嫌詐騙罪，于2019年12月16日被常德市公安局德山分局刑事拘留，2020年1月20日由本院批準(zhǔn)逮捕，同日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某某，男，1986年**月**日出生，居民身份證號碼4307021986********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖南省常德市武陵區(qū)**街道**組，現(xiàn)住地與戶籍所在地一致。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月16日被常德市公安局德山分局刑事拘留，2020年1月20日由本院批準(zhǔn)逮捕，同日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人李國平，男，1968年**月**日出生，居民身份證號碼4324231968********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍所在地湖南省常德市漢壽縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)租住常德市武陵區(qū)**區(qū)。因犯詐騙罪，2017年11月17日被上海市松江區(qū)人民法院判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金人民幣一千元，2018年5月7日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月16日被常德市公安局德山分局刑事拘留，2020年1月21日由本院批準(zhǔn)逮捕，同日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某，諢名“某某”，男，1974年**月**日出生，居民身份證號碼4324231974********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖南省漢壽縣**鄉(xiāng)**號，現(xiàn)住地與戶籍所在地一致。因犯開設(shè)賭場罪，2014年12月9日被常德市武陵區(qū)人民法院判處有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金人民幣二萬元。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月16日被常德市公安局德山分局刑事拘留，2020年1月21日由本院批準(zhǔn)逮捕，同日被該局執(zhí)行逮捕。

本案由常德市公安局德山分局偵查終結(jié)，以被告人胡某某、黃某某、李國平、劉某某涉嫌詐騙罪，于2020年3月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰從寬處理制度，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2020年4月15日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于同年5月15日補(bǔ)充偵查完畢重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

2016年11月3日至2019年12月5日，被告人胡某某、黃某某、李國平、劉某某在本市利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段多次對不特定的貨車司機(jī)實(shí)施詐騙。被告人在“*甲”、“*乙”等網(wǎng)絡(luò)物流平臺上發(fā)布虛假貨運(yùn)信息等待貨車司機(jī)聯(lián)系或主動聯(lián)系從平臺上得知的貨車司機(jī)，冒充物流公司工作人員謊稱有貨運(yùn)業(yè)務(wù)介紹、又冒充貨主謊稱有貨物需要運(yùn)輸，給貨車司機(jī)發(fā)送虛假的運(yùn)輸合同取得信任后以索要信息費(fèi)、差價(jià)或墊付發(fā)票稅費(fèi)等名義要求貨車司機(jī)將錢財(cái)轉(zhuǎn)賬至其指定的銀行賬戶或微信賬號，先后單獨(dú)或共同作案共計(jì)43起，后被公安機(jī)關(guān)抓獲。其中：

1、2016年11月3日至2019年8月14日，胡某某通過上述方式先后單獨(dú)詐騙作案29次，騙得被害人鄭某某、高某某、沈某某29人共計(jì)26300元。案發(fā)后，胡某某向其中22名被害人退賠共計(jì)20400元。

2、2019年11月22日，胡某某伙同劉某某通過上述方式對被害人康某某實(shí)施詐騙，胡某某負(fù)責(zé)具體實(shí)施詐騙，劉某某負(fù)責(zé)取出詐騙款，騙得康某某800元，劉某某分得贓款100元。

3、2019年12月8日至15日，胡某某伙同黃某某通過上述方式對被害人馬某某、張某某7人實(shí)施詐騙，胡某某負(fù)責(zé)冒充物流公司工作人員謊稱有貨運(yùn)信息，黃某某負(fù)責(zé)冒充貨主謊稱有貨物需要運(yùn)輸，互相配合騙得7名被害人共計(jì)6300元，黃某某分得贓款2500元左右。

4、2019年10月3日至12月5日，李國平伙同劉某某、張某某（另案處理）通過上述方式對被害人景某某、毋某某6人實(shí)施詐騙，李國平負(fù)責(zé)具體實(shí)施詐騙，劉某某負(fù)責(zé)提供銀行卡并取款，騙得6名被害人共計(jì)3890元，所得贓款李國平與劉某某按六、四比例分贓。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.指定管轄決定書、到案經(jīng)過、常口信息、搜查筆錄、扣押決定書、銀行流水、財(cái)付通流水、短信記錄、記錄本、報(bào)案資料、退賠情況截圖、電子證物勘驗(yàn)工作記錄、刑事判決書等書證；2.證人凌某某、丁某某等人的證言；3.被害人鄭某某、高某某等人的陳述；4.被告人胡某某、黃某某、李國平、劉某某及同案人張某某的供述與辯解；5.辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人胡某某、黃某某、李國平、劉某某以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實(shí)的方法，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段實(shí)施詐騙，胡某某詐騙數(shù)額巨大，黃某某、李國平、劉某某詐騙數(shù)額較大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人胡某某、黃某某系共同犯罪，均系主犯；被告人胡某某、劉某某系共同犯罪，胡某某系主犯，劉某某系從犯；被告人李國平、劉某某系共同犯罪，李國平系主犯，劉某某系從犯；被告人李國平有期徒刑以上刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，應(yīng)分別適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一、四款、第二十七條、第六十五條之規(guī)定。被告人李國平、劉某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

常德市武陵區(qū)人民法院

檢察員：潘勇

2019年5月29日

附：1.四被告人現(xiàn)均羈押于常德市看守所。聯(lián)系電話：1310736****（胡某某）、1887363****（黃某某）、16621025638（李國平）、1387506****（劉某某）。

2.隨案移送案卷9冊，光盤7張，記錄本1個(gè)。

3.隨案移送被告人李國平、劉某某《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》。