上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬浦檢一部刑訴〔2020〕7893號

被告人胡某某，男，1987年**月**日生，公民身份號碼4311031987********，漢族，中專文化，戶籍在湖南省永州市冷水灘區(qū)**鎮(zhèn)**村委**組**號。2020年7月5日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年7月6日由上海市公安局浦東分局延長刑事拘留期限至三十日，同年7月31日本院以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪批準逮捕并由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

被告人郭某某，男，1989年**月**日生，公民身份號碼4311031989********，漢族，高中文化，戶籍在湖南省永州市冷水灘區(qū)**街道**村**組。2007年11月因犯盜竊罪被湖南省永州市冷水灘區(qū)人民法院判處有期徒刑三年六個月，并處罰金人民幣六千元。2020年7月5日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年7月6日由上海市公安局浦東分局延長刑事拘留期限至三十日，同年7月31日本院以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪批準逮捕并由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，以被告人胡某某、郭某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年9月30日移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人并于2020年10月15日告知被告人認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，同年9月30日已告知被害單位有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師、被害單位的意見，審查了全部案件材料。被告人胡某某、郭某某對本案同意適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年2月起，被告人胡某某受他人指使，明知將銀行卡出售給境外人員系從事非法活動，仍組織人員專門辦理銀行卡并郵寄給境外人員。2020年6月，被告人郭某某明知被告人胡某某收購銀行卡系提供給境外人員用于違法犯罪的支付結(jié)算活動，仍專門辦理一張中國農(nóng)業(yè)銀行銀行卡（賬戶62284817194********）出售給胡某某獲利。

2020年6月24日，被害單位**展覽（上海**公司）被犯罪分子騙取人民幣1,000萬元，其中通過被告人郭某某的上述賬戶走賬金額達人民幣299萬余元。

2020年7月2日，被告人胡某某、郭某某被公安人員抓獲，到案后均如實供述了罪行。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1．被告人胡某某、郭某某的供述，對犯罪事實均供認不諱；

2．證人劉某某、王某某、被害單位**展覽（上海**公司）出具的情況說明、提供的相關(guān)郵件截圖及匯款憑證，證實被害單位被騙的事實；

3．上海市公安局浦東分局調(diào)取的銀行卡交易明細及上海**事務(wù)所有限公司出具的審計報告，證實被告人郭某某銀行卡賬戶內(nèi)的走賬情況；

4．上海市公安局浦東分局扣押決定書、扣押清單及扣押筆錄，證實扣押到被告人胡某某、郭某某使用的移動電話的情況；

5．被告人胡某某簽字確認的聊天記錄截圖、物流信息截圖及移動電話內(nèi)相關(guān)照片，證實被告人胡某某收購他人銀行卡寄給境外人員使用的情況；

6．上海市公安局浦東分局出具的案發(fā)經(jīng)過，證實被告人胡某某、郭某某的到案情況；

7．上海市公安局浦東分局調(diào)取的戶籍資料，證實被告人胡某某、郭某某的身份情況。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人胡某某、郭某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人胡某某、郭某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其犯罪提供幫助，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚、證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人胡某某、郭某某系共同犯罪，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定。被告人胡某某、郭某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人胡某某、郭某某如實供述自己的罪行，具有坦白情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。綜上，建議對被告人胡某某判處有期徒刑八個月，并處罰金，建議對被告人郭某某判處有期徒刑八個月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢察官：李衡

檢察官助理：劉思遠

2020年10月30日

附：

1．被告人胡某某、郭某某現(xiàn)羈押于**號。

2．案卷材料和證據(jù)二冊，審計報告一份，光盤一張；

3．《認罪認罰具結(jié)書》二份；

4．《征詢值班律師意見書》二份；

5．《適用簡易程序建議書》一份；

6．相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二十五條第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第六十七條第三款犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百八十七條之二第一款明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結(jié)書等材料。