濟南市鋼城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

濟鋼城檢部一刑訴〔2019〕34號

被告人胡某某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼4304211988********，漢族，高中文化，戶籍所在地湖南省衡陽縣，住湖南省衡陽縣**鄉(xiāng)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月15日被山東省銀山公安局直屬分局刑事拘留，經(jīng)濟南市鋼城區(qū)人民檢察院批準，于同年5月20日被執(zhí)行逮捕。

被告人鄧某某，男，1994年**月**日出生，居民身份證號碼4310221994********，漢族，大專文化，戶籍所在地湖南省郴州市宜章縣，住湖南省宜章縣**鎮(zhèn)**路**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月15日被山東省銀山公安局直屬分局刑事拘留，經(jīng)濟南市鋼城區(qū)人民檢察院批準，于同年5月20日被執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某，男，1983年**月**日出生，居民身份證號碼3725011983********，漢族，初中文化，戶籍所在地山東省聊城市，住山東省聊城市東昌府區(qū)**區(qū)**號樓**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月22日被山東省銀山公安局直屬分局刑事拘留，經(jīng)濟南市鋼城區(qū)人民檢察院批準，于同年5月20日被執(zhí)行逮捕。

被告人周某某，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼3715021992********，漢族，小學文化，戶籍所在地山東省聊城市，住山東省聊城市東昌府區(qū)**街道**村**號。2009年7月31日，因犯搶劫罪被聊城市中級人民法院判處有期徒刑四年零六個月，2012年5月31日假釋釋放。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月15日被山東省銀山公安局直屬分局刑事拘留，經(jīng)濟南市鋼城區(qū)人民檢察院批準，于同年5月20日被執(zhí)行逮捕。

被告人杭某某，男，1983年**月**日出生，居民身份證號碼3725011983********，漢族，小學文化，戶籍所在地山東省聊城市，住山東省聊城市東昌府區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)濟南市鋼城區(qū)人民檢察院批準，于2019年5月23日被執(zhí)行逮捕。

被告人趙某某，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼3715021987********，漢族，初中文化，戶籍所在地山東省聊城市，住山東省聊城市東昌府區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)濟南市鋼城區(qū)人民檢察院批準，于2019年5月23日被執(zhí)行逮捕。

本案由山東省銀山公安局直屬分局偵查終結，以被告人胡某某、鄧某某、劉某某、周某某、杭某某、趙某某涉嫌詐騙罪，于2019年8月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月20日已告知六被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年9月20日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年10月20日補查重報。本院于2019年11月18日延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：

被告人胡某某、鄧某某等人預謀盜刷他人銀行卡后，多次租用不同網(wǎng)絡服務器搭建多個虛假銀行網(wǎng)站，通過網(wǎng)絡購買大量銀行客戶預留信息，利用短信群發(fā)平臺，向銀行卡用戶的手機號碼發(fā)送提高信用額度的“釣魚”詐騙短信，誘騙銀行卡用戶登錄虛假銀行網(wǎng)站，從而獲取銀行卡交易密碼、驗證碼等信息，后通過支付通道直接扣款、購買機票、YY賬號充值、QQ賬號充值等方式盜刷銀行卡內(nèi)資金，再通過退票、出售YY賬號及QQ賬號等方式獲取贓款。

（一）詐騙罪

2018年10月至2019年4月，被告人胡某某、鄧某某、劉某某、周某某、杭某某、趙某某、陳某某（另案處理）等人使用上述作案方式，實施盜刷他人銀行卡的行為，具體分述如下：

1、2018年11月28日至12月3日，被告人胡某某、鄧某某與陳某某等人，通過上述方式詐騙何某某、田某某、李某某銀行卡內(nèi)資金共計56936元。

2、2019年2月12日至2019年3月24日，被告人胡某某、鄧某某非法購買銀行卡客戶預留信息88.2萬余條，向購買的銀行客戶手機號碼發(fā)送“釣魚”詐騙短信32萬余條，由被告人劉某某、周某某、杭某某、趙某某從后臺獲取銀行卡密碼、驗證碼后用于購買QQ幣，再由胡某某、鄧某某將QQ幣出售變現(xiàn)，以此方式詐騙他人銀行卡內(nèi)資金208980余元，得贓款179866元。期間，被告人胡某某、鄧某某安排被告人劉某某、周某某、杭某某、趙某某先后出境至泰國、越南實施上述詐騙行為。

4、2019年3月25日至2019年4月12日，被告人胡某某、鄧某某非法購買銀行卡客戶預留信息136.5萬條，通過上述方式，詐騙他人銀行卡內(nèi)資金1078665余元，得贓款808999元。

綜上，被告人胡某某、鄧某某、劉某某、周某某、杭某某、趙某某發(fā)送詐騙短信32萬余條，被告人胡某某、鄧某某詐騙他人銀行卡內(nèi)資金1375422元，被告人劉某某、周某某、杭某某、趙某某詐騙他人銀行卡內(nèi)資金239821元。

（二）侵犯公民個人信息罪

自2019年1月7日至案發(fā)，被告人胡某某、鄧某某為實施上述詐騙行為，先后從QQ昵稱為“一****”、“資****”、“合****”等人處非法購買銀行卡客戶個人信息265.8萬余條，并通過短信群發(fā)平臺向銀行卡客戶發(fā)送詐騙短信。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：銀行卡交易明細、聊天記錄、出入境記錄等書證；2.證人證言：證人歐某某、譚某某、胡某某的證言；3.被害人陳述：被害人何某某、董某某、李某某的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人胡某某、鄧某某、劉某某等人的供述與辯解；5.鑒定意見：檢驗報告；6.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：搜查筆錄、辨認筆錄等。

本院認為，被告人胡某某、鄧某某等人為實施電信詐騙犯罪而組成較為固定的犯罪組織，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第二款之規(guī)定，系犯罪集團。被告人胡某某、鄧某某系首要分子，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條規(guī)定，按照集團所犯的全部罪行處罰。被告人胡某某、鄧某某、劉某某、周某某、杭某某、趙某某利用電信網(wǎng)絡技術實施詐騙，胡某某、鄧某某詐騙數(shù)額特別巨大且有其他特別嚴重情節(jié)，劉某某、周某某、杭某某、趙某某犯罪數(shù)額巨大且有其他特別嚴重情節(jié)，六被告人行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究六被告人刑事責任。被告人胡某某、鄧某某非法獲取公民個人信息，二被告人行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百五十三條之一第三款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以侵犯公民個人信息罪追究二被告人刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條規(guī)定，對被告人胡某某、鄧某某應當數(shù)罪并罰。被告人劉某某、杭某某、趙某某主動投案，如實供述其犯罪事實，系自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

濟南市鋼城區(qū)人民法院

檢察員：常芳

2019年12月5日

附：

1.六被告人現(xiàn)羈押于濟南市第六看守所。

2.案卷材料和證據(jù)八卷。