山東省莒縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

莒檢一部刑訴〔2019〕536號(hào)

被告人胡某某，女，1975年**月**日出生于山東省日照市東港區(qū)，公民身份號(hào)碼3711021975********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍地日照市東港區(qū)***街道***村**號(hào)，現(xiàn)租住日照市****路**區(qū)**號(hào)樓*單元***室。因涉嫌詐騙罪、妨害信用卡管理罪，于2018年12月23日被莒縣公安局刑事拘留，于2019年1月15日被莒縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人鄭某某，男，1971年**月**日出生于山東省日照市東港區(qū)，公民身份號(hào)碼3728021971********，漢族，初中文化程度，中共黨員，個(gè)體經(jīng)營(yíng)者，住日照市東港區(qū)**鎮(zhèn)****村。因涉嫌詐騙罪、妨害信用卡管理罪，于2018年12月23日被莒縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人張某某，男，1979年**月**日出生于山東省莒縣，公民身份號(hào)碼3711221979********，漢族，中專文化程度，農(nóng)民，住莒縣***街道**路**號(hào)*排*號(hào)。因涉嫌詐騙罪、妨害信用卡管理罪，于2018年12月23日被莒縣公安局刑事拘留，于2019年1月15日被莒縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由山東省莒縣公安局偵查終結(jié)，以被告人胡某某、鄭某某、張某某涉嫌詐騙罪、妨害信用卡管理罪，于2019年6月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年6月14日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2018年9月份，孫某某（另案處理）以辦理“惠農(nóng)貸”等銀行貸款業(yè)務(wù)（下稱銀行貸款業(yè)務(wù)）為由與被告人胡某某聯(lián)系，二人約定，由被告人胡某某找他人辦理貸款業(yè)務(wù)，并向?qū)O某某提供他人的銀行卡、手機(jī)卡、辦卡人身份信息等成套的銀行卡信息，孫某某按照每套5000元的價(jià)格給被告人胡某某提成。

2018年9月份，被告人胡某某以辦理銀行貸款業(yè)務(wù)為由聯(lián)系被告人鄭某某，二被告人約定，由被告人鄭某某找他人辦理貸款業(yè)務(wù)，并向被告人胡某某提供他人的銀行卡、手機(jī)卡、辦卡人身份信息等成套的銀行卡信息，被告人胡某某按照每套4500元的價(jià)格給被告人鄭某某提成。

2018年11月份，被告人鄭某某以辦理銀行貸款業(yè)務(wù)為由聯(lián)系被告人張某某，二被告人約定，由被告人張某某找他人辦理貸款業(yè)務(wù)，并向被告人鄭某某提供他人的銀行卡、手機(jī)卡、辦卡人身份信息等成套的銀行卡信息，被告人鄭某某按照每套2500元的價(jià)格給被告人張某某提成。

2018年11月份，被告人張某某以辦理銀行貸款業(yè)務(wù)為由聯(lián)系張某甲（作其他處理）等人，約定由張某甲等人找他人辦理貸款業(yè)務(wù)，并向被告人張某某提供他人的銀行卡、手機(jī)卡、辦卡人身份信息等成套的銀行卡信息，被告人張某某按照每套2000元的價(jià)格給張某甲等人提成。

自2018年9月份至2018年11月份，被告人胡某某共非法持有、提供戚某某等人的實(shí)名銀行卡385張，被告人鄭某某共持有、提供戚某某等人的實(shí)名銀行卡51張，被告人張某某共持有、提供來(lái)某某等人的實(shí)名銀行卡信息51張。上述銀行卡均被孫某某寄送快遞發(fā)給他人，被他人用于了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。

2018年12月23日，被告人胡某某被辦案民警電話傳喚到案；2018年12月22日，被告人鄭某某在日照市**區(qū)**鎮(zhèn)****村被抓獲歸案；2018年12月22日，被告人張某某被抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.犯罪事實(shí)證據(jù)：（1）筆記本等物證；（2）常住人口基本信息等書(shū)證；（3）證人尹某某等人的證言；（4）被害人李某某等人的陳述；（5）搜查等筆錄；（6）被告人胡某某等人的供述和辯解。

2.量刑情節(jié)證據(jù)：抓獲經(jīng)過(guò)等書(shū)證。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人胡某某、鄭某某、張某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人胡某某、鄭某某、張某某非法持有他人信用卡，數(shù)量巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究三被告人刑事責(zé)任。被告人胡某某自動(dòng)投案，到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以減輕處罰，建議對(duì)被告人胡某某判處有期徒刑二年至三年，并處罰金人民幣二萬(wàn)元至五萬(wàn)元，可以適用緩刑；被告人鄭某某到案后如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從輕處罰，建議對(duì)被告人鄭某某判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣二萬(wàn)元至三萬(wàn)元，可以適用緩刑；被告人張某某到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，帶領(lǐng)公安機(jī)關(guān)抓獲同案犯，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款、第六十八條、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以減輕處罰，建議對(duì)被告人張某某判處有期徒刑一年至二年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元至二萬(wàn)元，可以適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定,提起公訴,請(qǐng)依法判處。

此致

山東省莒縣人民法院　

檢察員：楊明文

2019年12月25日　

附：

???1．被告人胡某某現(xiàn)取保候?qū)徲谌照帐?****路**區(qū)**號(hào)樓*單元***室；被告人鄭某某現(xiàn)取保候?qū)徲谌照帐袞|港區(qū)**鎮(zhèn)****村；被告人張某某現(xiàn)取保候?qū)徲谲炜h***街道**路**號(hào)*排*號(hào)。

2．案卷材料和證據(jù)貳冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》叁份。