新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)圖木休克墾區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

兵圖墾檢刑檢刑訴〔2020〕27號(hào)　

????被告人胡某某，男，漢族，小學(xué)文化，重戶人員，戶籍信息一：胡某某，1963年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2110111963********，遼寧省遼陽(yáng)市**區(qū)人,戶籍地遼寧省遼陽(yáng)市**區(qū)**村**組；戶籍信息二：胡某某，1963年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3303241963********，浙江省溫州市**縣人，戶籍地浙江省溫州市**縣**鄉(xiāng)**村。圖木舒克市**有限責(zé)任公司執(zhí)行董事，圖木舒克市政協(xié)第四屆政協(xié)常委。因涉嫌挪用資金罪，經(jīng)圖木舒克市公安局決定，于2019年7月25日被圖木舒克市公安局刑事拘留；因涉嫌挪用資金罪，經(jīng)圖木休克墾區(qū)人民檢察院決定，于2019年8月31日被圖木舒克市公安局逮捕。

本案由圖木舒克市公安局偵查終結(jié)，以被告人胡某某涉嫌挪用資金罪、詐騙罪、尋釁滋事罪、強(qiáng)迫交易罪，于2019年12月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月30日已告知被告人及其法定代理人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，退回圖木舒克市公安局補(bǔ)充偵查二次,延長(zhǎng)審查起訴期限二次三十日。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、挪用資金事實(shí)：2013年10月15日，被告人胡某某與第三師**團(tuán)簽訂《合資入伙協(xié)議書(shū)》，雙方約定合資成立“圖木舒克市**有限責(zé)任公司”（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：圖市**公司），其中胡某某出資960萬(wàn)元占股80%，**團(tuán)出資240萬(wàn)元占股20%。2013年11月18日。圖市**公司注冊(cè)成立，2014年1月21日，圖市**公司股權(quán)變更完畢，由被告人胡某某擔(dān)任執(zhí)行董事。2015年8月至2017年3月，圖市**公司從**團(tuán)承接了**團(tuán)道路工程項(xiàng)目，由圖市**公司扣除稅費(fèi)、管理費(fèi)后將工程分包給各項(xiàng)目經(jīng)理承建施工。其中，被告人胡某某個(gè)人承建了部分工程項(xiàng)目，由雷某某任出納，李某某為掛名項(xiàng)目經(jīng)理。在被告人胡某某承建**團(tuán)道路工程項(xiàng)目期間，利用其法定代表人和執(zhí)行董事之職務(wù)便利，在未經(jīng)公司股東**團(tuán)同意的情況下，安排雷某某等財(cái)務(wù)人員將**團(tuán)道路工程款以個(gè)人名義，支付給胡某某、被告人胡某某持股的北屯市**有限責(zé)任公司等個(gè)人或者單位，用作與公司經(jīng)營(yíng)無(wú)關(guān)的用途，挪用數(shù)額共191499.87元。2017年8月16日，被告人胡某某與公司股東**團(tuán)達(dá)成**團(tuán)退股以及退出公司經(jīng)營(yíng)合意。

二、詐騙事實(shí)：2012年7月6日，被告人胡某某與張某某共同出資注冊(cè)成立“圖木舒克市**有限責(zé)任公司”（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：圖市**公司），其中胡某某任公司法定代表人出資600萬(wàn)元占股60%，張某某任公司監(jiān)事出資400萬(wàn)元占股40%。后經(jīng)股權(quán)多次變更，2013年3月26日，被告人胡某某占股95%，鄭某某占股5%。2016年3月30日，被告人胡某某和公司股東鄭某某達(dá)成協(xié)議約定，圖市**公司的一切債權(quán)債務(wù)由胡某某自行處理，且鄭某某持有圖市**公司的5%的股份歸還胡某某所有。2017年3月至2018年8月，被告人胡某某經(jīng)營(yíng)**公司期間，為謀取利益，指使**公司員工篡改混凝土發(fā)貨單，虛增混凝土銷(xiāo)售數(shù)量，致使他人支付與實(shí)際交付數(shù)量不對(duì)等的混凝土價(jià)款，騙取錢(qián)財(cái)28842元，虛增混凝土62.5立方米。

被告人胡某某在案發(fā)后主動(dòng)投案并在審查起訴階段如實(shí)供述自己挪用資金的罪行，構(gòu)成自首，且已將圖木舒克市**有限責(zé)任公司股東**團(tuán)的出資額全部退還；被告人胡某某在審查起訴階段如實(shí)供述自己詐騙的罪行，被告人家屬在審查起訴階段已經(jīng)退回其詐騙的全部贓款。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：書(shū)證、證人證言、被害人陳述、辨認(rèn)筆錄、被告人供述、鑒定意見(jiàn)、視聽(tīng)光盤(pán)。上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人胡某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人胡某某利用其法定代表人和執(zhí)行董事之職務(wù)便利，以道路工程款名義將圖木舒克市**有限責(zé)任公司資金挪歸個(gè)人使用、超過(guò)三個(gè)月未還以及進(jìn)行營(yíng)利活動(dòng)，挪用數(shù)額共計(jì)人民幣191499.87元，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十二條第一款的規(guī)定，構(gòu)成挪用資金罪；被告人胡某某在經(jīng)營(yíng)圖木舒克市**有限責(zé)任公司期間，安排員工篡改混凝土發(fā)貨單，采用虛增數(shù)量的方式向他人銷(xiāo)售與實(shí)際數(shù)量不符的混凝土以達(dá)到詐騙他人錢(qián)財(cái)?shù)哪康?，詐騙金額共計(jì)人民幣28842元，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條的規(guī)定，構(gòu)成詐騙罪。犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以挪用資金罪和詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人胡某某在犯罪后主動(dòng)投案并如實(shí)供述自己挪用資金的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，構(gòu)成自首，可以從輕或者減輕處罰；被告人胡某某如實(shí)供述自己詐騙的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，構(gòu)成坦白，可以從輕處罰；被告人家屬在案件審查起訴階段，主動(dòng)到我院退還其詐騙的全部贓款28842元，酌情予以從輕處罰；被告人胡某某承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，且簽訂了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條規(guī)定可以依法從寬處理，建議判處被告人胡某某挪用資金罪四個(gè)月至六個(gè)月拘役，詐騙罪一年至一年六個(gè)月有期徒刑，數(shù)罪并罰建議判處一年至一年六個(gè)月有期徒刑。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，依法提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

圖木休克墾區(qū)人民法院　

檢察官：李大虎

2020年6月18日　

附件：

1.被告人胡某某現(xiàn)羈押于圖木舒克市看守所。

2.案卷材料18本，證據(jù)材料14本，光盤(pán)50張。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。

4.胡某某訊問(wèn)筆錄復(fù)印件一份。