西華縣人民檢察院　

起?訴?書

西檢一部刑訴〔2020〕361號　

被告人胡*甲，女，1977年*月**日出生，居民身份證號碼：5135251977********，苗族，小學畢業(yè)，住重慶市**區(qū)**西路**號。因涉嫌非法經(jīng)營，于2020年5月4日被西華縣公安局監(jiān)視居住，于2020年5月8日被西華縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有非法經(jīng)營罪，經(jīng)西華縣人民檢察院批準，于2020年6月10日被西華縣公安局逮捕。

陳*，男，1982年*月*日出生，居民身份證號碼5102021982********，漢族，初中畢業(yè)，無業(yè)，住重慶市**區(qū)**路**號附*號。因販賣毒品罪，于2014年8月被重慶市渝中區(qū)法院判處有期徒刑八個月；因販賣毒品罪，于2016年7月被重慶市渝中區(qū)法院判處有期徒刑十一個月；因盜竊罪，于2019年5月被重慶市渝中區(qū)法院判處有期徒刑被判有期徒刑八個月。因涉嫌非法經(jīng)營，于2020年5月4日被西華縣公安局監(jiān)視居住，于2020年5月7日被西華縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有非法經(jīng)營罪，經(jīng)西華縣人民檢察院批準，于2020年6月10日被西華縣公安局逮捕。

本案由周口市西華縣公安局偵查終結，以被告人胡*甲、陳*涉嫌非法經(jīng)營罪，于2020年8月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年8月7日已告知被告人及有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。期間，因事實不清、證據(jù)不足退回公安機關補充偵查一次。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

從2020年3月份至案發(fā)，在被告人胡*甲的安排下，被告人陳*在重慶帶領辦卡人辦理手機卡然后交給被告人胡*甲，被告人胡*甲以每張350元或380元的價格，通過順豐快遞郵寄至周口市給段**（另案處理），段**再將手機卡出售給尚**等人，以供詐騙團伙實施電信詐騙活動。從2020年3月份至案發(fā)，胡*甲共計向段**出售手機卡二百余張，非法經(jīng)營數(shù)額79000元。

被告人胡*甲、陳*販賣的多張手機卡被詐騙犯罪嫌疑人以冒充軍警購物詐騙的手段實施電信詐騙行為：

1、胡*甲所販賣的手機卡：13261760390于2020年3月24日被詐騙團伙以冒充軍警購物詐騙的手段詐騙四川**市受害人趙*人民幣130800元。

2、胡*甲所販賣的手機卡：18518230776于2020年3月27日被詐騙團伙以冒充軍警購物詐騙的手段詐騙湖南**市受害人全*人民幣73000元。

3、胡*甲所販賣的手機卡：18580197190、18623197158于2020年4月13日被詐騙團伙以冒充軍警購物詐騙的手段詐騙**市受害人熊**人民幣324000元。

4、胡*甲所販賣的手機卡：15561580691于2020年4月15日被詐騙團伙以冒充軍警購物詐騙的手段詐騙黑龍江省**縣受害人劉**68000元。

5、胡*甲所販賣的手機卡：18581112301于2020年4月15日被詐騙團伙以冒充軍警購物詐騙的手段詐騙**市受害人羅**160720元。

6、胡*甲所販賣的手機卡：18602353673于2020年4月16日被詐騙團伙以冒充軍警購物詐騙的手段詐騙**市受害人何**5萬元。

7、胡*甲所販賣的手機卡：18510823078于2020年4月16日被詐騙團伙以冒充軍警購物詐騙的手段詐騙**縣受害人趙**50000元。

8、胡*甲所販賣的手機卡：15696372701、15693372201于2020年4月17日被詐騙團伙以冒充軍警購物詐騙的手段詐騙廣東惠東縣受害人胡*乙74000元。

9、胡*甲所販賣的手機卡：13088701503于2020年4月16日被詐騙團伙以冒充軍警購物詐騙的手段詐騙**市受害人王**80000元。

10、胡*甲所販賣的手機卡：18684817656于2020年4月21日被詐騙團伙以冒充軍警購物詐騙的手段詐騙**市受害人賀**60400元。

11、胡*甲所販賣的手機卡：18679131032于2020年4月21日被詐騙團伙以冒充軍警購物詐騙的手段詐騙江西省**縣受害人吳**90000元。

12、胡*甲所販賣的手機卡：15683166578于2020年4月22日被詐騙團伙以冒充軍警購物詐騙的手段詐騙**市**縣受害人蔡**83000元。

13、胡*甲所販賣的手機卡：18680863072于2020年4月23日被詐騙團伙以冒充軍警購物詐騙的手段詐騙**市受害人石*68000元。

14、胡*甲所販賣的手機卡：15683316279于2020年4月24日被詐騙團伙以冒充軍警購物詐騙的手段詐騙**市受害人蔣**144000元。

15、胡*甲所販賣的手機卡：18623375206于2020年5月8日被詐騙團伙以冒充軍警購物詐騙的手段詐騙四川省**市受害人盧*15000元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、微信轉(zhuǎn)賬憑證、發(fā)破案報告等書證；

2.證人趙*、全*、段**等人證言；

3.被告人胡*甲、陳*的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人胡*甲、陳*對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人胡*甲伙同被告人陳*在無辦理經(jīng)營許可證的情況下大量買賣電話卡，擾亂市場秩序，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法經(jīng)營罪追究其刑事責任。被告人陳*刑滿釋放后五年再犯應當判處有期徒刑以上刑罰的犯罪系累犯，依法應當從重處罰。被告人陳*自愿認罪認罰，具結悔過，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處罰。被告人胡*甲自愿認罪認罰，具結悔過，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

西華縣人民法院　

檢察官：王春亞

2020年10月27日　

附件：

1.被告人胡*甲現(xiàn)押于周口市看守所，被告人陳*現(xiàn)押于西華縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)四冊。

3.《認罪認罰具結書》二份

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